18/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
m a i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l z
1 1 1 1
I I 1 1
* 1 4 0 8 4 6 4 2 *
R E C H T B A N K v a n K O O P I - 1 A N u k t .
t e A N T W E R P E N
0 8 A P R . 2 0 1 k
s f e t e n i m m e e t
G r i f f i e
; O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 9 7 0 . 5 6 4
! ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R O U W E R I J A N D E R S !
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t a d s b e e m d 1 0 2 5
3 5 4 5 H a l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
1 ; U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r S o p h i e D e l a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ; ! ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p « N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e N o t a r i s C h r i s t i a n V a n !
D a m m e N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e » , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) ! ! ! o p z e s m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , 2 d e k a n t o o r b e v o e g d v o o r !
R e g i s t r a t i e , z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 8 1 b l a d ! ! I 7 5 v a k 4 , o n t v a n g e n C 5 0 , 0 0 , d e a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) P . B a i l l e u l , b l i j k t d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e ! ! ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « B R O U W E R I 3 ; ; i A N D E R S ! » , t e 3 5 4 5 H a l e n , S t a d s b e e m d 1 0 2 5 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ; i l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
! ! I . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t w e r d o p g e s t e l d
; ! t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e ' v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n v a n ' ! i d e r e c h t e n h i e r a a n v e r b o n d e n , o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t b u r e a u e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n ! I e n o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n i n d e z e a k t e e n i g e i n h o u d v a n w e e r t e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s i o o t t v e r v o l g e n s , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t r e a l i s e r e n v a n ! : d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v e r d e r v e r m e l d , o m e e n b i j k o m e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n t e ! i c r e ë r e n , h e t z i j d e a a n d e l e n c a t e g o r i e D e n d i t n a a s t d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , B ; ! e n C .
i l I n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o m a a n d e l e n c a t e g o r i e D u i t t e g e v e n .
! ! 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ! v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( C 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n ! I t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( C ! I 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d I : e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n d i e ! d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n ! z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
V o o r m e l d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o n d e r d e n i e u w e c a t e g o r i e D v a l l e n . ! I E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n ! ! i d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( C 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l l
o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
! i 3 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n ! v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n ! v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . 1 / V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r V A N D E N P O E L J e a n M a r i e A n n e C a r l o s , a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , 1 b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p z e s t i e n j a n u a r i ' ! ! n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( R a m s k a p e l l e ) , B i e z e n m a a t 1 1 , ! ! v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « B R O U W E R I J A N D E R S ! » , e n i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) n i e u w e I ! k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e D v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( C 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! !
m o d 1 1 . 1
2 / D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( C 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 / D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 5 m a a r t 2 0 1 4 .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( C 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( C 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 5 0 , i n a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 7 5 1 t o t e n m e t 1 . 5 0 0 , i n a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 1 . 5 0 1 t o t e n m e t 2 . 2 5 0 e n i n a a n d e l e n c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d v a n 2 . 2 5 1 t o t e n m e t 3 . 0 0 0 .
6 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 4 ( k a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t s t a t u u t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 0 - S t a t u u t v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r e K l a s s e A a n d e e l h o u d e r s h e e f t r e c h t o p 1 b e s t u u r s m a n d a a t . B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g h e e f t K l a s s e C , z o l a n g d e h e e r S c h e l l e n s A r m a n d J u l i e n , g e b o r e n t e N e e r i j s e o p 1 1 j u n i 1 9 3 8 , d e e l u i t m a a k t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e C , r e c h t o p 2 b e s t u u r s m a n d a t e n .
D e v o o r d r a c h t g e r e c h t i g d e A a n d e e l h o u d e r s v a n i e d e r e k l a s s e z u l l e n t e l k e n s , m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n .
E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e r a a d g e v e r .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n . I n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a t , z a l d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e A a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e k l a s s e d i e i n i t i e e l d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s v o o r s t e l d e .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l l e n , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e i d e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d ( d e n ) v o o r g e s t e l d .
D e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r .
E n k e l h e t o u d s t e b e n o e m d e l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f i n h e t g e v a l h e t g a a t o m e e n v e n n o o t s c h a p d i e b e s t u u r d e r i s , h e t l i d m e t d e o u d s t e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l i n a a n m e r k i n g k o m e n o m b e n o e m d t e w o r d e n a i s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e V o o r z i t t e r , w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r h e t o u d s t e a a n w e z i g e l i d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e h e e r V a n d e n P o e l J e a n , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e D , d a t h i j v o o r l o p i g g e e n b e s t u u r s m a n d a a t w e n s t o p t e n e m e n .
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e b e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n
b e s t u u r a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 - B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r
P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s g e l d i g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n i n d i e n
m i n s t e n s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n d i e n h e t a l d u s v e r e i s t e q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t t i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g , z a l d e R a a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v a n B e s t u u r t i j d e n s e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a e n d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n ' b i n n e n d e z e v e n ( 7 ) d a g e n , k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , i n d i e n a l s d a n m i n i m u m d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r g e d r a g e n e n b e n o e m d d o o r a a n d e e l h o u d e r s b e h o r e n d e t o t e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , a a n v v e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n i e d e r a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . E l k e b e s t u u r d e r k a n n o c h t a n s s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , z u l l e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( z o g e n a a m d e " s l e u t e l b e s l i s s i n g e n " ) s l e c h t s k u n n e n w o r d e n g e n o m e n w a n n e e r z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g o e d g e k e u r d e n v o o r z o v e r a l l e b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e a i l e a a n d e l e n k l a s s e n , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n :
a ) v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f d e h o o f d k a n t o r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( b e l a n g r i j k s t e e x p l o i t a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p ) ;
b ) h e t o p s t a r t e n v a n e e n n i e u w e b e d r i j f s a c t i v i t e i t b u i t e n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
C ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n ;
d ) i n v e s t e r i n g e n d i e b u i t e n h e t i n v e s t e r i n g s b u d g e t v a l l e n e n d i e g e c u m u l e e r d o p j a a r b a s i s v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( C 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n . V o o r i n v e s t e r i n g e n d i e h e t o o r s p r o n k e l i j k b u d g e t t e b o v e n g a a n , z a l g e s t r e e f d w o r d e n n a a r e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
e ) o v e r n a m e v a n , o v e r d r a c h t v a n o f i n s c h r i j v i n g o p e f f e c t e n ( a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , ) , i n z o n d e r h e i d d e p a r t i c i p a t i e a l s o p r i c h t e r o f a n d e r s z i n s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n ;
f ) u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a a n k o o p / v e r k o o p w a a r d e p a p i e r e n , h e t v e r l e n e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n m e t a n d e r e p a r t i j e n d a n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
g ) h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n m e t a n d e r e p a r t i j e n d a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n e n i g e r l e i z e k e r h e d e n e n / o f w a a r b o r g e n , t e l k e n s b u i t e n h e t g o e d g e k e u r d b u d g e t ;
h ) o v e r d r a c h t v a n a c t i v a b u i t e n d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g d i e e e n v e r k o o p - o f b o e k w a a r d e h e b b e n d i e h o g e r i s d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( C 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; m e t o v e r d r a c h t v a n a c t i v a w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g g e l i j k g e s t e l d e l k e f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g o f v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k ;
i ) d e a a n w e r v i n g , b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n m a n a g e r s e n / o f b e s t u u r d e r s , a l s o o k h e t b e p a l e n v a n d e t o e k e n n i n g , c r i t e r i a e n m o d a l i t e i t e n ( o f d e m a n i f e s t e w i j z i g i n g ) v a n d e b e z o l d i g i n g ( i n c l u s i e f d e p r o f e s s i o n e l e o n k o s t e n ) e n / o f v a n h u n ( j a a r l i j k s e ) b o n u s s e n ;
j ) h e t a a n s t e l l e n , h e t o n t s l a g e n b e p a l e n v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g ( i n c l u s i e f d e p r o f e s s i o n e l e o n k o s t e n ) v a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
k ) d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e g e m a n d a t e e r d w o r d e n o m , i n g e z a m e n l i j k a k k o o r d , i n n a a m v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n ;
1 ) d e s g e v a l l e n d d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g ( i n c l u s i e f d e p r o f e s s i o n e l e o n k o s t e n ) v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r g e l i j k d i r e c t i e c o m i t é ;
m ) h e t u i t r e i k e n v a n c r e d i t n o t a s h o g e r d a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) ;
n ) o p r i c h t i n g v a n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n a m e v a n b e d r i j v e n a n d e r s d a n d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n , o p e n i n g , v e r p l a a t s i n g v a n b i j h u i z e n , u i t b a t i n g z e t e l s o f a g e n t s c h a p p e n v o o r z o v e r d e z e k o s t n i e t w a s v o o r z i e n i n d e g o e d g e k e u r d e b u d g e t t e n ;
0 ) g o e d k e u r i n g w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
p ) o p s t e l l e n e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n j a a r v e r s l a g ; b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n i n t e r i m - d i v i d e n d e n ;
q ) h e t i n d i e n e n , o v e r d r a g e n e n a f s t a n d d o e n v a n p a t e n t e n e n / o f o m h e t e v e n w e l k e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
r ) b e s l i s s i n g e n i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z o d e s t a t u t e n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l z o u d e n v o o r z i e n ;
s ) h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
t ) u i t k e r i n g v a n t a n t i è m e s ;
u ) v e r l e n e n v a n t o e s t e m m i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n e e n c o n c u r r e n t i e e a c t i v i t e i t e n .
D e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n g e l d e n m u t a t i s m u t a n d i s o o k i n d e D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g e n g e l d e n p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o i : 1 1 1 . 1
d e e l p r o j e c t e n w o r d e n o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n i n d i t a r t i k e l w o r d t b e p a a l d , d i e n t i n z a k e b e s l u i t v o r m i n g i n d e R a a d v a n B e s t u u r g e s t r e e f d t e w o r d e n n a a r e e n c o n s e n s u s v o r m i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n d i r e c t i e c o m i t é i n s t a l l e e r t , z a l h e t d i r e c t i e c o m i t é w a k e n o v e r h e t r e s p e c t v a n b o v e n s t a a n d m e c h a n i s m e .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a d v i s e r e n d e o r g a n e n ( a u d i t c o m i t é , r e m u n e r a t i e c o m i t é , b e n o e m i n g s c o m i t é , e t c . ) i n s t a l l e e r t , z u l l e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d z i j n d e e l u i t t e m a k e n v a n z u l k ( e ) c o m i t é ( s ) . "
9 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s a a n t e p a s s e n .
1 0 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w I s a b e l V A N W A L L E G H E M , m e v r o u w S t e f a n i e M A S S C H E L I N e n m e v r o u w M a r t i n e D E V R I E Z E , a l l e n w o o n s t k i e z e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 5 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M e e s t e r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p
" N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
24/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 1 3 4 9 *
N e e r g e l e g d
2 2 - 0 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n , o p
2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . " C e r v e s i a D a p h i M a n a g e m e n t " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 6 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 3 2 . 7 8 5 . 8 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r e n i g z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D A N I E L S D a v y B a r t , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 2 4 o k t o b e r 1 9 7 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 1 0 . 2 4 1 3 7 - 5 4 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 6 1 1 , h i e r t o e b e n o e m d b i j v e r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 . " B e v e r a g e C o n s u l t i n g " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , A n i c i u s p a r k 8 b u s 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 2 1 . 5 2 7 . 3 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h e t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r e n i g z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D U R L E T B a r t T o o n P i e t , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 8 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 1 1 . 2 6 0 8 1 - 8 6 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , M e y e r s s t r a a t 1 9 , h i e r t o e b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
3 . D e h e e r S C H E L L E N S A r m a n d J u l i e n , g e b o r e n t e N e e r i j s e o p 1 1 j u n i 1 9 3 8 , f e i t e l i j k g e s c h e i d n e n e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L O I S E A U G a b y , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , K a s t e e l s t r a a t 3 2 .
4 . J u f f r o u w P E E T E R S H i l d e A n n F r a n c i n e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 3 1 j u l i 1 9 6 2 , w e d u w e v a n d e h e e r V E R H A M M E J a c q u e s , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P r i n s A l b e r t l e i 2 3 ; e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m B r o u w e r i j A n d e r s ! .
D e B V B A C e r v e s i a D a p h i M a n a g e m e n t e n d e B V B A B E V E C O , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m e l d s u b 1 e n s u b 2 , v e r k l a r e n h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e h u n n e n l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o v e r i g e v e r s c h i j n e r s , t e w e t e n d e h e e r S C H E L L E N S A r m a n d e n m e v r o u w P E E T E R S H i l d e , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m e l d s u b 3 e n s u b 4 , z i j n b i j g e v o l g e n k e l t e b e s c h o u w e n a l s e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r s .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 . 2 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e 2 . 2 5 0 a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . C e r v e s i a D a p h i M a n a g e m e n t B V B A , t i t u l a r i s v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
2 . B e v e r a g e C o n s u l t i n g B V B A , t i t u l a r i s v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
3 . d e h e e r S C H E L L E N S A r m a n d , t i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
4 . m e v r o u w P E E T E R S H i l d e , t i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
T o t a a l : t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O
( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n o p r i c h t i n g b i j d e I N G .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . E e n
b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l i n h e t d o s s i e r v a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r o u w e r i j A n d e r s !
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 4 5 H a l e n , S t a d s b e e m d 1 0 2 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G E N S T A T U T E N
B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
0 8 3 3 9 7 0 5 6 4
I I . S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 N a a m D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t B r o u w e r i j A n d e r s ! .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 4 5 H a l e n , S t a d s b e e m d 1 0 2 5 .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e p r o d u c t i e e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e s o o r t e n b i e r e n , l i m o n a d e s , w i j n e n , w a t e r , g e a l c o h o l i s e e r d e e n n i e t g e a l c o h o l i s e e r d e d r a n k e n e n a l i m e n t a i r e p r o d u c t e n v a n a l l e a a r d , d e v e r w e r k i n g v a n e n h a n d e l i n a l l e o n d e r p r o d u c t e n e n b e n o d i g d h e d e n v a n a l l e a a r d , e n i n a l l e i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v o r m e n , e v e n a l s d e s t u d i e , d e c o n s t r u c t i e e n d e r e a l i s a t i e , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v a n d e f a b r i c a g e - i n s t a l l a t i e s v o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n ;
- d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e s o o r t e n b i e r e n l i m o n a d e s , w i j n e n , w a t e r , g e a l c o h o l i s e e r d e e n n i e t g e a l c o h o l i s e e r d e d r a n k e n e n a l i m e n t a i r e p r o d u c t e n v a n a l l e a a r d ;
- H e t u i t b a t e n v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , t a v e r n e , c a f é - r e s t a u r a n t s , i j s s a l o n , k o f f i e b a r ;
- H e t v e r z o r g e n v a n t r a i t e u r d i e n s t e n ;
- D e v e r k o o p , v e r h u u r e n h u u r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n b r o u w e r i j m a t e r i a a l , e n g r o n d s t o f f e n v o o r d e b e r e i d i n g v a n b i e r e n a n d e r e d r a n k e n ;
- O n d e r s t e u n i n g e n a d v i e s a a n p u b , m i c r o - e n b r o u w e r i j e n ;
- D e o r g a n i s a t i e o f d e e l n a m e a a n e v e n e m e n t e n , b e u r z e n e n / o f f e e s t e n ;
- H e t v e r p a k k e n v a n d i v e r s e g o e d e r e n e n w a r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t v u l l e n v a n s p u i t b u s s e n , h e t v u l l e n v a n f l e s s e n e n b l i k j e s m e t v l o e i s t o f f e n ( i n c l u s i e f d r a n k e n ) , h e t v e r p a k k e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n ( i n c l u s i e f v a c u ü m ) , h e t v e r p a k k e n v a n v a s t e s t o f f e n e n z . . . ;
- G o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g , w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t v e r v o e r m e t k o e l w a g e n s , v e r v o e r v a n b u l k g o e d e r e n , i n c l u s i e f v e r v o e r i n t a n k w a g e n s ;
- d e a a n k o o p , d e c o n s t r u c t i e , d e v e r w e r k i n g , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g o f o n d e r v e r h u r i n g , d e h u u r k o o p , d e c o n c e s s i e e n e x p l o i t a t i e , o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n a l l e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e r e c h t e n e n v a n a l l e h a n d e l s f o n d s e n , v a n a l l e g o e d e r e n e n r o e r e n d e r e c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e v o r m i n g e n h e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n e e n p a t r i m o n i u m v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n , h e t v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n , o n r o e r e n d e l e a s i n g , d e h u u r , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , d e u i t b a t i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g , h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n i e d e r e v e r w e r v i n g e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n h e t b e h e e r v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k e n e n s t u d i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a r d , v o o r r e k e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g h e e f t o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a l s o o k h e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n n e t w e r k v o r m i n g e n - g e b r u i k , e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n r e p r e s e n t a t i e ;
- h e t o p t r e d e n e n h a n d e l e n a l s d i e n s t v e r l e n e r , a l s i n t e r i m - m a n a g e r e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n b i j a l l e v o r m e n v a n a d v i e s v e r l e n i n g , m a n a g e m e n t s d i e n s t e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , e - b u s i n e s s s t r a t e g y , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , i n f o r m a t i c a , h u m a n r e s o u r c e s , a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , p u b l i c i t e i t e n r e c l a m e , f i n a n c i ë l e e n j u r i d i s c h e p l a n n i n g e n / o f h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n b e d r i j f s l e i d i n g e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- t u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a a r d i j e n / o f h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n i n z a k e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; a l s o o k , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e o f k a p i t a a l s b e s t u u r ;
- z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t h i e r b o v e n b e p a a l d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t , e n i n z o n d e r h e i d :
- h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r d e r s - , v e r e f f e n a a r s - o f a n d e r e m a n d a t e n i n B e l g i s c h e e n / o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g :
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v e r d e r a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 5 0 , i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 7 5 1 t o t e n m e t 1 5 0 0 e n i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 1 5 0 1 t o t e n m e t 2 2 5 0 .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n .
A r t i k e l 5 - A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m , d r a g e n e e n v o l g n u m m e r e n w o r d e n g e n o t e e r d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
A r t i k e l 1 0 S t a t u u t v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r e K l a s s e ( A , B & C ) A a n d e e l h o u d e r s h e e f t r e c h t o p 1 b e s t u u r d e r s m a n d a a t . B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g h e e f t K l a s s e C , z o l a n g D h r . S c h e l l e n s A r m a n d , v o o r n o e m d , d e e l u i t m a a k t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e C , r e c h t o p 2 b e s t u u r d e r s m a n d a t e n .
D e v o o r d r a c h t g e r e c h t i g d e A a n d e e l h o u d e r s v a n i e d e r e k l a s s e z u l l e n t e l k e n s , m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n .
E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e r a a d g e v e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n . I n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a t , z a l d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e A a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e k l a s s e d i e i n i t i e e l d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s v o o r s t e l d e .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l l e n , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r ( s ) d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d ( d e n ) v o o r g e s t e l d .
D e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l w o r d e n b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . E n k e l h e t o u d s t e b e n o e m d e l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f i n h e t g e v a l h e t g a a t o m e e n v e n n o o t s c h a p d i e b e s t u u r d e r i s , h e t l i d m e t d e o u d s t e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l i n a a n m e r k i n g k o m e n o m b e n o e m d t e w o r d e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e V o o r z i t t e r , w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r h e t o u d s t e a a n w e z i g e l i d . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 1 - V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r g a d e r e n o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e V o o r z i t t e r o f d o o r é é n v a n d e b e s t u u r d e r s , z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l m i n s t e n s 4 m a a l p e r j a a r s a m e n k o m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e V o o r z i t t e r z a l b i j e l k v e r z o e k t o t b i j e e n r o e p i n g d o o r é é n v a n d e b e s t u u r d e r s b i n n e n d e 1 5 d a g e n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n g e l d i g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n p e r e - m a i l , m i t s b e v e s t i g i n g v a n o n t v a n g s t .
D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d w o r d e n , k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n w o r d e n w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 2 - B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r
P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s g e l d i g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n d i e n h e t a l d u s v e r e i s t e q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t t i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r t i j d e n s e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a e n d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e z e v e n ( 7 ) d a g e n , k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , i n d i e n e r a l s d a n m i n i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n i e d e r a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . E l k e b e s t u u r d e r k a n n o c h t a n s s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , z u l l e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( z o g e n a a m d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n ) s l e c h t s k u n n e n w o r d e n g e n o m e n w a n n e e r z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g o e d g e k e u r d :
a ) v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f d e h o o f d k a n t o r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
1 . ( b e l a n g r i j k s t e e x p l o i t a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p ) ;
b ) h e t o p s t a r t e n v a n e e n n i e u w e b e d r i j f s a c t i v i t e i t b u i t e n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
c ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n ;
d ) i n v e s t e r i n g e n d i e b u i t e n h e t i n v e s t e r i n g s b u d g e t v a l l e n e n d i e g e c u m u l e e r d o p j a a r b a s i s v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n . V o o r i n v e s t e r i n g e n d i e h e t o o r s p r o n k e l i j k b u d g e t t e b o v e n g a a n , z a l g e s t r e e f d w o r d e n n a a r e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
e ) o v e r n a m e v a n , o v e r d r a c h t v a n o f i n s c h r i j v i n g o p e f f e c t e n ( a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , . . . ) , i n z o n d e r h e i d d e p a r t i c i p a t i e a l s o p r i c h t e r o f a n d e r s z i n s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n ;
f ) u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a a n k o o p / v e r k o o p w a a r d e p a p i e r e n , h e t v e r l e n e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n m e t a n d e r e p a r t i j e n d a n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
g ) h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n m e t a n d e r e p a r t i j e n d a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n e n i g e r l e i z e k e r h e d e n e n / o f w a a r b o r g e n , t e l k e n s b u i t e n h e t g o e d g e k e u r d b u d g e t ;
h ) o v e r d r a c h t v a n a c t i v a b u i t e n d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g d i e e e n v e r k o o p - o f b o e k w a a r d e h e b b e n d i e h o g e r i s d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; m e t o v e r d r a c h t v a n a c t i v a w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g g e l i j k g e s t e l d e l k e f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g o f v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k ;
i ) d e a a n w e r v i n g , b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n m a n a g e r s e n / o f b e s t u u r d e r s , a l s o o k h e t b e p a l e n v a n d e t o e k e n n i n g , c r i t e r i a e n m o d a l i t e i t e n ( o f d e m a n i f e s t e w i j z i g i n g ) v a n d e b e z o l d i g i n g ( i n c l u s i e f d e p r o f e s s i o n e l e o n k o s t e n ) e n / o f v a n h u n ( j a a r l i j k s e ) b o n u s s e n ;
j ) h e t a a n s t e l l e n , h e t o n t s l a g e n b e p a l e n v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g ( i n c l u s i e f d e p r o f e s s i o n e l e o n k o s t e n ) v a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
k ) d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e g e m a n d a t e e r d w o r d e n o m , i n g e z a m e n l i j k a k k o o r d , i n n a a m v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n ;
l ) d e s g e v a l l e n d d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g ( i n c l u s i e f d e p r o f e s s i o n e l e o n k o s t e n ) v a n
d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r g e l i j k d i r e c t i e c o m i t é ;
m ) h e t u i t r e i k e n v a n c r e d i t n o t a s h o g e r d a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) ;
n ) o p r i c h t i n g v a n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n a m e v a n b e d r i j v e n a n d e r s d a n d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n , o p e n i n g , v e r p l a a t s i n g v a n b i j h u i z e n , u i t b a t i n g z e t e l s o f a g e n t s c h a p p e n v o o r z o v e r d e z e k o s t n i e t w a s v o o r z i e n i n d e g o e d g e k e u r d e b u d g e t t e n ;
o ) g o e d k e u r i n g w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
p ) o p s t e l l e n e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n j a a r v e r s l a g ; b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n i n t e r i m - d i v i d e n d e n ;
q ) h e t i n d i e n e n , o v e r d r a g e n e n a f s t a n d d o e n v a n p a t e n t e n e n / o f o m h e t e v e n w e l k e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
r ) b e s l i s s i n g e n i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z o d e s t a t u t e n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l z o u d e n v o o r z i e n ;
s ) h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
t ) u i t k e r i n g v a n t a n t i è m e s ;
u ) v e r l e n e n v a n t o e s t e m m i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n e e n c o n c u r r e n t i ë l e a c t i v i t e i t e n .
D e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n g e l d e n m u t a t i s m u t a n d i s o o k i n d e D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g e n g e l d e n p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n d e e l p r o j e c t e n w o r d e n
o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n i n d i t a r t i k e l w o r d t b e p a a l d , d i e n t i n z a k e b e s l u i t v o r m i n g i n d e R a a d v a n
B e s t u u r g e s t r e e f d t e w o r d e n n a a r e e n c o n s e n s u s v o r m i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n d i r e c t i e c o m i t é i n s t a l l e e r t , z a l h e t d i r e c t i e c o m i t é w a k e n o v e r h e t r e s p e c t v a n
b o v e n s t a a n d m e c h a n i s m e .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a d v i s e r e n d e o r g a n e n ( a u d i t c o m i t é , r e m u n e r a t i e c o m i t é , b e n o e m i n g s c o m i t é , e t c . )
i n s t a l l e e r t , z u l l e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d z i j n d e e l u i t t e m a k e n v a n z u l k ( e ) c o m i t é ( s ) .
D I R E C T I E C O M I T É
A r t i k e l 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D A G E L I J K S B E S T U U R
A r t i k e l 1 6
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e ( r e c h t s ) p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e z e w o r d e n :
" a f g e v a a r d i g d o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d i n d i e n z i j w o r d e n g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
" d i r e c t e u r g e n o e m d i n d i e n z i j w o r d e n g e k o z e n b u i t e n d e r a a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g t e v e n s é é n o f m e e r v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l l e n . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k r i j g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v o o r t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n w a a r v a n d e w a a r d e h e t b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t t e b o v e n g a a t . V o o r a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i s m e d e d e t o e s t e m m i n g e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n t w e e d e b e s t u u r d e r v e r e i s t .
H e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g g e l d t p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n d e e l p r o j e c t e n w o r d e n o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n .
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n t t e w o r d e n b e g r e p e n : d e z e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s e l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n v l u g g e o p l o s s i n g t e g e v e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t v e r g e n .
I n u i t z o n d e r i n g v a n d e z e b e p a l i n g k u n n e n d e r e c u r r e n t e t r a n s a c t i e s , z o a l s o n d e r m e e r d e a a n v r a a g v a n o f f e r t e s , a a n g i f t e s e n b e t a l i n g v a n B T W , R S Z , b e l a s t i n g e n , l o n e n , e t c . d o o r d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k , w o r d e n u i t g e v o e r d z o n d e r b e p e r k i n g v a n h e t b e d r a g .
D e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 b e h o r e n s t e e d s t o e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o n g e a c h t d e w a a r d e d i e d e z e b e s l i s s i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 7
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r :
- d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e ;
- h e t z i j d o o r h e t a l l e e n o p t r e d e n v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- r e s p e c t i e v e l i j k é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d i r e c t e u r g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 6 .
D e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d i n z a k e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 b e h o o r t s t e e d s t o e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o n g e a c h t d e w a a r d e d i e d e z e b e s l i s s i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v o o r w a t d e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n b e t r e f t
" b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n
T I T E L I V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 8 - P l a a t s e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e b e s t u u r d e r s m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 : 0 0 u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g d e r v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t . H i j m o e t d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h a l v e i n d i e n d e o p r o e p i n g a n d e r s v e r m e l d t .
A r t i k e l 1 9 S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p e e n c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e h i e r v o o r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 0 - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
A r t i k e l 2 1 - U i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r .
H e t s t e m r e c h t v a n a a n d e l e n b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k , w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r o f v e r z e t d o o r d e z e l a a t s t e . I n d i e n d e b l o t e e i g e n a a r z i c h v e r z e t , i s h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t n a a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e n o f t o t n a e e n r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k d i e n a a n g a a n d e .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l s l e c h t s r e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e e i g e n a a r s v a n A a n d e l e n v a n e l k e k l a s s e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I n d i e n a a n d e z e v e r e i s t e n i e t i s v o l d a a n t i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g , z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t i j d e n s e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d i e b i n n e n v e e r t i e n ( 1 4 ) d a g e n z a l p l a a t s v i n d e n m e t d e z e l f d e a g e n d a r e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t o f d e m e e r d e r h e i d v a n d e e i g e n a a r s v a n A a n d e l e n v a n e l k e k l a s s e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B e s l i s s i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n i n p r i n c i p e g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e d e n , o n g e a c h t d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e n , u i t g e z o n d e r d d e z e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n w e l a n d e r e d a n g e w o n e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e t .
I n d e m a t e d a t b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 2 , t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n , g e l d e n d e v e t o r e c h t e n w e l k e z i j n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s r e s p e c t i e v e l i j k o o k v o o r d e A a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 5 - C o n t r o l e
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . A r t i k e l 2 6 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . E l k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e j a a r v e r g a d e r i n g n e e m t d e s g e v a l l e n d k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u i t o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e s g e v a l l e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 7 - W i n s t b e s t e m m i n g
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n , e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
T I T E L V I I V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 8 - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
V e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e n o e m i n g e n
N a d a t d e s t a t u t e n z i j n v a s t g e l e g d e n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t f e i t d a t z i j h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e k o m e n b i j d e n e e r l e g g i n g v a n h e t d o s s i e r o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , k o m e n d e c o m p a r a n t e n m e t e e n s a m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n é é n p a r i g :
a ) o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
% " C e r v e s i a D a p h i M a n a g e m e n t " B V B A , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 6 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 2 . 7 8 5 . 8 7 7 ;
% " B e v e r a g e C o n s u l t i n g " B V B A , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , A n i c i u s p a r k 8 b u s 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 2 1 . 5 2 7 . 3 4 5 ;
% S e v e r e y n s D i e p v r i e s p r o d u k t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n , S t a d s b e e m d 1 0 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 6 . 7 8 0 . 3 2 4 ;
% m e v r o u w P E E T E R S H i l d e , w e d u w e , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P r i n s A l b e r t l e i 2 3 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t g r a t i s u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
b ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d . B e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r s
D o o r d e v e r m e l d e b e s t u u r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n w o r d t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e e n k o p i e o v e r h a n d i g d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r a d e n v a n b e s t u u r v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 w a a r i n d e v o l g e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s w o r d e n a a n g e d u i d :
- v o o r d e B V B A " C e r v e s i a D a p h i M a n a g e m e n t " , d e h e e r D A N I E L S D a v y B a r t , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 2 4 o k t o b e r 1 9 7 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 1 0 . 2 4 1 3 7 - 5 4 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 6 1 1 ;
- v o o r d e B V B A " B e v e r a g e C o n s u l t i n g " , d e h e e r D U R L E T B a r t T o o n P i e t , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 8 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 1 1 . 2 6 0 8 1 - 8 6 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , M e y e r s s t r a a t 1 9 ;
- v o o r d e N V S e v e r e y n s D i e p v r i e s p r o d u k t e n d e h e e r S C H E L L E N S A r m a n d J u l i e n , g e b o r e n t e N e e r i j s e o p
1 1 j u n i 1 9 3 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 3 8 . 0 6 . 1 1 2 0 5 - 1 4 , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d ( D o n k ) , K a s t e e l s t r a a t 3 2 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
B i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l d e v e r b i n t e n i s s e n o p n e m e n d i e d e o p r i c h t e r s h e b b e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 0 . M e e r b e p a a l d w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n t e b e k r a c h t i g e n :
- d e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b r o u w e r i j i n s t a l l a t i e ;
- a l l e a a n k o p e n v a n m a t e r i a l e n e n g r o n d s t o f f e n ;
- a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f g e s l o t e n m e t k l a n t e n ;
- a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f g e s l o t e n m e t l e v e r a n c i e r s ;
E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t ,
e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l a l s d a n v o o r d e e e r s t e m a a l d e i n v e n t a r i s o p s t e l l e n v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a
b e s t a n d d e l e n ; d e j a a r r e k e n i n g z a l d a n o o k v o o r d e e e r s t e m a a l a f g e s l o t e n w o r d e n .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , n u e n i n d e t o e k o m s t , a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n C V B A F o e d e r e r D F K A c c o u n t a n t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e H a s s e l t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 6 6 . 2 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r K e l c h t e r m a n s L u d o , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , K r u i s d i j k 3 , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e s u b g e d e l e g e e r d e ,
m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s - s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e
p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W , d e b e l a s t i n g e n , d e f o r m a l i t e i t e n
i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n ,
e n z o v o o r t .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O n m i d d e l l i j k k o m e n d e v e r m e l d e b e s t u u r d e r s b i j e e n e n b e s l i s s e n o m t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r s :
- d e B V B A B e v e c o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t D u r l e t ;
- d e B V B A C e r v e s i a D a p h i M a n a g e m e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r D a v y D a n i e l s .
- D e N V S e v e r e y n s D i e p v r i e s p r o d u k t e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . A r m a n d
S c h e l l e n s .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- - e e n e l e k t r o n i s c h a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- - h e t e l e k t r o n i s c h a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g