07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 27.06.2014 14249-0022-012
13/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 9 3 8 . 3 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B V - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a c h t e g a l e n s t r a a t 1 5
3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G U I D O V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N A E N R O D E & V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e G e n k o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D Z O N D E R U I T G I F T E N I E U W E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 4 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 4 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o i g t :
A r t i k e l v i j f , t i t e l " K a p i t a a l e n k a p i t a a l s a a n d e l e n " , e e r s t e z i n w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 4 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
G u i d o V a n A e n r o d e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- 3 v o l m a c h t e n
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
b e l a i B E S t a
I l ~ f I I I I I I ~ ~ N N
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
R e c h t b a n k v a n k a o p h a n d e f
0 4 K W R I 2 0 1 4
t e H A S S E L T
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2013
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 4 1 0 8 8 * R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 5 - 0 9 - 2 0 1 3
H A e U i g , T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 9 3 8 . 3 4 3 B e n a m i n g
( v o l u r n : B V - 1 N V E S T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D e D r i j D r e v e n 2 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v o o r z i t t e r - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D E D A T O 2 5 J U L I 2 0 1 3 :
D d v e r g a d e r i n g s t e l t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a s t v a n R u b i c o n N V , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L i n d e n , M a r k i e z e n l a a n 1 , B T W B E 0 4 3 8 . 2 3 0 . 3 6 0 , R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R i k D o n c k e l s , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n , M a r k i e z e n l a a n 1 a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h a a r o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 2 5 J U L I 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w M a r g a r e t h a B r e e m a n s , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t e e n w e g n a a r R a m s e l 7 0 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e h e e r J o h a n B r e e m a n s , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , N a c h t e g a l e n s t r a a t 1 5 t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r .
D e h e e r J o h a n B r e e m a n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D e D r i j
D r e v e n 2 2 7 n a a r 3 5 2 0 Z o n h o v e n , N a c h t e g a l e n s t r a a t 1 5 e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , : d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m i n h e t k a d e r v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g v o o r o n z e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e . b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
M e j u f f r o u w S o f i a L a m b e e n s ;
M e j u f f r o u w L e e n P e t r é .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h a n B r e e m a n s D e h e e r F r a n k B r e e m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
1 V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.07.2013, NGL 26.07.2013 13363-0297-012
26/10/2012
ÿþA f
M o d W o n d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 , j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 9 3 8 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 7 O K T . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 2 6 1 1 8 I 2 0 1 2 , - A n n e x e s . d * m e n b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D e D r i j D r e v e n 2 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 9 J U N I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p 7 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
[ M e v r o u w M a r g a r e t h a B r e e m a n s , S t e e n w e g n a a r R a m s e l 7 0 , 2 2 3 5 H u l s h o u t
l l M e v r o u w R i t a B r e e m a n s , S i n t L a m b e r t u s s t r a a t 3 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
[ D e h e e r R a f B r e e m a n s , H e n r i k S t e e g 2 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
C D e h e e r F r a n k B r e e m a n s , D e D r i j D r e v e n 2 2 7 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
C D e h e e r F r a n ç o i s B r e e m a n s , D e D r i j D r e v e n 2 2 7 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
[ D e h e e r J o h a n B r e e m a n s , N a c h t e g a l e n s t r a a t 1 5 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
G e e n v a n b o v e n s t a a n d e m a n d a t e n i s b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v a n a f 0 7 j u n i 2 0 1 2 t o l o p
h e d e n .
D e h e e r F r a n ç o i s B r e e m a n s , a l h i e r t u s s e n k o m e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n h o u d e r v a n a a n d e l e n b u i t e n
k a p i t a a l , v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a f s t a n d t e d o e n v a n z i j n r e c h t o m k a n d i d a a t -
b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 9 J U N I 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p ' 7 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
[ i D e h e e r J o h a n B r e e m a n s , N a c h t e g a l e n s t r a a t 1 5 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I i M e v r o u w M a r g a r e t h a B r e e m a n s , S t e e n w e g n a a r R a m s e l 7 0 , 2 2 3 5 H u i s h o u t , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k u n n e n o p e n e n b i j : d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f l e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . E l k e g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , ' w a t e r e n a n d e r e , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e e n p a r i g a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e e r J o h a n B r e e m a n s e n m e v r o u w M a r g a r e t h a B r e e m a n s v a n a f 7 j u n i 2 0 1 2 .
D e h e e r J o h a n B r e e m a n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
M e v r o u w M a r g a r e t h a B r e e m a n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h a n B r e e m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o :
V e r s o :
D e h e e r F r a n ç o i s B r e e m a n s
B e s t u u r d e r _
N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12365-0047-013
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 07.07.2011 11290-0205-013
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 18.05.2010 10121-0337-012
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 27.05.2009 09164-0060-011
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11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 04.06.2007 07185-0094-028
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