BVBA PRO INVEST

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BVBA PRO INVEST
Dénomination : BVBA PRO INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.475.592

Publication

26/05/2014
ÿþ"

*14106579*

Mod Wond 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

d 5 MEI 201f

Griffie

Ondernemingsnr : 0841.475.592

Benaming

(voluit) Pro lnvest

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel Industrieterrein Panhoven 1069, 3990 Peer

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag zaakvoerder

Heden 7 april 2014 om 10.00 uur wordt de gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de

maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Bureau

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de

algemene vergadering als volgt samengesteld:

de voorzitter; mevr. Pellens Karen

de secretaris: dhr. Pellens Hubert

de stemopnemer: mevr. Pellens Karen

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1.Benoeming zaakvoerder Verheyen Peter,

2.0ntslag zaakvoerder Pro Forma.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Bespreking van de agendapunten

1. De heer Verheyen Peter, wonende te Luytenstraat 34 ,3960 Bree, wordt benoemd als zaakvoerder met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013,

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pro Forma, met zetel te Luytenstraat 34, 3960 Bree, en ondernemingsnummer 6E0817.089.396, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Pellens Karen, optredend als vaste vertegenwoordiger van Pro Forma BVBA, wordt ontslaan als zaakvoerder, met terugwerkende kracht, vanaf 31 maart 2014.

Lasthebber

Wouters Pascale

Hierbij ingestoten: de originele notulen van de algemene vergadering, ici. volmacht

......

Op de laatste blz van Luik B vermelden: Recto :Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Billagerr-bithut-Belgigeh StWatslità-d-:-26105/7014

30/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.11.2013, NGL 24.01.2014 14015-0301-013
10/05/2013
ÿþif 7,

-,

Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

iii latin! HIlL

Ondernemingsnr : 0841.475.592

Benaming

(voluit) : Pro Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Breughelstraat 64, 3910 Neerpelt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Heden, 1 februari 2013, heeft de bijzondere algemene vergadering plaats gehad ten maatschappelijke zetel 19.00 uur.

Er wordt beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar:

tndustrieterrein Panhoven 1069 - Ambachtstaart 1 - 3990 Peer.

Verder wordt aan SBB Accountants & Adviseurs, Peerderbaan 21, 3960 Bree, vertegenwoordigd door Wouters Pascale, volmacht gegeven aile documenten en stukken te ondertekenen inclusief formulier I en Il ter vervollediging van de publicatievereisten van de statuten in het Belgisch Staatsblad.

Wouters Pascale

Hierbij neergelegd: het origineel ondertekend proces - verbaal van de bijzondere algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/12/2011
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11307091*

Neergelegd

01-12-2011



Griffie

Ondernemingsnr :

0841475592

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): BVBA PRO INVEST

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3910 Neerpelt, Breughelstraat 64

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ghislain EERDEKENS, te Neerpelt, op 01 december 2011 dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door de hierna volgende personen en met de volgende kenmerken:

1. VENNOTEN:

1/ De heer VERHEYEN Peter, architect, geboren te Bree op 28 juli 1978, nationaal nummer 78.07.28 087-81, echtgenoot van mevrouw PELLENS Karen, wonende te 3960 Bree, Luytenstraat 34;

2/ Mevrouw PELLENS Karen, zelfstandige, geboren te Neerpelt op 29 september 1982, nationaal nummer 82.09.29 062-77, echtgenote van de heer VERHEYEN Peter, wonende te 3960 Bree, Luytenstraat 34;

Beiden gehuwd onder het beheer van het stelsel van scheiding van goederen met een beperkte gemeenschap ingevolge huwelijkscontract verleden voor ondergetekende Notaris Ghislain Eerdekens op zesentwintig juli tweeduizend en zes, ongewijzigd tot op heden,

2.NAAM: "BVBA PRO INVEST".

3.ZETEL: te 3910 Neerpelt, Breughelstraat 64.

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;

- Handel in eigen onroerend goed;

- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;

- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;

- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer: adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;

- Bouwarchitecten;

- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

- De vennootschap in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

- Het verwerven en beheren van roerend patrimonium, met inbegrip van participaties in vennootschappen, het bevorderen van oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

- Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen.

- Het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden (gereglementeerde bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen).

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord... Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

5. KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), en is

verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding nominale waarde die

ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal

mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Op het kapitaal werd op de volgende wijze ingeschreven:

Inbreng in geld

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld door :

- de heer Verheyen Peter voornoemd, die inschrijft op drieënnegentig (93) aandelen, dewelke hij

gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van drieduizend honderd euro (3.100EUR);

- mevrouw Pellens Karen voornoemd, die inschrijft op drieënnegentig (93) aandelen, dewelke zij

gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van drieduizend honderd euro (3.100EUR);

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gedeeltelijke volstorting van elk van de aldus

ingeschreven aandelen een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200EUR) werd gestort

en dat het totaal van deze stortingen gedeponeerd werd, op een bijzondere rekening nummer 001-

6579365-28 op naam van de vennootschap in oprichting, bij BNP Paribas Fortis te Peer waarvan

een bewijs door ondergetekende notaris bewaard wordt.

Vergoeding  aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als gedeeltelijk volgestort, toegekend aan :

- de heer Verheyen Peter, voornoemd, die aanvaardt: drieënnegentig aandelen;

- mevrouw Pellens Karen, voornoemd, die aanvaardt drieënnegentig aandelen.

Plaatsing kapitaal

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap

volledig geplaatst en gedeeltelijk volstort is.

6. DUUR:

Onbepaalde duur.

7. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Bevoegdheden zaakvoerder

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte zijn minimaal de handtekeningen van twee zaakvoerders vereist. De zaakvoerders zijn dus niet alleen bevoegd om rechtshandelingen te verrichten.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Volmachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Beëindiging mandaat zaakvoerder  gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt. De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S):

Werden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders:

1/ mevrouw PELLENS Karen, voornoemd;

2/ de heer PELLENS Hubert, geboren te Neerpelt op 24 april 1959, wonende te 3910 Neerpelt, De Bemmert 7, met nationaal nummer 590424 249-07;

die hier is tussengekomen en verklaard heeft om dit mandaat te aanvaarden;

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRO FORMA", met zetel te 3960 Bree, Luytenstraat 34, en ondernemingsnummer 0817.089.396; opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 14 juli 2009, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli nadien onder nummer 09302974;

hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Pellens Karen, benoemd ingevolge voornoemde oprichtingsakte, en tevens optredend als vaste vertegenwoordiger van de BVBA Pro Forma.

Zoals vermeld in artikel 13 der statuten zijn minimaal de handtekeningen van twee zaakvoerders vereist om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De zaakvoerders zijn dus niet alleen bevoegd om rechtshandelingen te verrichten.

Zaakvoerder  aanvaarding

Mevrouw PELLENS Karen, voornoemd, de heer PELLENS Hubert, voornoemd, en de BVBA Pro Forma, voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren hierbij het mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Bezoldiging zaakvoerder

De niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist bij afzonderlijk besluit.

Overgangsregeling zaakvoerder

De zaakvoerder werd benoemd vanaf de oprichting, met dien verstande, dat hij vanaf de oprichting tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

Commissaris

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Er werd voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

8. GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand november om negentien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

9. BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Het eerste boekjaar begint vanaf de oprichting en eindigt op dertig juni tweeduizend en dertien. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand november van het jaar tweeduizend en dertien.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

10. WINSTBESTEDING:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

11. ONTBINDING - VEREFFFENING:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BVBA PRO INVEST

Adresse
AMBACHTSLAAN 1 - INDUSTRIETERREIN PANHOVEN 1069 3990 PEER

Code postal : 3990
Localité : PEER
Commune : PEER
Province : Limbourg
Région : Région flamande