CAILLIAU

Dénomination : CAILLIAU

Forme juridique : NV

N° entreprise : 428.775.830

Publication

24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.05.2013, GGK 26.11.2013, NGL 19.12.2013 13692-0575-031
21/06/2013

��mod 11.1

` Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

r Nutnelegti fer Urltiie der rechtbank y. koophandel le TONGEREN

12 -06- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

ui uii i iiii iiii

" 13094686'

II

Ondernemingsnr : 0428.775.830

Benaming (voluit) : CAILLIAU

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg, 603

3630 Maasmechelen

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR "LUKOIL BELGIUM" - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig mei tweeduizend dertien, door Meester Daisy DEKEGEL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CAILLIAU", waarvan de zetel gevestigd is te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 603, hierna "de Vennootschap" of "de Overgenomen vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft

1� Goedkeuring van het fusievoorstel (onder voorbehoud van eventuele onnauwkeurigheden met betrekking tot de verwijzing naar het over te dragen vastgoed)zoals het werd opgemaakt op 29 maart 2013 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "CAILLIAU", met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 603, de 'Overgenomen Vennootschap' en de naamloze vennootschap "LUKOIL Belgium", met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, de 'Overnemende Vennootschap' en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, op 2 april 2013 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 11 april 2013 onder nummer 57025, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

2� Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 30 mei 2013 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 30 mei 2013.

3� Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Fabrice Vanhoucke en/of mevrouw Val�rie Pauwels en/of de heer Niek Depauw, en/of een van hun collega's, advocaten bij Clifford Chance LLP Brussel, elk met bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten,

Daisy DEKEGEL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ' Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

11/04/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Itl,nlJ3.PVtil1 l'dl I1i1Hh: 54;1 r�uhtbarllt U, kil 'i!l'�4Ul'1~.iLrixN

I[I 2 4E1- 2013

1. De Hootdgrifiilol, Griffie

Ondernemingsnr : 0428.775.830

Benaming

(voluit) : CAILLIAU

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Rijksweg 603, 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : VOORSTEL VOOR DRIE MET FUSIES DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN OPGEMAAKT OP 29 MAART 2013 DOOR DE RADEN VAN BESTUUR VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP EN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN (overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennnootschappen)

De raad van bestuur van Lukoil Belgium NV (de "Overnemende Vennootschap" of "Lukoil Belgium" zoals hierna meer in detail beschreven) enerzijds en de raden van bestuur van Vangronsveld Lanaken NV, Vangronsveld NV en Cailliau NV (respectievelijk "Vangronsveld Lanaken", "Vangronsveld" en "Cailliau", zoals hierna meer in detail beschreven, samen de "Over Te Nemen Vennootschappen") anderzijds hebben op 29 maart 2013 vergaderd en beslist over de opmaak en goedkeuring van een gezamenlijk fusievoorstel met het oog op drie met fusies door overneming gelijkgestelde verrichtingen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen (het "Voorstel"). Dit Voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van respectievelijk de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschappen.

1.BESCHRIJVING VAN DE BEOOGDE VERRICHTINGEN

De door de deelnemende vennootschappen beoogde verrichtingen betreffen drie opeenvolgende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek Vennootschappen, waarbij het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschappen, zowel de activa als de passiva, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening overgaan naar de Overnemende Vennootschap, als volgt (de "Voorgenomen Verrichtingen"):

" een met fusie' door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij Vangronsveld Lanaken, die thans reeds rechtstreeks een 100% dochter is van Lukoil Belgium, zal overgenomen worden door Lukoil Belgium ("Fusie 1");

" een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij Vangrondsveld, die thans rechtstreeks en onrechtstreeks (via Vangrondsveld Lanaken) een 100% dochter van Lukoil Belgium is, en die als gevolg van Fusie 1 rechtstreeks een 100% dochter van Lukoil Belgium zal worden, zal overgenomen worden door Lukoil Belgium ("Fusie 2"); en

" een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij Cailliau, die thans onrechtstreeks (via Vangrondsveld Lanaken en Vangronsveld) een 100% dochter van Lukoil Belgium is, en die als gevolg van Fusie '1 en Fusie 2 rechtstreeks een 100% dochter van Lukoil Belgium zal worden, zal overgenomen worden door Lukoil Belgium ("Fusie 3").

Door de Voorgenomen Verrichtingen zal het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschappen, zowel de activa als passiva, met inbegrip van doch niet beperkt tot de onroerende goederen zoals gedetailleerd omschreven in punt 6 hierna, overgaan op de Overnemende Vennootschap,

De Voorgenomen Verrichtingen zullen onderworpen zijn aan de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek Vennootschappen. Er worden enkel met fusies door overneming gelijkgestelde verrichtingen overwogen zodat iedere Voorgenomen Verrichting enkel plaatsvindt indien de Ovememende Vennootschap op datum van de beslissing over de fusie, alle aandelen van de desbetreffende Over te Nemen Vennootschap heeft verworven, met name Fusie 2 zal enkel plaatsvinden op voorwaarde dat Fusie 1 voltrokken is, en Fusie 3 zal enkel plaatsvinden indien Fusie 2 voltrokken is.

2.IDENTIFICATIE VAN DE AAN DE VOORGENOMEN VERRICHTINGEN DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719,1� W. VENN.)

2.1De Overnemende Vennootschap Lukoil Belgium

De Overnemende Vennootschap is de naamloze vennootschap Lukoil Belgium.

De Overnemende Vennootschap werd als naamloze vennootschap opgericht onder de naam Soci�t� _ Europ�enne..de. Carburants,-afgekorL_SECA,. bij notari�le_akte op_22�september.1960,.dewelke_gepubliceerd, Op de laatste blz, van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouder aan het Belgisch Staats blaf

11111111,11.11111011111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

werd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1960 onder het nummer 1960-2770, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0400,700.961.

De naam van de Overnemende Vennootschap werd gewijzigd in "Lukoil Belgium" bij notari�le akte van 6 juni 2007, dewelke gepubliceerd werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2007, onder het nummer 2007-07-03/0094866,

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Medialaan 50, 1800 Vilvoorde.

De statuten van Lukoil Belgium werden verschillende keren gewijzigd, het laatst op 20 november 2012.

Het maatschappelijk kapitaal van Lukoil Belgium bedraagt thans EUR 6.197.338 en is vertegenwoordigd door 10.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het maatschappelijk doel van Lukoil Belgium, zoals bepaald in artikel 3 van de statuten, wordt hierna letterlijk weergegeven:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, het verrichten van alle prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op:

-de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging en ieder ander contract onder welke vorm ook, de in- en uitvoer, zowel in het groot ais in het klein, de uitbating, de fabricatie, het distilleren, het raffineren, het gebruik, het geschikt maken, de verpakking, het vervoer, de bevrachting, het transito, het opslaan en, in het algemeen, de nijverheid en de handel, in al hun vormen, in koolwaterstoffen, in ruwe aardolie, en in aardolieproducten, en in alle bijproducten en nevenproducten, scheikundige samenstellingen en dergelijke, en in aile brandstoffen in het algemeen, alsmede in alle producten en grondstoffen, aanverwant of gelijkaardig in hun gebruik en In al hun toepassingen, alsmede in aile materieel dat ermede verband houdt.

-om het even welke onroerende verrichtingen in het algemeen en in het bijzonder het in huur nemen, de verhuring, de oprichting, de toe�igening, de transformatie, de aankoop, de verkoop, de tegeldemaking, het productief maken, het bestuur en beheer, de verkaveling, de uitbating, het bouwen, het inrichten, in al hun vormen, van alle onroerende goederen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de opslagplaatsen, werkplaatsen, concessies, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel van de vennootschap of die van aard zijn dit te begunstigen of uit breiden,

-alle magazijnen, burelen, agentschappen, werkhuizen en fabrieken, rechtstreeks of onrechtstreeks strekkende tot het leveren van alle producten, goederen of diensten uitbaten of aan hun uitbating mede werken.

-de aanpassing, de aankoop, de verkoop, de terugafstand, het ten nutte maken van nevenproducten, vergunningen of bereidingswijzen, nodig of nuttig voor de uitvoering van voormelde bewerkingen.

-het vervoer zowel te land, te water, als in de lucht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de aankoop, het huren, de bevrachting, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle vervoermiddelen,

-zij mag om het even welke handelsdaden stellen van industri�le , commerci�le, financi�le, roerende en onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, haar handel of met de transportnijverheid en meer in het algemeen, met aile maatschappelijke zaken.

-de aan- en verkoop en de handel in het algemeen in alle voedingswaren en daarbijhorende producten en diensten, bazaar en modeartikelen, alsmede de aankoop en verkoop van fietsen, kinderartikelen, decoratie en binnenhuisinrichtingsartikelen, elektrische huishoudtoestellen, radio, uurwerken en klokken, geschenkartikelen, keukengerei, lederwaren, speelgoed, vrijetijdsartikelen, autobenodigdheden, werktuigen, rookartikelen, kranten, alcoholische dranken, al dan niet voorverpakte vleeswaren, vis, brood, groeten en fruit, droge voeding, melkproducten, conserven, klein textiel, en onderhoudsproducten; deze opsomming dient slechts als voorbeeld en kan niet beperkend ge�nterpreteerd worden.

-de handel in koopwaar van aard haar werkterrein uit te breiden, haar grondstoffen te verschaffen of de verdeling van haar producten te vergemakkelijken.

-de uitgifte, de verkoop en de handel, in het algemeen, in aile premiezegels en andere binnen rechtgevend op een teruggave.

-de verkoop van alle voorwerpen in kleinhandel en namelijk aile producten en materialen betreffende fotografie, cinematografie, televisie enzovoort.

-de uitvoering van alle werken voor rekening van derden en namelijk alle fotografische, cinematografische en andere gelijke werken.

-op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken.

-bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in Belgi� of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

-deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

-zich ten gunst van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

2.2De Over Te Nemen Vennootschap Vangronsveld Lanaken NV (Fusie 1)

De eerste Over Te Nemen Vennootschap Vangronsveld LanaKen in het kader van Fusie 1 is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0435.432.505 en werd opgericht onder de benaming "Brandstoffenhandel Lenders H," bij notari�le akte op 4 oktober 1988, dewelke gepubliceerd werd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 1988, onder het nummer 1988-10-25/179.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De naam van de Over te Nemen Vennootschap werd gewijzigd in "Vangronsveld Lanaken" bij notari�le akte van 30 december 1998, dewelke gepubliceerd werd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 januari 1999, onder het nummer 1999-01-21 / 775.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Rijksweg 603, 3630 Maasmechelen.

De statuten van Vangronsveld Lanaken werden verschillende keren gewijzigd, het laatst op 30 maart 2001, Het maatschappelijk kapitaal van Vangronsveld Lanaken bedraagt thans EUR 137.000 en is vertegenwoordigd door 550 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het maatschappelijk doel van Vangronsveld Lanaken zoals bepaald in artikel 3 van de statuten, wordt hierna letterlijk weergegeven:

"De vennootschap heeft tot doel:

-de groot- en kleinhandel In vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, en in butaangas en zuurstof in flessen;

-de uitbating van tankstation en bijbehorende shop voor de verkoop van volgende artikelen, zonder dat de opsomming beperkend is: autoaccessoires, onderhoudsproducten en materialen voor voertuigen, dag- en weekbladen, rookartikelen, snoep, frisdranken, speelgoed, parfums, enzoverder;

-onderneming voor het onderhoud en het herstellen van voertuigen, voor het herstellen van koetswerk en voor de handel in tweedehandsvoertuigen;

-onderneming voor het vervoer van goederen voor rekening van derden en voor eigen rekening; -de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, in de breedste zin van het woord;

-onderneming voor grondwerken, voor fundering, heiwerk, damplanken en voor versterking van de bodem

volgens allerlei methodes;

-de groot- en kleinhandel in antiek;

-kleinhandel in motorbrandstoffen;

-uitbating van een car-wash en dit in de meest ruime zin van het woord;

-de kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen;

-de kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;

-handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;

-de groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen;

-de groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroli�n, andere oli�n enzovoort;

-het gewone onderhoud van auto's: wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen

van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;

-het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;

-het onderhoud en de reparatie van bromfietsen;

-de reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;

-de kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs) in winkels of thuisbezorgd;

-de kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging ervan;

-de kleinhandel in tabaksproducten;

-de kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;

-de kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen;

-de kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;

-de kleinhandel in spellen en speelgoed;

-verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een

wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en

hamburgerrestaurants;

-verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden, worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort;

-verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een

wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssatons en dergelijke;

-verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een

wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, cr�peries en warme wafelkramen;

-verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een

wegwerpverpakking aangeboden worden in cafetaria's;

-de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met

enigerlei vorm van amusement door; caf�s, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort;

-handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke;

-groothandel in onderdelen en accessoires van auto's;

-kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's;

-groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;

-kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;

-niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan

honderd vierkante meter);

-kleinhandel in dranken;

-kleinhandel in tabakproducten;

-de kleinhandel in fournituren: naaigaren, band, lint, naalden, enzovoort;

-kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;

-kleinhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting;

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge -kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen inclusief doe-het-zelfzaken met een verkoopsoppervlakte

van minder dan vierhonderd vierkante meter;

-kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen inclusief doe-het-zelf-zaken met een

verkoopsoppervlakte van meer dan vierhonderd vierkante meter;

-kleinhandel in horloges en sieraden;

-kleinhandel in optische en fotografische artikelen;

-kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;

-kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen;

-kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-huis-

verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel;

-verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens (maximum drie en halve ton);

-de activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van

deelnemingsformulieren, enzovoort;

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in Belgi� ais in het buitenland, alle

roerende, onroerende, financi�le, industri�le, commerci�le of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies

van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennoot- schappen uitoefenen

Het doel kan gewijzigd warden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering, beslissend

overeenkomstig artikel 70bis der vennootschappenwet."

2.3De Over te Nemen Vennootschap Vangronsveld (Fusie 2)

De Over Te Nemen Vennootschap Vangronsveld In het kader van Fusie 2 is een naamloze vennootschap

naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0418.157,892,

Deze vennootschap werd opgericht onder de benaming "Gebroeders Vangronsveld PBA" bij notari�le akte op

17 maart 1978 dewelke gepubliceerd werd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 april 1978, onder het

nummer 1978/0988-05.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Rijksweg 603, 3630 Maasmechelen.

De statuten van Vangronsveld werden verschillende keren gewijzigd, het laatste op 30 maart 2001.

Het maatschappelijk kapitaal van Vangronsveld bedraagt thans EUR 62.000 en is vertegenwoordigd door

250 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het maatschappelijk doel van Vangronsveld zoals bepaald in artikel 3 van de statuten, wordt hierna letterlijk

weergegeven:

"De vennootschap heeft tot doel:

-de aankoop, verkoop, import, export, handel, vervoer en verdeling in het groot en in het klein van vaste en

vloeibare brandstoffen met hoofddoel petroleumproducten en al haar derivaten, steenkool en gas;

-het verwezenlijken hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met

anderen;

-de fabricatie, vervoer en het kopen en verkopen in het groot en in het klein, de import en export van alle

bouwmaterialen, ijzer- en plastiekwaren, alsmede het aannemen van allerlei grondwerken. De vennootschap

mag alle bewerkingen doen van industri�le, commerci�le of financi�le, roerende of onroerende aard, die kunnen

bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel;

-het vervoer van alle soorten materialen of goederen voor rekening van derden;

-het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren, zowel binnen als buitenlands;

-het oprichten, mede oprichten, deelnemen in, behoren, financieren van ondernemingen welke eenzelfde

soortgelijke doel beogen hetwelk kan geacht worden in verband te staan of bevorderlijk te zijn voor het doel der

vennootschap, in de ruimste zin van het woord;

-kleinhandel in motorbrandstoffen;

-de uitbating van tankstation en bijbehorende shop voor de verkoop van volgende artikelen, zonder dat de

opsomming beperkend is: autoaccessoires, onderhoudsproducten en materialen voor voertuigen, dag- en

weekbladen, rookartikelen, snoep, frisdranken, speelgoed, parfums, enzoverder;

-uitbating van een car-wash en dit in de meest ruime zin van het woord;

-de kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen;

-de kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;

-handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;

-de groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen;

-de groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroli�n, andere oli�n enzovoort;

-het gewone onderhoud van auto's: wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen

van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;

-het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;

-het onderhoud en de reparatie van bromfietsen;

-de reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;

-de kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs) in winkels of thuisbezorgd;

-de kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging ervan;

-de kleinhandel in tabaksproducten;

-de kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;

-de kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen;

-de kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;

-de kleinhandel in spellen en speelgoed;

" , Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, In het algemeen in een

wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en

ha mbu rgerrestau rants;

verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een

wegwerpverpakking aangeboden, worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort;

-verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een

wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke;

verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een

wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, cr�peries en warme wafelkramen;

-verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een

wegwerpverpakking aangeboden worden in cafetaria's;

-de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met

enigerlei vorm van amusement door; caf�s, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort;

handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke;

groothandel in onderdelen en accessoires van auto's;

kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's;

groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;

kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;

niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan

honderd vierkante meter);

kleinhandel in dranken;

kleinhandel in tabakproducten;

-de kleinhandel in fournituren: naaigaren, band, lint, naalden, enzovoort;

kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;

kleinhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting;

kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen inclusief doe-het-zelfzaken met een verkoopsoppervlakte

van minder dan vierhonderd vierkante meter;

-kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen inclusief doe-het-zelfzaken met een verkoopsoppervlakte

van meer dan vierhonderd vierkante meter;

kleinhandel in horloges en sieraden;

-kleinhandel in optische en fotografische artikelen;

kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;

-kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen;

kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen; huis-aan-huis-

verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel;

verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens (maximum drie en halve ton);

,de activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van

deelnemingsformulieren, enzovoort.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting aankopen, in pacht

nemen, huren, bouwen, kopen en verkopen of ruilen, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om

het even welke wijze deelnemen in andere ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen, die zij

geschikt zou achten."

2.4De Over te Nemen Vennootschap Cailliau (Fusie 3)

De Over Te Nemen Vennootschap Cailliau in het kader van Fusie 3 is een naamloze vennootschap naar

Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0428.775.830. Deze

vennootschap werd opgericht bij notari�le akte op 28 maart 1986, dewelke gepubliceerd werd in de bijlagen bij

het Belgisch Staatsblad van 24 april 1986, onder het nummer 1986-04-24/289.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Rijksweg 603, 3630 Maasmechelen.

De statuten van Cailliau werden verschillende keren gewijzigd, het laatste op 23 december 2010.

Het maatschappelijk kapitaal van Cailliau bedraagt thans EUR 362.000 en is vertegenwoordigd door 386

aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het maatschappelijk doel van Cailliau zoals bepaald in artikel 3 van de statuten, wordt hierna letterlijk

weergegeven:

"De vennootschap heeft tot doel;

Aan- en verkoop van petroleumproducten, gasolie, benzine, stookolie, petroleum, LPG, oli�n, vetten en

teerproducten.

Aan- en verkoop van fotografie, fotografische producten en onderdelen en andere reproducties.

Uitvoeren van alle grafische opdrachten zowel in de industri�le als in de priv�-sector.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en

onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van haar

maatschappelijke doel.

De vennootschap mag zelfs, zowel in Belgi� als in het buitenland bij middel van inbreng, versmelting,

inschrijving of andere wijze deelnemen in vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of

aanverwant doel beogen of daarmede in verband staan.

Zij kan ook functie van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschap uitoefenen."

ti Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge 3.BOEKHOUDKUNDIGE DATUM (ARTIKEL 719, 2� W. VENN.)

De handelingen van de Over Te Nemen Vennootschappen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf de datum dat de fusie voltrokken is (zie punt 11 hieronder).

4.BIJZONDERE RECHTEN (ARTIKEL 719, 3� W. VENN.)

Alle aandelen die het respectievelijke kapitaal van de Over Te Nemen Vennootschappen vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. Bovendien bestaan geen andere effecten binnen de Over Te Nemen Vennootschappen,

Derhalve zullen er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen worden gecre�erd die bijzondere rechten toekennen aan de aandeelhouders en moeten dienaangaande geen maatregelen worden uitgewerkt. 5.BIJZONDERE VOORDELEN (ARTIKEL 719, 4� W. VENN.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschappen, noch aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap.

6.BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN DIE TOT HET PATRIMONIUM VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN BEHOREN

Eigendom van Vangronsveld Lanaken

a)Station 277 Esso Lanaken, Maaseikersteenweg 233, 3620 Smeermaas

GEMEENTE LANAKEN -- eerste afdeling:

1) Een service station op en met grond en aanhorigheden gelegen Maaseikersteenweg 233 en +233, gekadastreerd volgens titel wijk B, deel van nrs. 425/N, 429/C, 430/C, 432/A en 433 en volgens recent kadastraal uittreksel wijk B, nrs. 4321E en 432/F met een totale oppervlakte van vierenveertig are en vier centiaren,

ii) Een boomgaard hoog gelegen ter plaatse genaamd "Petersheim veld", gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel wijk B, nr.L 3241L, met een oppervlakte van ��n are en twee centiaren.

b)Station 281 Esse Kinrooi, Venlosesteenweg 142, 3640 Kinrooi

GEMEENTE KINROOI, eerste afdeling

Een service station op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen aan de Venlosesteenweg 142, ten kadaster gekend volgens titel en volgens de huidige kadastrale legger, sectie A nummer 988/F, voor een oppervlakte van tweeduizend vijfhonderddertig vierkante meter.

Eigendom van Vangronsveld

a)Station 276 -- Avia Kinrooi Venlosesteenweg 373, 3640 Kinrooi

GEMEENTE KINROOI, derde afdeling (Kessenich)

Een woon- en handelshuis (bevattende eveneens ondermeer luifel en ondergrondse tanks en werkende installaties ten behoeven van de caf�-uitbating) op en met grond en alle verdere aanhorigheden staande en gelegen oan de Venlosesteenweg 373, kadastraal bekend volgens verdelingsplan sectie A nummers 5661K, 567/C en 5701B/deel groot veertien are eenenveertig centiare. Volgens de laatste overgeschreven eigendomstitels is het eigendom onder grotere oppervlakte gekend sectie A nummer 57018, 567/A, 5661E en 5661F,

b)Station 278 Avia Maasmechelen, Rijksweg 603, 3630 Opgrimbie

GEMEENTE MAASMECHELEN, tweede afdeling (Opgrimbie)

Een perceel industriegrond gelegen ter plaatse genaamd "Wind Molen Veld", gekadastreerd sectie A deel van nummer 'I 151A, met een oppervlakte volgens meting van zeven aren twee�nnegentig centiaren,

Een perceel industriegrond gelegen ter plaatse genaamd "Wind Molen Veld", gekadastreerd sectie A deel van nummer 115/A, met een oppervlakte volgens meting van drie aren vierenvijftig centiaren.

Eigendom van Cailliau

c)Station 280 Cailliau Lanaken, Kon. Albertlaan 227, Lapaken

GEMEENTE LANAKEN tweede afdeling:

i) Een service-station op en met grond en aanhorigheden gelegen Koning Albertlaan 227, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel wijk A, nr. 330/R, met een oppervlakte van zestien aren twee�negentig centiaren;

il) Een perceel nijverheidsgrond gelegen Koning Albertlaan gekadastreerd wijk A, nr. 3321E, met een oppervlakte van drie aren twee centiaren.

7.RU ILVERHOUDING

Vermits de Voorgenomen Verrichtingen enkel worden doorgevoerd indien de Overnemende Vennootschap op het moment van iedere Voorgenomen Verrichting reeds in het bezit is van alle aandelen van de desbetreffende Over Te Nemen Vennootschap, zullen er geen aandelen uitgegeven worden door de Overnemende Vennootschap in ruil voor de inbrengen van de Over Te Nemen Vennootschappen (artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen). Derhalve stelt zich de vraag niet naar de emissievoorwaarden en de onderliggende ruilverhoudingen.

8.BELANG VAN DE VOORGENOMEN VERRICHTINGEN

De Voorgenomen Verrichtingen worden doorgevoerd met als doel om de activiteiten en het vastgoed van de Over Te Nemen Vennootschappen, die ingevolge de acquisitie van de Verolma groep door de Overnemende Vennootschap een economische eenheid vormen met haar, samen te brengen in eenzelfde vennootschap, nl. de Overnemende Vennootschap. Dit zal toelaten om het beheer van de activiteiten en het vastgoed van de Over Te Nemen Vennootschappen te vereenvoudigen en op die manier een aantal kosten te elimineren en synergie�n te verwezenlijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De Voorgenomen Verrichtingen zijn in lijn met het algemene beleid van de LUKOIL groep om het aantal juridische entiteiten binnen de groep te reduceren met het doel de transparantie te bevorderen, de administratieve kosten te doen dalen en de risico's voor de groep te beheersen.

Op 1 juni 2012 werden de aandelen in de Over Te Nemen Vennootschappen van de (toenmalige) Verolma-groep verworven door Lukoil Belgium. De Voorgenomen Verrichtingen dienen dan ook onder meer te worden gelezen in het kader van het beleid van de LUKOIL-groep om het aantal juridische entiteiten waaruit de LUKOIL-groep momenteel bestaat, maximaal te beperken teneinde de huidige groepsstructuur te vereenvoudigen.

Het bestaand complementair karakter tussen Lukoil Belgium en de Over Te Nemen Vennootschappen maakt bovendien dat deze fusie voor Lukoil Belgium in het algemeen, en voor de Over Te Nemen Vennootschappen in het bijzonder, een verdere logische stap is teneinde een maximale integratie van de verschillende vennootschappen van de LUKOIL-groep te bewerkstelligen.

Op deze manier komt er, omwille van effici�ntie redenen, operationeel een integratie tot stand en kunnen de aankoopafdeling, de boekhoudafdeling, de IT-afdeling e.d. samengebracht worden onder ��n operationele hi�rarchische structuur, hetgeen in het belang is van Lukoil Belgium in het algemeen, en de Over Te Nemen Vennootschappen in het bijzonder. Ais gevolg van de fusie zou ook het aantal intra-groepstransacties kunnen worden verminderd.

Dergelijke integratie zou het ook mogelijk maken om te handelen als ��n rechtspersoon (in plaats van op te treden via afzonderlijke entiteiten) en als ��n "facturatie-entiteit" ten aanzien van gezamenlijke klanten van Lukoil Belgium en van de Over Te Nemen Vennootschappen.

Door de Voorgenomen Verrichtingen zullen ook belangrijke economische voordelen (bijvoorbeeld ��n administratie ten aanzien van klanten, het gebruik van ��n model briefpapier, schaalvoordeel ten aanzien van leveranciers, enz.), een verdere harmonisatie van de beslissing en de management structuur van beide activiteiten, een vereenvoudiging vanuit een juridisch (minder verdubbeling van juridische formaliteiten) en administratief/boekhoudkundig oogpunt, het vermijden van bepaalde overheadkosten en het vermijden van intra-groep transacties worden bewerkstelligd en gerealiseerd. Na de fusie, worden in deze domeinen dan ook bijkomende synergie�n en schaalvoordelen verwacht.

9.VERBINTENISSEN

De raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschappen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de Voorgenomen Verrichtingen onder de hiervoor bepaalde voorwaarden en verbinden zich ertoe het Voorstel voor te leggen ter goedkeuring aan hun respectievelijke algemene vergaderingen.

De raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschappen verbinden zich ertoe om ten aanzien van elkaar alsook ten aanzien van de aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap alle nuttige inlichtingen mee te delen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van het Voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk en de raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschappen verbinden zich er derhalve wederzijds toe het vertrouwelijk karakter te eerbiedigen.

10.GEEN WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap oordeelt dat het niet nodig is om haar statuten te wijzigen teneinde haar maatschappelijk doel uit te breiden in het kader van de Voorgenomen Verrichtingen (zoals voorzien in artikel 724 van het Wetboek van Vennootschappen), aangezien het de Ovememende Vennootschap op grond van haar maatschappelijk doel reeds is toegestaan om de activiteiten van de Over Te Nemen Vennootschappen uit te oefenen.

11.ALGEMENE VERGADERINGEN

Onderhavig Voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de Over Te Nemen Vennootschappen en van de Ovememende Vennootschap ten minste 6 weken na de publicatie van het Voorstel in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

De Over Te Nemen Vennootschappen en de Overnemende Vennootschap zullen ernaar streven om het Voorstel door hun respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders te laten goedkeuren op 30 mei 2013, met dien verstande dat de timing in gemeenschappelijk overleg tussen de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschappen zal worden vastgesteld in functie van de voorafgaandelijke administratieve verplichtingen welke gebruikelijk verbonden zijn aan de overdracht van onroerend goed en de datum van publicatie van het Voorstel in het Belgisch Staatsblad.

De Voorgenomen Verrichtingen zullen voltrokken worden zodra alle betrokken vennootschappen daartoe effectief overeenstemmende besluiten hebben genomen.

12.VLAAMS BODEMDECREET

In het kader van de Voorgenomen Verrichtingen zullen overdrachten van grond plaatsvinden, zoals bedoeld in art. 2, 18� van het Vlaamse Bodemdecreet. Deze overdrachten kunnen pas plaatsvinden voor zover er aan de verplichtingen uit Hoofdstuk VIII 'Overdrachten' van Tiite! III van het Bodemdecreet werd voldaan. Het Voorstel wordt dan ook aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uiterlijk op 15 mei 2013 voor aile relevante onroerende goederen een bodemattest wordt voorgelegd waaruit blijkt dat aan deze verplichtingen werd voldaan.

De Ovememende vennootschap verzaakt aan het inroepen van enige nietigheid op grond van het ontbreken op heden van bodemattesten, voor zover deze bodemattesten bij het verlijden van de fusieakten ter beschikking zullen zijn. Bovendien zal de Overnemende Vennootschap na ontvangst van de desbetreffende bodemattesten, expliciet in de fusie akten verzaken aan haar nietigheidsvordering op grond van artikel 116 van het Vlaamse bodemdecreet.

13.NEERLEGGING EN VOLMACHT

Het Voorstel wordt door de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap en door de raden van bestuur van de Over Te Nemen Vennootschappen neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en Tongeren.

De Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschappen geven volmacht aan elk van Philippe Hamer, Niek De Pauw en Patrice Viaene, advocaten bij Clifford Chance LLP, handelend door haar bijkantoor gevestigd te Louizalaan 65, bus 2, 1050 Brussel, elk met volmacht om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om aile vereiste handelingen te verrichten met het oog op de neerlegging van het Voorstel bij de griffies van de Rechtbanken van Koophandel te Brussel en Tongeren en daartoe aile administratieve formaliteiten te vervullen (inclusief het ondertekenen van de verschillende formulieren I voor publicatie in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad).

Niek De Pauw

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

R BELGE i\VrnycmyU ltSi yiillltl uel rechtbank v. koophandel te TONRREN

- 2012

-r- ei FTn,{.

2 5 -07- 2012

De Hoafdgrittieeriffie

" .+

Ondernemingsnr 0428.775.830

Benaming

(voluit) (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Rijksweg 603, 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, met ingang vanaf 1 juni 2012, het ontslag van (i) Verolma bvba, met statutaire zetel te Nederland, 6222 NM Maastricht, Ankerkade 10 vast vertegenwoordigd door Geelen Petrus Anna Johannes woonachtig te Nederland, 6267 EG Cadier en Keer, Kerkstraat 140, (ii) Michiel Alexander Smeets woonachtig te Nederland 6212 BK Maastricht, Notgerusweg 2, en (iii) Verolma Maastricht Beheer B.V. met zetel te Nederland, 6222 NM Maastricht, Ankerkade 10, vast vertegenwoordigd door dhr. Smeets Lucas Maarten Florent woonachtig te Nederland, 6228 BT Maastricht, Wethouder van Catdenborghlaan 28, ais bestuurders van de vennootschap.

Voor zover als mogelijk verlenen de aandeelhouders de uittredende bestuurders kwijting voor de uitoefening

van hun mandaat als bestuurders van de vennootschap.

De aandeelhouders benoemen Ivo Hoskens, Bulat Subaev en Fabrice Vanhoucke tot bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf 1 juni 2012, voor een termijn van zes (6) jaar die za! eindigen onmiddellijk volgend op de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2018

De raad van bestuur beslist eenparig Bulat Subaev te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juni 2012.

Bulat Subaev,

Gedelegeerd bestuurder

t iN t�akte hIz van Luik B veitrelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. het2l1 van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naaren handtekening,

0 7 -08

LGISCH S

Cailliau

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 13.06.2012 12168-0083-027
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 27.06.2011 11197-0592-030
13/01/2011

��Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

--Neergelegd ter griffie der rechtbank y. koophandel te TONGEREN

-3-01-2011

De Hoofdgrifferiffie

I I Ondernemingsnr : 0428.775.830

Voor" IIIR110RN111~0111111111~911

behoud 681

aan hE

Betgisl

Staatsb

Benaming :

(voluit): CAILLIAU

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3630 Maasmechelen, Rijksweg 603

Onderwerp akte : BOEKJAAR - JAARVERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Emmanu�l BOES, geassocieerd notaris te Lanaken, op drie�ntwintig december tweeduizend en tien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAILLIAU", de volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen.

I EERSTE BESLISSING

� De vergadering beslist om de looptijd van het maatschappelijk boekjaar aan te passen teneinde het boekjaar te laten eindigen ��nendertig december van ieder jaar en het volgende boekjaar te laten beginnen op ��n januari daaropvolgend.

TWEEDE BESLISSING

I De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de I i tweede donderdag de maand juni.

i DERDE BESLISSING

IOvergangsbepalingen

1)De vergadering beslist het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op ��n april tweeduizend en tien vervroegd af te sluiten op eenendertig december tweeduizend en tien. 2) De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per ��nendertig december tweeduizend en tien zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en elf.

VIERDE BESLISSING

De vergadering besluit de statuten aan de passen aan de eerder genomen beslissingen: I - de tweede alinea van artikel 22 van de statuten zal voortaan luiden: 'Deze vergadering zal plaatsvinden op de tweede donderdag van de maand juni; indien dit een feestdag is wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is.'

1- de eerste alinea van artikel 29 van de statuten zal voortaan luiden: 'Het boekjaar begint op ��n januari van ieder jaar en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar.'

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. notaris Emmanu�l BOES)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de vergadering

- geco�rdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/05/2010 : TG060381
03/11/2009 : TG060381
07/11/2008 : TG060381
28/11/2007 : TG060381
20/09/2007 : TG060381
26/06/2007 : TG060381
30/10/2006 : TG060381
15/09/2005 : TG060381
28/09/2004 : TG060381
06/10/2003 : TG060381
23/09/2003 : TG060381
17/10/2002 : TG060381
24/03/2001 : TG060381
11/01/2001 : TG060381
01/01/1997 : TG60381
01/01/1992 : TG60381
01/01/1988 : TG60381

Coordonnées
CAILLIAU

Adresse
RIJKSWEG 603 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées CAILLIAU

Coordonnées
CAILLIAU