23/11/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 0 - 1 1 - 2 0 1 1 ' ` /
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1
I I I I 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f I
* 1 1 1 7 6 3 9 4 "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 8 6 0 . 0 6 1 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . M . C . N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , M e e s j e s s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t l K a n n e o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k ; 5 / 6 7 1 b l a d 4 8 v a k 1 8 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , V r . d e o n t v a n g e r , d e f i s c a a l d e s k u n d i g e » I . N u l e n s ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T - O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N O P N A A M
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r l u i d e n , d o c h t h a n s g e d r u k t z i j n , :
o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h :
u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v e r m e l d w o r d e n d a t d e a a n d e l e n o p
n a a m z i j n .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
d r i e h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d k o m m a n u l ; n u l e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r " i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( E 7 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n i n k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l v e e r t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- z e s h o n d e r d v i j f t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 6 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e . i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e i n b r e n g d o o r :
- d e h e e r C o r v e r S e r g e - P a u l v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e l d .
- m e v r o u w B o u m a n s J o s e p h i n a v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e l d .
V o o r d e z e i n b r e n g z u l l e n e r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k t e R e k e m o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l ' v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w 1 ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l v i j f , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 )
e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / d u i z e n d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 0 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
- A r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N e v e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g