04/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 9 9 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R A U D I O L I M B U R G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , P a p e n a k k e r s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N a a m w i j z i g i n g - D o e l u i t b r e i d i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R A U D I O L I M B U R G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a p e n a k k e r s t r a a t 5 , B T W B E 0 4 2 9 . 3 9 9 . 0 0 6 R P R H a s s e l t , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s E r n s t v a n S o e s t t e H a s s e l t o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t S s t K a n t . R e g . H a s s e l t 1 o p 7 a p r i l 2 0 1 4 , B l a d e n : v i e r , V e r z e n d i n g e n : z o n d e r . R e g i s t e r 5 B o e k 8 1 0 B l a d 0 2 V a k 0 5 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) K . B L O N D E E L , A d v i s e u r . "
B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- E e r s t e b e s l i s s i n g : N a a m w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " C A R A U D I O L I M B U R G " i n " R I L A T O " e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t " R I L A T O " . "
- T w e e d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h u i d i g e z e t e l ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , z o a l s d e z e v e r p l a a t s t w e r d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m a a r t 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 0 5 6 9 3 0 e n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a p e n a k k e r s t r a a t , n u m m e r 5 . "
- D e r d e b e s l i s s i n g : U i t b r e i d i n g d o e l .
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , m e t o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e b i j h e t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
b ) V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g , n a
d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d a t h e t h u i d i g e d o e l o m s c h r i j f t , v a n v o l g e n d e t e k s t e n a r t i k e l 4 v a n
d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n :
" - U i t b a t i n g v a n s a u n a / w e l n e s s c e n t e r , s o l a r i a , b a d e n ; f i t n e s s c e n t e r .
- D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n .
- S c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g i n h e t a l g e m e e n .
- M a n i c u r e .
- P e d i c u r e .
- H e t g e v e n v a n g e z o n d h e i d s - e n a n d e r e t h e r a p i e ,
- H e t g e v e n v a n m a s s a g e s , e n d e r g e l i j k e .
- G e v e n v a n w o r k - s h o p s , c u r s u s s e n e n d e r g e l i j k e .
- D e t a i l h a n d e l i n c o s m e t i c a p r o d u c t e n , p a r f u m s , e n d e r g e l i j k e .
- E - c o m m e r c e ( i n t e m e t v e r k o p e n ) .
- D e t a i l h a n d e l i n w a t e r i o n i s a t i e s y s t e m e n .
- D e t a i l h a n d e l i n f i l t e r s y s t e m e n v o o r w a t e r .
- D e t a i l h a n d e l ( v e r d e l e r ) i n / v a n t o e s t e l l e n o m w a t e r t e b e h a n d e l e n / n e u t r a l i s e r e n v o o r d e g e z o n d h e i d ,
s c h o o n h e i d , s a n i t a i r e n k e u k e n .
- I n - e n e x p o r t v a n t o e s t e l l e n o m w a t e r t e b e h a n d e l e n / n e u t r a l i s e r e n v o o r d e g e z o n d h e i d , s c h o o n h e i d ,
s a n i t a i r e n k e u k e n .
- G r o o t - e n d e t a i l h a n d e l i n a u t o a c c e s s o i r e s , c a r k i t s , n a v i g a t i e e n c a r - m u l t i m e d i a , a c h t e r u i t r i j c a m e r a ' s , p a r k e e r s e n s o r e n , t o t a a l i n r i c h t i n g v a n p e r s o n e n w a g e n s , b e s t e l w a g e n s , e n a n d e r r o l l e n d m a t e r i a a l .
- M o n t a g e , h e r s t e l l i n g v a n a u t o a c c e s s o i r e s .
O p d e l à a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ + , ~ ~ ~ º%~ ~ i
W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 1 1 9 8 0
I i E C r 1 T 6 A N h b a t l h : 0 0 P 1 t A N D L L
t e A N T W E R P E N
2 3 M E I 2 0 1 4 : 5
. . , ,
e y l e t e n ' e . . « e e e t > I
G r i f f i e
i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o l e d e n B a a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
ª% E - c o m m e r c e i n a u t o a c c e s s o i r e s .
O n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n .
ª% P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n .
ª% P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r n i e u w b o u w .
O n t w i k k e l i n g v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n .
- H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d .
V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d o n r o e r e n d g o e d .
V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n t e r r e i n e n .
S c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
ª% A d v i e s b u r e a u .
" D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n h e t o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i n t e k e n i n g , p l a a t s i n g , w a a r b o r g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n h e t v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e . T u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a r i j e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
- H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f o f o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e h e e r , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , h y p o t h e e k v e r l e n e n , a v a l g e v i n g e n i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
D e a g e n t u u r b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , z o a l s m a k e l a r i j i n g o e d e r e n , d e z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n c o m m i s s i o n a i r .
H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , a a n d e r d e n o f a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n , "
ª% V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g N o t a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s g e l a c h t i g d o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n e n
d e v o l l e d i g e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y 1 S C H U I T T R E K S E L ,
E r n s t v a n S o e s t ,
N o t a r i s t e H a s s e l t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
ª% d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n m e t d e l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a .
h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e d o e l u i t b r e i d i n g m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.05.2014, NGL 28.06.2014 14263-0128-011
06/03/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - r
M M 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p E C H T b ' A P d h V A N K O O P H A N D E L
2 j - 0 2 - 2 o n
g l r f f l g E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 9 9 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R A U D I O L I M B U R G
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : V i s s e r s t r a a t 1 - B - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n o v e r g e b r a c h t n a a r :
P a p e n a k k e r s t r a a t 5 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O p g e m a a k t t e H a s s e l t o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4
L O N C K E : G e r a r d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 30.06.2013 13254-0133-012
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.05.2012, NGL 27.06.2012 12242-0415-012
08/06/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 - 0 5 - 2 0 1 2
H A - C A t T
i u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 2 6 9 7 *
k
s
I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 9 9 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R A U D I O L I M B U R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , H e r k e n r o d e d r e e f 6 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - V e r p l a a t s i n g z e t e l - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R A U D I O L I M B U R G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , H e r k e n r o d e d r e e f 6 7 , B T W B E 0 4 2 9 . 3 9 9 . 0 0 6 R P R H a s s e l t , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s E r n s t v a n S o e s t t e H a s s e l t o p t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 , d e 1 9 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 7 8 7 , b l a d 8 4 , v a k 1 3 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e . a . I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) K . B L O N D E E L . "
B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- E e r s t e b e s l i s s i n g ;
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n :
a ) D e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e v o l g e n s h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d i e d a t u m l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
" 1 ) O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r l u i d e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d w o r d e n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r v a n h a a r h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e t e k s t " V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n , '
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n b i j e e n r o e p e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g t e l a t e n b e k r a c h t i g e n i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e e n v e r d e r o p - o f a a n m e r k i n g e n . "
b ) H e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 1 ) O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
A a n s l u i t e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l i n b i j l a g e , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r o p u n a n i e m v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o v e r g a a n t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r v a n z i j n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e t e k s t " V E R N I E T I G D " e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t n a a f l o o p v a n d e v e r n i e t i g i n g c . q . o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , a a n e l k e a f z o n d e r l i j k e a a n d e e l h o u d e r e e n u i t t r e k s e l u i t h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d a l s b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g v a n a a n d e l e n o p z i j n n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 ) B i j e e n r o e p e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n z a l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s d u s d a n i g t e w i j z i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a s s e l t m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 , d e 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 / 1 4 8 , b l a d 2 9 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . V o o r d e E . a . I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) R . I v e n . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e b e k r a c h t i g e n , h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d z i j n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e t e k s t " V E R N I E T I G D " e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t b e s l i s t a r t i k e l s 1 4 , 1 5 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
I n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n .
D a t r e g i s t e r b e v a t o n d e r m e e r : 1 ) d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r m e t o p g a v e v a n h e t g e t a l v a n z i j n a a n d e l e n ; 2 ) d e v e r m e l d i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n ; 3 ) d e o v e r g a n g e n o f o v e r d r a c h t e n m e t h u n d a t u m e n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , i n d i e n d e s t a t u t e n h e t t o e l a t e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e r e c h t h e b b e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n o v e r d r a c h t e r k e n n e n e n i n h e t r e g i s t e r i n s c h r i j v e n w a n n e e r d i e b l i j k t u i t b r i e v e n o f u i t a n d e r e b e s c h e i d e n , w a a r b i j d e t o e s t e m m i n g v a n d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r w o r d t v a s t g e s t e l d .
E e n r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . H i e r v a n w o r d t e e n c e r t i f i c a a t a l s b e w i j s a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t o v e r h a n d i g d .
A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t d a n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t "
. I n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e l a a t s t e a l i n e a g e s c h r a p t .
. I n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e a l i n e a g e s c h r a p t e n w o r d t d e t w e e d e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 0 5 9 1 , o v e r g e b r a c h t w e r d v a n 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g , n u m m e r 1 0 0 n a a r 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , H e r k e n r o d e d r e e f , n u m m e r 6 7 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , V i s s e r s s t r a a t , n u m m e r 1 .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i s s e r s s t r a a t , n u m m e r 1 .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e w o r d t g e p l a a t s t :
a ) t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
b ) b e h a l v e v o o r j a a r v e r g a d e r i n g e n d i e p l a a t s v i n d e n i n d e g e m e e n t e , o p d e p l a a t s , d e d a g e n h e t u u r a a n g e d u i d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e m e t e e n a g e n d a d i e z i c h b e p e r k t t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e s t e m m i n g o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d ; d e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
W a n n e e r a i l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p n a a m z i j n , k a n m e t m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v o l s t a a n ; d e r g e l i j k e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t . "
- V i e r d e b e s l i s s i n g :
- B i j l a g e n - b i j I l i j l a g e n - f f i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l s 4 0 e n 4 1 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o p h e t e i n d e v a n ' a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e a l i n e a ' s t o e t e v o e g e n :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e s l o t e n , n e e r g e l e g d e n o p e n b a a r g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r z a k e . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" M e t i n a c h t n e m i n g v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n o p g e l e g d a a n d e v e r e f f e n a a r s d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n , n a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , "
V O O R A N A L Y I T S C H U I T T R E K S E L ,
E r n s t v a n S o e s t ,
N o t a r i s t e H a s s e l t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2 .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n m e t d e l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/03/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 9 9 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R A U D I O L I M B U R G
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : H e r k e n r o d e d r e e f 6 7 - B - 3 5 1 1 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 0 7 m e i 2 0 1 1 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r L O N C K E G e r a r d w o n e n d e t e B - 3 5 1 1 H a s s e l t , H e r k e n r o d e d r e e f 6 7
- m e v r o u w L I N M A N S S u z y , w o n e n d e t e B - 3 5 1 1 H a s s e l t , H e r k e n r o d e d r e e f 6 7
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r L O N C K E G e r a r d w o n e n d e t e B - 3 5 1 1 H a s s e l t , H e r k e n r o d e d r e e f 6 7
O p g e m a a k t t e H a s s e l t o p 0 7 m e i 2 0 1 1 .
L O N C K E G e r a r d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M A N
* 1 2 0 5 0 7 1 7
M
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.05.2011, NGL 30.06.2011 11255-0513-012
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.05.2010, NGL 31.08.2010 10528-0028-015
04/01/2010 : HA066360
14/08/2009 : HA066360
01/08/2008 : HA066360
18/07/2008 : HA066360
02/06/2008 : HA066360
07/09/2007 : HA066360
13/06/2005 : HA066360
07/10/2004 : HA066360
11/06/2004 : HA066360
04/06/2003 : HA066360
06/11/2002 : HA066360
15/08/2001 : HA066360
20/05/2000 : HA066360
19/06/1999 : HA066360
19/06/1999 : HA066360
15/06/1999 : HA066360
05/04/1997 : HA66360