20/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
1 3 - 1
E L G I S C H
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 6 2 . 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V S - H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
) - 2 0 1 4 i f A A T S " 3 L A n I R B E L G f t e e r g e l e g d
t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
- 1 - e 1 3 - 2 r n
D e g r u e i f f i e
,
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O O R S T R A A T 1 5 - 3 6 8 0 M A A S E I K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R / B E S T U U R D E R E N A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p e r 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n m e v r . A n t o i n e t t e W e e r t s a l s b e s t u u r d e r , e n d i t v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 ; d i t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , e n e r w e r d d e c h a r g e g e g e v e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p e r 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t v a n h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e h e e r C o u m a n s X a v i e r a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , e n d i t v a n a f , 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 . D i t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , e n e r w e r d d e c h a r g e g e g e v e n v o o r , h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
I n a a n s l u i t i n g m e t h e t a r t . 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e h e e r C o u m a n s l g o r a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V S - H o l d i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n B V S - V e r s N V , e n d i t v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 .
C o u m a n s R u d o l f C o u m a n s I g o r
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 29.08.2013 13500-0554-017
09/01/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ü h N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c l a t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a i d , T o n g e r e n
a S t C S
2 0 1 5
A A T n . .
D e ÿ r % 4 i f i e
1 1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 , 4 6 2 . 3 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o r s t r a a t 1 5 - 3 8 8 0 M a a s e i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g G e d e l g e e r d B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t ;
h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r R u d o l f C O U M A N S , w o n e n d e t e 3 5 4 0 K i n r o o i , L a n d w e g 1 4 I A , i n g a a n d o p 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4
- d e h e e r I g o r C O U M A N S , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n S t o k k e m , D o p h e i d e s t r a a t 1 5 , i n g a a n d o p 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4
d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e N V A B M I N T E R N A T I O N A L m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D E C O C K
- d e B V B A I N D E C O m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , H o u t e n S c h o e n 3 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e m e v r o u w S t é p h a n i e D E C O C K
- - d i t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d b l i j k t :
d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e N V A B M I N T E R N A T I O N A L m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D E C O C K
- - d i t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 d e b e n o e m i n g t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- - d e N V A B M I N T E R N A T I O N A L m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D E C O C K
d i t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0
A B M I N T E R N A T I O N A L N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c D E C O C K
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2013
ÿþ M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 O i : G E R E N
2 1 s 1 2 . 2 0 1 2
{ D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 6 2 . 3 6 6
B e n a m i n g : B V S H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G C R E A T I E P R E F E R E N T E A A N D E E L D O O R O M Z E T T I N G A A N D E E L - - T O E P A S S I N G A R T . 5 6 0 W . V E N N . B E K R A C H T I G I N G O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B V S H O L D I N G " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 2 9 7 7 5 o m m e t i n g a n g v a n d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 8 0 M a a s e i k , V a n E y c k l a a n 1 1 6 b u s 1 n a a r 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5 .
T W E E D E B E S L U I T C R E A T I E P R E F E R E N T E A A N D E L E N D O O R O M Z E T T I N G G E W O N E K A P I T A A L A A N D E L E N K E N N I S N A M E V E R S L A G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 6 0 W E T B O E K I V A N V E N N O O T S C H A P P E N
! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n ( 1 ) p r e f e r e n t a a n d e e l t e c r e ë r e n d o o r o m z e t t i n g v a n é é n ( 1 ) g e w o n e a a n d e e l i n é é n ( 1 ) p r e f e r e n t a a n d e e l .
D i t p r e f e r e n t a a n d e e l z a l é é n ( 1 ) w o r d e n g e n u m m e r d , t e r w i j l d e o v e r b l i j v e n d e g e w o n e a a n d e l e n g e n u m m e r d z u l l e n z i j n v a n t w e e ( 2 ) t o t e n m e t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) .
H e t a l d u s g e c r e ë e r d p r e f e r e n t a a n d e e l z a l d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e = a a n d e l e n , b e h o u d e n s h e t r e c h t o p e e n j a a r l i j k s p r e f e r e n t d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d v a s t t e s t e l l e n o p m a x i m a a l n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t , t e b e s l i s s e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r a a n d e e l , h e t z i j g e w o o n , h e t z i j p r e f e r e n t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D i t n i e u w g e c r e ë e r d e p r e f e r e n t a a n d e e l z a l i n b e g i n s e l t o e b e d e e l d w o r d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a v e r n i e t i g i n g v a n h e t i n g e r u i l d e g e w o o n a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g t o t w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e f f e c t e n , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E O M Z E T T I N G I N P R E F E R E N T E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o m z e t t i n g v a n é é n ( 1 ) g e w o o n a a n d e e l i n é é n ( 1 ) p r e f e r e n t a a n d e e l v e r w e z e n l i j k t i s .
T e n g e v o l g e v a n h e t c r e ë r e n v a n v o o r m e l d p r e f e r e n t a a n d e e l w o r d t h e t p r e f e r e n t a a n d e e l t o e b e d e e l d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r , t e w e t e n a a n d e h e e r C O U M A N S R u d o l f v o o r n o e m d , é é n ( 1 ) a a n d e e l , w a a r b i j h e t i n g e r u i l d e g e w o n e a a n d e e l w o r d t v e r n i e t i g d .
V I E R D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w e l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e r e g i s t r e e r d w e r d t e M a a s m e c h e l e n o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k 5 7 b l a d 8 2 v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o s , b e h o u d e n a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
S t a a t s b l a d I n a a n s l u i t i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g w e r d o p z e l f d e d a t u m v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e e n I 1 a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e l e g d , w a a r i n a i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v e r m e l d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n , 1 o v e r e e n k o m s t i g d e i n t e k e n i n g e n v o l s t o r t i n g b i j d e o p r i c h t i n g . D i t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T - ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e i i ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t : - A r t i k e l t w e e , a l i n e a é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5 . "
- A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . N e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r d e e l d i n é é n ( 1 ) p r e f e r e n t a a n d e e l e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 9 ) g e w o n e a a n d e l e n . H e t p r e f e r e n t a a n d e e l i s g e n u m m e r d é é n ( 1 ) , t e r w i j l d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n g e w o n e a a n d e l e n z i j n , g e n u m m d e r d v a n t w e e ( 2 ) t o t e n m e t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) . "
- A r t i k e l n e g e n , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g
w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
- A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t ,
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e l
b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n
i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t
z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
- A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : i
l e d e r a a n d e e l h e t z i j g e w o o n , h e t z i j p r e f e r e n t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . "
- A r t i k e l v e e r t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d v o l g e n d e t e k s t :
" H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n h e t b e s c h i k b a r e s a l d o n i e t v o l d o e n d e i s o m d e k a p i t a a l w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , d e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n b i j v o o r r a n g w o r d e n t e r u g b e t a a l d . "
1 - A r t i k e l t w e e ë n v e e r t i g , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t :
" i e d e r p r e f e r e n t a a n d e e l g e n i e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e o v e r i g e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n I d a a r e n b o v e n e e n j a a r l i j k s p r e f e r e n t d i v i d e n d b e p a a l d o p m a x i m u m n e g e n t i g t e n h o n d e r d ( 9 0 % ) v a n ; d e u i t k e e r b a r e w i n s t , t e b e s l i s s e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . " Z E V E N D E B E S L U I T - - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L U I T - M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + k o p i e v o l m a c h t
! _ . - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . _ _ _ ~ _ _ ~ ~ _ _ _ _ _ _ _ _
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 10.08.2012 12402-0108-018
20/10/2011
ÿþ M O A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 I I ~ V I I I V I s s I A I I h i W I N I I V
a a "
N 2 e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c ` ' ! . b a ^ ' . < v . k a o o h a ^ d e i t e T O N G E R E N
1 L Î - I C - 2 0 1 1 _ i i
D e H o o f d g r i f f i e r P r i f f i e .
n i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 4 6 2 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V S - H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O O R S T R A A T 1 5 - 3 6 8 0 M A A S E I K
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e f h o u d e r s d d 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n :
h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , n l v a n a f 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 t o t e e n v o l g e n d e A l g e m e n e '
V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 :
"
- D h r . C O U M A N S R u d o l f : a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
- D h r . C O U M A N S X a v i e r : a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
- D h r . C O U M A N S I g o r : a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
- M e v r . W E E R T S A n t o i n e t t e : b e s t u u r d e r
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . H e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
C O U M A N S X a v i e r
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 29.08.2011 11496-0089-018
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 25.08.2010 10466-0127-016
02/10/2009 : TG073091
27/08/2009 : TG073091
29/08/2008 : TG073091
17/07/2007 : TG073091
17/07/2006 : TG073091
05/10/2005 : TG073091
18/07/2005 : TG073091
14/07/2004 : TG073091
24/07/2003 : TG073091
13/09/2002 : TG073091
06/07/2001 : TG073091
17/05/2001 : TG073091
02/12/1999 : TG073091
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 03.02.2016 16039-0537-017