BRUNINX DESIGN OPTICS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BRUNINX DESIGN OPTICS
Dénomination : BRUNINX DESIGN OPTICS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 443.394.225

Publication

30/01/2015
ÿþ}

Mod Word 11.1

%Ce j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTSANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 0 JAO, 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0443.394225

Benaming

(voluit) : BRUNINX DESIGN OPTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Kapelstraat 53

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING - KAPITAALVERMINDERING - ONTSLAG/BENOEMING

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Jansen te Hasselt ter standplaats Kermt op 23 december 2014, geregistreerd 7 bladen geen verzendingen op het 1ste registratiekantoor te Hasselt 1 op 30 december 2014, register 5 boek 813 blad 55 vak 13. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 EUR). De ontvanger (get.) G. LEYS,

Olijken de volgende beslissingen:

1/De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 december 2011, geregistreerd, om alle aandelen aan toonder van de vennootschap onmiddellijk om te zetten in aandelen op naam.

De aandelen aan toonder werden inmiddels vernietigd door het aanbrengen van de tekst "VERNIETIGD" en werden behoorlijk vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

2/Lezing van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde afschaffing van de twee klassen aandelen "A" en "B".

De vergadering beslist de twee klassen aandelen af te schaffen, alsook de bijzondere rechten verbonden aan deze aandelen.

3/De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2014, of ten laatste drie maanden vóór 23 december 2014,

Zij hoort tevens het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba "BECKERS, LOENDERS & C°", bedrijfsrevisoren, met zetel te 3510 HasseltlKermt, Diestersteenweg 146, vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 3510 HasseltlKermt, Diestersteenweg 146, dd. 22 december 2014, waarvan één exemplaar samen met een afschrift van deze akte neergelegd zal worden ter griffie, luiden als volgt:

"Ondergetekende, Luc BECKERS, bedrijfsrevisor-zaakvoerder, handelend in zijn hoedanigheid van. zaakvoerder van de BV BVBA "BECKERS, LOENDERS & C°", Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3510 KERMT. (HASSELT), Diestersteenweg 146, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 27 november 2014 van de heer Serge BRUNINX, gedelegeerd bestuurder van de NV "BRUNINX DESIGN OPTICS", verklaart op basis van zijn: beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 30 september 2014 van de NV "BRUNINX DESIGN OPTICS" dat:

" Onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad;

.Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;

'Het netto-actief, onder voorbehoud van de fysische aanwezigheid van de voorraad en de fysische aanwezigheid van de kasgelden, volgens deze staat van driehonderd negenenzeventigduizend tweehonderd tweeënvijftig Euro negentig Eurocent (379.252,90) niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van tweeënzestigduizend (62.000,00) Euro."

Na bespreking beslist de algemene vergadering met eenparige stemmen, dat de naamloze vennootschap "BRUNINX DESIGN OPTICS" wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toepassing van de artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zodat deze omzetting; geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft' bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

+. ' `~ c ti . ti Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap dat afgesloten werd op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge 30 september 2014, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal, in afwachting van de kapitaalvermindering waartoe zal

worden overgegaan, het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vormen; de

reserves en provisies worden onveranderd overgenomen in de boekhouding van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude naamloze vennootschap, worden

geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

De bvba behoudt derhalve het nummer van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder

nummer 0443.394225.

Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm haar vroegere boekhoudkundige activiteit

voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.

Voor elk aandeel op naam van de naamloze vennootschap wordt één aandeel op naam van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend aan de eigenaars van de aandelen.

4/De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van 43.400,00 EUR, om het kapitaal te

verlagen van 62.000,00 EUR tot 18.600,00 EUR,

De kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt door terugbetaling van een gedeelte van het werkelijk

volgestort kapitaal aan ieder aandeel van een gelijk bedrag in geld van 347,20 EUR per aandeel.

Deze uitkering zal geschieden op de zetel van de vennootschap, mits aftekening door de vennoten in het

register van de aandelen op naam.

Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal van de

vennootschap,

Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, mag geen terugbetaling gedaan

worden aan de vennoten zolang de schuldeisers, die binnen twee maanden na de bekendmaking van het

besluit tot kapitaal-vermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden,

geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare - -

rechterlijke beslissing is afgewezen.

De vergadering stelt vast dat het geplaatste kapitaal thans achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00

EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder nominale waarde-

aanduiding.

6/De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurders van:

a)de heer BRUNINX Serge, wonend te 3590 Diepenbeek, Peperstraat 50;

b)mevrouw MOSZOWSKI Anna, wonend te 3590 Diepenbeek, Peperstraat 50;

c)mevrouw NELEN Anne, wonend te 3500 Hasselt, Grote Markt 7 bus 3.

De kwijting voor hun bestuur vanaf 1 januari 2014 tot en met 23 december 2014 zal gegeven worden op de

eerstvolgende algemene jaarvergadering.

6/A)De vergadering heeft eenparig beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde

tijd:

a) de heer BRUNINX Serge, wonend te 3590 Diepenbeek, Peperstraat 50;

a)mevrouw MOSZOWSKI Anna, wonend te 3590 Diepenbeek, Peperstraat 50;

die verklaren te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene

vergadering.

B)Op grand van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, acht de vergadering zich vrijgesteld

van de benoeming van één of meer commissarissen.

7/Ingevolge de voorgaande beslissingen, worden de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm

vastgesteld als volgt:

RECHTSVORM: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

NAAM: 'BRUNINX DESIGN OPTICS",

ZETEL: 3500 Hasselt, Kapelstraat 53.

DOEL:

Het doel van de vennootschap, te verwezenlijken hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van

derden, is:

1.De groot- en kleinhandel in brillen, optische artikelen zoals barometers, thermometers, verrekijkers,

vergrootglazen, in de meest ruimste zin te omvatten. Tevens import en export.

2.Groot- en kleinhandel in en fabricage van contactlenzen en aanpassingen hiervan.

3.Groot- en kleinhandel, invoer en export van veiligheidsbrillen.

4.Groot- en kleinhandel, invoer en export van hoorapparaten, aanpassingen,

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap zal, zowel in het buitenland ais in het binnenland door middel van inbreng, versmelting,

inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen,

verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn

tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar

maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te

breiden.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad (DUUR EN AANVANG: De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht als een naamloze vennootschap

voor onbepaalde tijd vanaf de oprichtingsakte.

Zij werd omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden op 23

december 2014.

GEPLAATSTE KAPITAAL: ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), verdeeld in

honderd vijfentwintig (125) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

JAARVERGADERING: elk jaar op 31 mei om twintig (20) uur, in de zetel van de vennootschap of op een

andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag

gehouden worden.

BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING, RESERVERINGEN: Na aanleg van het wettelijk reserve-fonds, zal de aanwending van

het saldo volledig overgelaten worden aan de beslissing van de algemene vergadering.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun

respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. ln voorkomend geval, zullen

eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun voistorting.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

ARTIKEL VEERTIEN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de

volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

In afwijking van artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de zaakvoerders niet zonder'

toestemming van de algemene vergadering, die zal moeten beslissen met tenminste een drie/vierde meerderheid, besluiten tot enige rechtshandeling die verband houdt met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek en/of het afsluiten of beëindigen van een huurovereenkomst.

Deze bevoegdheidsbeperkingen hebben slechts interne werking en kunnen niet worden tegengeworpen aan

derden.

ARTIKEL VIJFTIEN

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte ais eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd

door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer zaakvoerders zijn, door deze

zaakvoerders elk afzonderlijk optredend.

ARTIKEL ZESTIEN

Werden tot statutaire zaakvoerders benoemd:

de heer BRUNINX Serge, wonend te 3590 Diepenbeek, Peperstraat 50;

mevrouw MOSZOWSKI Anna, wonend te 3590 Diepenbeek, Peperstraat 50.

De duur van het mandaat van de statutaire zaakvoerder is onbeperkt.

Voor beknopt ontledend uittreksel:

De Notaris,

Marc JANSEN.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd: -eensluidend afschrift; -verslag raad van bestuur; verslag bedrijfsrevisor.













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 29.09.2012 12601-0267-018
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 31.08.2011 11535-0069-018
10/11/2010 : HA077973
07/07/2010 : HA077973
14/08/2009 : HA077973
22/06/2009 : HA077973
09/09/2008 : HA077973
10/09/2007 : HA077973
04/10/2005 : HA077973
28/07/2004 : HA077973
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 29.07.2015 15365-0122-018
19/01/2004 : HA077973
10/07/2003 : HA077973
26/07/2002 : HA077973
24/01/2002 : HA077973
13/07/2000 : HA077973

Coordonnées
BRUNINX DESIGN OPTICS

Adresse
KAPELSTRAAT 53 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande