18/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 5 5 3 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P T I V A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , T a e l s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r D i r k V A N D E R S T R A E T E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G o o s s e n s & V a n d e r s t r a e t e n , m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 2 4 , o p 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d o o r d e h e e r B E C K E R S J a n C h r i s t i a a n I v o , g e b o r e n t e H a m o n t o p 0 2 a p r i l 1 9 6 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K E R K H O F S M a r i a C h r i s t i n a , g e b o r e n t e B r e e , o p 0 5 o k t o b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , T a e l s t r a a t 2 0 e n g e h u w d t e M e e u w e n - G r u i t r o d e o p 0 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w e r d o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " C A P T I V A " , m e t z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , T a e l s t r a a t 2 0 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r n o e m d e o p r i c h t e r v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n d o e t e e n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n w o r d e n a a n d e o p r i c h t e r 1 8 6 a a n d e l e n w a a r o p h i j h e e f t i n g e s c h r e v e n , t o e g e k e n d .
D e o p r i c h t e r , v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t z i j n i n b r e n g v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n t w e e d e r d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t . G e m e l d b e d r a g i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d b i j d e K B C B a n k o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g . H e t " b a n k a t t e s t " , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o v e r h a n d i g d d i e h e t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l b e w a r e n .
D e o p r i c h t e r s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t z o a l s h i e r n a v o l g t . ( u i t t r e k s e l )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " C A P T I V A " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , T a e l s t r a a t 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- F i n a n c i e e l e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a d v i e z e n ;
- O n t w i k k e l i n g e n d e i m p l e m e n t a t i e v a n f i n a n c i ë l e s t r a t e g i e i n o n d e r n e m i n g e n ;
- P l a n n e n , l e i d e n e n c o ö r d i n e r e n v a n f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a f d e l i n g e n ;
- B e h e r e n , b e v e i l i g e n , v e r a n t w o o r d e n , o n t w i k k e l e n e n a a n s t u r e n v a n h e t t o t a l e f i n a n c i ë l e p r o c e s i n c l u s i e f
b u d - g e t t e r i n g , v e r s l a g l e g g i n g , r a p p o r t a g e e n o n d e r s t e u n i n g v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n ;
- O v e r i g e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , e x c l u s i e f v e r z e k e r i n g e n e n
p e n s i o e n f o n d s e n ;
- P r o j e c t m a n a g e m e n t ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- V e r t a a l w e r k e n ( v e r t a l e r s e n t o l k e n ) ;
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n
v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e ;
- H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r -
s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ;
- V e r m o g e n s b e h e e r ;
- E f f e c t e n - e n g o e d e r e n h a n d e l ;
- O n r o e r e n d e . g o e d e r e n , . i m m o . b . i j i ë n k a n t o o r ; .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g + e
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 8 - 4 2 - 2 0 1 1
* i i a a 1 s 3 o "
1
D e H o o ( 3 g i i i f e ,
M p t l 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- O n t w i k k e l i n g v a n n i e t r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n ;
- O n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n ;
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d e r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f s o c i a l e w o n i n g e n ;
- B e h e e r v a n r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p d r a c h t ;
- G i t e s , v a k a n t i e w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n ;
- H e t a d v i s e r e n , b e g e l e i d e n , o n d e r s t e u n e n e n v e r l e n e n v a n s t u d i e s e n d i e n s t e n i n z a k e o r g a n i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , s o c i a l e , p u b l i c i t a i r e h a n d e l s - e n f i s c a l e m a r k e t i n g e n a d v e r t i s i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
- P u b l i c i t e i t s o n d e m e m i n g o m v a t t e n d e p u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p p e n , a d v i s e u r s , v e r d e l e r s e n t e c h n i c i ;
- H e t a d v i s e r e n e n d o e n v a n p u b l i c - r e l a t i o n s e n h e t a d v e r t e r e n e n a n n o n c e r e n i n a l l e s o o r t e n p u b l i c i t e i t s m e d i a ;
- H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n o p d r a c h t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n , h e t d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n / o f h e t v e r v u l l e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h u n d o e l ;
- A d m i n i s t r a t i e v e e n o r g a n i s a t o r i s c h e w e r k z a a m h e d e n t e n d i e n s t e v a n d e r d e n e n a l g e m e n e a d v i e s v e r l e n i n g , h u u r ;
- D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e v e r l i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r s m a n d a t e n w a a r n e m e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n . Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , k o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
Z i j n e r t w e e o f m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e d a n v o r m e n z i j s a m e n d e z a a k v o e r d e r s r a a d . D e b e s l u i t e n v a n d e z e z a a k v o e r d e r s r a a d w o r d e n g e n o m e n m e t d e g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n d i t o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ; i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t :
1 . d a t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g , h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n , 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a l l e v e r r i c h t i n g e n z a l o m v a t t e n d i e s e d e r t 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n g e d a a n e n d i t b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t a l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k w o r d e n o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d ;
2 . d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i 2 0 1 2 .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
` V o o r - v o o r n o e m d e h e e r B E C K E R S J a n C h r i s t i a a n I v o , g e b o r e n t e H a m o n t o p 0 2 a p r i l 1 9 6 6 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r ' 6 6 . 0 4 . 0 2 2 6 9 - 1 8 , t h a n s w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , T a e l s t r a a t 2 0 .
b e h o u d e n H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , o n b e z o l d i g d z i j n . H e t b e d r a g v a n d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d .
a a n h e t V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e G e t e k e n d , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g