BUGO INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BUGO INVEST
Dénomination : BUGO INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 465.683.439

Publication

18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 08.11.2013, NGL 12.11.2013 13659-0312-030
01/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 14.11.2014, NGL 26.11.2014 14677-0105-030
29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 09.11.2012, NGL 26.11.2012 12646-0205-030
30/05/2011
ÿþMed

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van-de-akte

Neergelegd ter griffie der



111111.1,111MEt11]1111J1111

rechtbank y. koophandel te TONgEgN

18 -05- 2011 1//

De Hoofdgriffier.Griffie /



;

;

;

1.:

e

:

:

o

X e

co :

; cdc

:

co) :

c.) ast

et1

DL.

:

;

Ondernemingsnr : 0465.683.439

Benaming

(voltait) Bugo Invest

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Paalsteenlaan 90, 3620 Lanaken

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 26 april 2011 blijkt het volgende:

De vergadering besluit na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de maatschappelijke zetel van Bugo Invest NV, te verplaatsen van het oude adres 3620 Lanaken ,Paalsteenlaan 90, naar het nieuwe adres: 3600 Genk, Wiemesmeerstraat 105, met ingang vanaf 2 mei 2011.

NV La Butte aux Bois

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

De heer Eric Bullens

Vaste vertegenwoordiger

Op e laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(omfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

09/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 12.11.2010, NGL 03.03.2011 11051-0300-015
13/01/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der )

rechtbank y. te TONGEREN

koophandel

 3 -01- 2011

,_

De Hoofdg[ie j' /

Voor- I 1111 Wuif ii1ivi 1s 11i iiuii

behouden *11006812*

aan het

Belgisch

Staatsblad





1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465683.439

Benaming :

(voluit): BUGO NVEST

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken-Neerharen, Paalsteenlaan 90

Onderwerp akte : AANDELEN - STATUTEN

I Er blijkt ui een akte verleden voor Peter JOOSSENS, geassocieerd notaris te Lanaken, op I éénentwintig december tweeduizend en tien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BUGO INVEST", de volgende beslissingen heeft i genomen met eenparigheid van stemmen: EERSTE BESLISSING

I De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op I naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder welke op heden zijn gedrukt, zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van alle in hun bezit zijnde titels aan toonder, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel `vernietigd' en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister. Van deze inschrijving zullen certificaten worden afgeleverd.

De bestaande aandelen aan toonder dewelke tot op heden niet werden gedrukt, zijn reeds ingeschreven in een aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering besluit om, ingevolge de sedert de oprichting gewijzigde, alsook de nieuwe, vennootschapswetgeving, de statutaire bepalingen te (her)formuleren zoals in het derde besluit hierna, en in het bijzonder deze met betrekking tot:

- de publiciteitsformaliteiten in de stukken van de vennootschap;

- de aanleg van een aandelenregister;

- de overdracht en overgang van aandelen;

- het bestuur van de vennootschap, de externe vertegenwoordigingsmacht, de vaste vertegenwoordiger;

- de ontbinding van de vennootschap

DERDE BESLISSING

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle inmiddels of onjuist geworden bepalingen en/of verwijzingen naar achterhaalde wetgeving

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de , statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

(UITTREKSEL) Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de I vennootschap werd_opgericht door tweepersonen of wanneer, Mens de algemene vergadering van i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

:aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag I de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee ! aandeelhouders zijn. Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

Indien een rechtspersoon beheerder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal !belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger. Artikel 21 - Machten van de raad

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de j ': verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Artikel 22  Dagelijks bestuur De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat alsook het bestuur van een geheel I of een deel van de sociale aangelegenheden toevertrouwen :

 ofwel aan een of meer van zijn leden die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen;

 ofwel aan een of meer gedelegeerden van binnen of buiten de raad.

In geval van het gelijktijdig bestaan aan meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van bestuur de respectievelijke bevoegdheidstoewijzingen vast.

De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat i bestuur bijzondere machten verlenen aan iedere gevolmachtigde.

f De raad kan de gevolmachtigden die in de voorgaande alinea's zijn vermeld op elk ogenblik ontslaan. Hij stelt de toekenningen en verloning, de vergoeding of het salaris vast voor de personen aan wie hij' bevoegdheden heeft toevertrouwd; deze uitkeringen kunnen vast of variabel zijn.

Artikel 23 - Directiecomité

De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomité I waarvan de leden, beheerders zijn of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur toevertrouwd zijn. De raad van bestuur is belast met de toezicht over het directiecomité.

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité, bepaalt de voorwaarden van hun I benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het directiecomité.

I Artikel 24 - Externe vertegenwoordiging

I De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

I  ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder;

I  ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden I I toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ! twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn;

1 ofwel door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden in het kader van de I uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomité.

I Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen Ivan hun volmacht.

I Artikel 30 - Toelating tot de algemene vergaderingen

I De oproepen voor de algemene vergaderingen gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor I de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun I I intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee

Voor-

behouden

aan het

E3elgisc~i "

Staatsblad

Izij aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. I Artikel 42 - Verdeling

I Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van

I de aandelen te vergoeden; dit kan geschieden in geld of in effecten. _ _ I Indien niet op alle aandelen op_gelijke wijze is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens te verdelen, I

Luik B - vervolg

rekening houden met deze situatie en eerst het evenwicht herstellen door alle aandelen op een i

j absoluut gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen lastens de aandelen I

Î waarop onvoldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande uitkeringen in het voordeel van de l

aandelen waarop meer werd gestort.

Het saldo wordt gelijk verdeeld tussen alle aandelen

i VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter JOOSSENS)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering

- gecoördineerde statuten

I !

1

Voor-

behouden

aan het

Belgisefii

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 13.11.2009, NGL 04.02.2010 10037-0302-015
14/01/2009 : TGA009859
23/01/2008 : TGA009859
29/01/2007 : TGA009859
14/12/2005 : TGA009859
17/02/2005 : TGA009859
29/12/2003 : TGA009859
01/12/2003 : TGA009859
30/01/2003 : TGA009859
22/01/2002 : TGA009859
12/12/2000 : TG087178
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 13.11.2015, NGL 24.11.2015 15672-0078-030

Coordonnées
BUGO INVEST

Adresse
WIEMESMEERSTRAAT 105 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande