16/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 - 0 2 - 2 0 1 2
H A ê s ~ . - T
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l l f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o s 9 s i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 9 9 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i l l e k e n s & V l e m i n c k x B o u w w e r k e n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o i e v a a r s t r a a t 2 9 , 3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
O p d e a g e n d a v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : g e n o m e n :
D e e n i g e v e n n o o t , d i e d e t o t a l i t e i t b e z i t v a n d e a a n d e l e n , h e e f t :
1 . A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n J o h n n y W I L L E K E N S e n G u y V L E M I N C K X a l s ' z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 . B E S L O T E N , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , v o o r w a a r d e l i j k e e n v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n J o h n n y W I L L E K E N S e n G u y V L E M I N C K X v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n h u n , m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r s t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e t e v e r l e n e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
3 . B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n P e g g y V a n K e m e n a d e e n d e h e e r R i c h a r d G i j b e l s , b e i d e ; w o o n p l a a t s g e k o z e n t e J a a k T a s s e t s t r a a t 4 7 a / b u s 1 , 3 9 1 0 N e e r p e l t , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
G e u n e s & G i j b e l s B V B A
G e v o l m a c h t i g d e b o e k h o u d e r
P e g g y V a n K e m e n a d e
T e e l t t i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : K o p i e v e t a d e r i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/02/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a t W o r d 1 1 . 1
i u i u n n i i m i i u n
* i a o 3 s s i s "
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N
1
R E C H S R h W V . à t + i º%r { ) O p H A N D i â L
0 3 - 0 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 9 9 . 4 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W i l l e k e n s & V l e m i n c k x B o u w w e r k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O o i e v a a r s t r a a t 2 9 - 3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S . W I J Z I G I N G V A N N A A M , Z E T E L E N D O E L . N I E U W E S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e m e e s t e r N i c o w a n h o u t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e t r o f f e n :
I . O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r b e s l i s s i n g g e n o m e n o p v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h o u d e n d e h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v a n :
- d e h e e r W I L L E K E N S J o h n n y , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , H e u v e l 1 0 8 ;
- d e h e e r V L E M I N C K X G u y L y d i a , w o n e n d t e 3 9 2 0 L o m m e l , O o i e v a a r s t r a a t 2 9 .
A l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f v o o r m e l d e d a t u m :
- d e h e e r T H E U W I S S E N B j o r n , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , G e n k e r b a a n 2 2 .
- M e v r o u w D A M I A E N S N e l e , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , G e n k e r b a a n 2 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e s t e l d v a n a f t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I I . W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s b e n a m i n g B T M G R O N D W E R K E N . "
I I I . V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 t e w i j z i g e n a l s
v o l g t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , G e n k e r b a a n
2 2 f l
I V . U I T B R E I D I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t u i t b r e i d i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , m e t v o l g e n d e a l g e m e n e b e p a l i n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
- r n ~ T á g ë r i b i 1 f S é l g i s c 1 i S t a a t s b l a = 1 " 6 7 l Z 1 2 û ï 2 - A n n e x e s c h u 1 V T ó n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n
e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n . "
V . V A S T S T E L L I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n
e n , t e v e n s r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , d e n i e u w e
s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
I . B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l . é é n
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s b e n a m i n g B T M G R O N D W E R K E N .
A r t i k e l . t w e e
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , G e n k e r b a a n
2 2 .
A r t i k e l d r i e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n C I o e t & N i c o V a n t © p t
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
S t e e n w e g W i j c h n i a a 1 4 9 B - 3 9 9 0 P E E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .