09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.06.2014, NGL 04.07.2014 14273-0040-016
11/03/2014
ÿþ0 . E C H S B A N K y n t a K O b P H A I d O E L
2 8 F E B . 2 t 3 V f
m e s s e
1 i I I I
I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 9 2 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R A Q U A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k e h i d
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 1 0 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n :
- M e v r o u w L i e s l S N Y E R S , w o n e n d e t e 3 5 8 2 K o e r s e l , M a t h i a s G e y s e n s t r a a t 3 8 ,
e n d i t v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3
- M e v r o u w I n g e K E E S , w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e v e r l o ( K o r s p e l ) , K r o o n s t r a a t 2 7 ,
e n d i t v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3
- d e h e e r A t h a n a s s i o s C E U L E M A N S , w o n e n d e t e 3 5 8 2 K o e r s e l ( B e r i n g e n ) , O r g e l w i n n i n g s t r a a t 8 0 ,
e n d i t v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3
- E r w o r d t b e s l i s t n i e t i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . V a n a f h e d e n w o r d t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s b e p a a l d o p 2 , t e w e t e n :
- d e h e e r G r e g o r y S T E V E N S , m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 8 2 K o e r s e l , M a t h i a s G e y s e n s t r a a t 3 8 , - d e h e e r F r a n k S T E V E N S , m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 8 1 B e v e r l o ( K o r s p e l ) , K r o o n s t r a a t 2 7 ,
G e t e k e n d ,
G r e g o r y S t e v e n s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K U I I N I L U
: : ( v e r k o r t ) :
j j R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i e s t r a a t 6
3 9 3 0 H a m o n t A c h e l
j ; O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; j i v o o r M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t , ; j j v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 7 j j j d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 5 1 b l a d 2 1 v a k 1 6 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E , a . I n s p e c t e u r a . 1 . 1 ;
g e t e k e n d L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t : , ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O T I M C O " , m e t ; ; j j m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , I n d u s t r i e s t r a a t 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ; ? ; j h e e f t :
i j E e r s t e b e s l i s s i n g Z e t e l v e r p l a a t s i n g j j
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n 5 a p r i l 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t ; ; i l B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u l i 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 5 5 1 , h e e f t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e j i
v e r p l a a t s e n n a a r 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , I n d u s t r i e s t r a a t 6 . B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 z o a l s i l j l h i e r o n d e r v e r m e l d .
j i T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
j ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d ; ; j j é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 1 . 0 0 0 ¬ ) , o m h e t v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 7 0 . 0 0 0 ¬ ) t e j i
v e r h o g e n t o t a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 3 1 . 0 0 0 ¬ ) . j j D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n i i l j z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
j , D e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i i v i n q o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n ; ; l i v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e i ,
j ; k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n . j i
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; ; i l b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
l l 3 . E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t . [
j b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 i i j d e c e m b e r 2 0 1 3 , I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n i j d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e ; ; i j r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
j 4 . D e i n b r e n g e n i n g e l d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 1 . 0 0 0 ¬ ) w e r d e n ; i l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n ; ; : ; d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e ; j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 1 1 2 ! 2 0 1 3 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n , l j ü V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
j i D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; j i k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 1 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e i l w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o s s j i _ ( 8 3 1 . 0 0 0 . v e r t e g e n w o o r d i g d . d o o r _ 5 7 . 0 . k a p i t a a l a a n d e l e n . z o n d e r n o m i n a l e g e a r d e . _ _ _ _ _ _ µ . , , J
d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e H a m o n t - A c h e l , I n d u s t r i e s t r a a t 6 . "
- A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 3 1 . 0 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 5 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d
z e v e n t i g s t e ( 1 / 5 7 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ?
- A r t i k e l 1 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p
n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n
n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p
z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n
d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
- A r t i k e l 1 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n g e w o n e o b l i g a t i e s , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r
z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
D e o b l i g a t i e s z i j n o p n a a m . D e o b l i g a t i e s o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e g e h o u d e n
r e g i s t e r .
T o t u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s m e t i n t e k e n r e c h t o f v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s m a g s l e c h t s w o r d e n
o v e r g e g a a n n a b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n
n o t a r i s .
D e o v e r d r a c h t v a n o b l i g a t i e s i s o n d e r w o r p e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
- A r t i k e l 3 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n
o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r
s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n
w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d i e n e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e
o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r
t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - B e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t t e h e r b e n o e m e n
a l s b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r L e o n a r d V A N V L I E R D E N ;
- m e v r o u w H e r l i n d i s E M M E R S e n
- d e N V M E T A A L B O U W V A N V L I E R D E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
m e v r o u w H e r l i n d e E M M E R S .
Z e w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e R A A D V A N B E S T U U R h e e f t d e h e e r L e o n a r d V A N V L I E R D E N h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N I ] E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 15.07.2013 13306-0544-016
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 20.07.2012 12313-0218-016
15/06/2012
ÿþ" 1 2 1 0 6 5 9 9 +
M t l d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 6 J U N I 2 0 1 2
t e H A S : S a i b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 9 2 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R A Q U A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o p a r k 1 0 0 3 t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R S E N V O O R Z I T T E R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t :
* h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p 5 ,
* t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , n i e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
" d e h e e r G r e g o r y S T E V E N S , w o n e n d e t e 3 5 8 2 K o e r s e l , M a t h i a s G e y s e n s t r a a t 3 8 ,
" m e v r o u w L i e s l S N Y E R S , w o n e n d e t e 3 5 8 2 K o e r s e l , M a t h i a s G e y s e n s t r a a t 3 8 ,
" m e v r o u w I n g e K E E S , w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e v e r l o ( K o r s p e l ) , K r o o n s t r a a t 2 7 . D e z e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d w a a r g e n o m e n ,
* t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r , m e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
" d e h e e r F r a n k S T E V E N S , w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e v e r l o ( K o r s p e l ) , K r o o n s t r a a t 2 7 . D i t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d w a a r g e n o m e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" d e h e e r F r a n k S T E V E N S , w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e v e r l o ( K o r s p e l ) , K r o o n s t r a a t 2 7 , z a a k v o e r d e r e n v o o r z i t t e r v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s ,
" d e h e e r A t h a n a s s i o s C E U L E M A N S , w o n e n d e t e 3 5 8 2 K o e r s e l ( B e r i n g e n ) , O r g e l w i n n i n g s i r a a t 8 0 , z a a k v o e r d e r ,
" d e h e e r G r e g o r y S T E V E N S , w o n e n d e t e 3 5 8 2 K o e r s e l , M a t h i a s G e y s e n s t r a a t 3 8 , z a a k v o e r d e r ,
" m e v r o u w L i e s l S N Y E R S , w o n e n d e t e 3 5 8 2 K o e r s e l , M a t h i a s G e y s e n s t r a a t 3 8 , z a a k v o e r d e r ,
" m e v r o u w I n g e K E E S , w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e v e r l o ( K o r s p e l ) , K r o o n s t r a a t 2 7 ,
z a a k v o e r d e r .
G e t e k e n d , F r a n k S T E V E N S , z a a k v o e r d e r .
G e t e k e n d , A t h a n a s s i o s C E U L E M A N S , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 23.08.2011 11425-0294-014
25/05/2011
ÿþL u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H E U - I l - B A N K V A N K O O P H A N D E L
i 3 - 0 5 - 2 0 1 1
H A S S E L T -
* 1 1 0 7 8 9 3 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 9 2 . 3 1 3
B e n a m i n g : C A R A Q U A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o p a r k 1 0 0 3 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G i n b r e n g i n n a t u r a
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n o p é é n e n t w i n t i g m e i : t w e e d u i z e n d e n a c h t , b l i j k t . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R A Q U A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 1 0 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 1 7 . 5 9 2 . 3 1 3 . , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G " V e r s l a g g e v i n g
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d a a n t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e ; z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e r e ' o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r g e e n ; o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l l e i B - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k ; B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , l u i d t a l s v o l g t :
V I i . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A " C A R A Q U A " b e t r e f t e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - ; c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d i e d e B V B A " S T E M O L " h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e B V B A " C A R A Q U A " .
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d n j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 2 4 0 0 M o l , H a n g a r s t r a a f 1 . b u s 1 , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d n j f r e v i s o r e n k a n t o o r " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b s u 1 , i s b i j h e t : b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e f b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n ` a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h n j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n ' n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e t e g e n d e n o m i n a l e w a a r d e , : b e d n j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g ; l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n , a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t 3 . 9 8 3 n i e u w e : k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e B V B A " C A R A Q U A " , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 , 9 3 E U R , t o e g e k e n d a a n d e B V B A " S T E M O L " .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " C A R A Q U A " i n h e t k a d e r v a n d e : v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z a l v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n k u n n e n g e b r u i k t ; w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e : r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w , t e M o l o p 2 m e i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e r i d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( G e t e k e n d )
" B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n "
B u r g . V e n n . o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B l o e m e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d f e u r o ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a l d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T E M O L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 1 0 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 8 2 4 . 1 0 9 h e e f t t e g e n o v e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R A Q U A , e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 . 9 8 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a g e s c h i e d t o n d e r m e e r o n d e r d e v o l g e n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e :
1 . H e t s a l d o v a n d e v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m , o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j v a n e n i g p a n d o f b e s l a g .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e u i t g i f t e p r e m i e z a l o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V o l s t o r t i n g 1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E M D L " v o o r n o e m d w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d e d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 . 9 8 3 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A R A Q U A " d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t , e n d i t t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 0 . 9 5 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g s t e ( 1 f 1 0 . 9 5 3 S 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t , d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 0 . 9 5 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 0 . 9 5 3 5 r e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
- Z E S D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g - C o ö r d i n a t i e .
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t h a n d e l s r e g i s t e r f o r m a l i t e i t e n .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w G r e e t H a e s e n , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , G r o t s t r a a t 2 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
L u i k B - V e r v n i n
G e t e k e n d
N o t a r i s B a r t D r i e s k e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
R e v i s o r a a l v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
; b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 23.07.2010 10327-0290-012