20/01/2012
ÿþ M o t l M I R ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g r i f f i e d e r
h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
j N e e r g e l e g d
0 6 - 0 1 - 2 0 1 2
H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
M O N I T E U R D i R E C T I O f
1 H 1 1 I I I I I U 1 I 1 1 I 1 U I
* 1 2 0 1 9 9 6 1 *
I
B E L
1 3 ` Q r ` 2 G I S C H J r T . l : a ,
B E S T U U R
O n d e r n e m i n g s n r : e , . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t j : C A R I N V E S T M E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) : C . I . B .
R e c h t s v o r m " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , R o d e K r u i s l a a n 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g e n b e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M y r i a m F R A N S M A N - D A E L E M A N S , n o t a r i s t e B r e e , o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r G E U S E N S J o h n n y M a t h i e u A l i c e , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e B r e e o p 2 3 j u l i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , R o d e K r u i s l a a n 2 3 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , R o d e K r u i s l a a n 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 0 0 0 . 2 1 1 e n B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - n u m m e r 8 T W B E 4 6 2 . 0 0 0 . 2 1 1 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , w a a r v a n d e v o o r n a a m s t e b e p a l i n g e n e n s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
I n b r e n g i n g e l d .
C o m p a r a n t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z i j h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " C A R I N V E S T M E N T B E L G I U M " , i n h e t . k o r t " C . L B . " , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , R o d e K r u i s l a a n 2 3 , w a a r v a n h e t k a p i t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V ó ó r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s m i j e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , o p g e m a a k t o p h e d e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n . H e t v e r s l a g w o r d t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n , d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t , d a t o p d e d u i z e n d a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r c o m p a r a n t e n a l s v o l g t :
d o o r d e h e e r G E U S E N S J o h n n y , v o o r n o e m d : v o o r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w a a r v o o r h e m h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R M A N A G E M E N T " , v o o r n o e m d : v o o r . n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w a a r v o o r h a a r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H i e r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) . D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o n d e r n u m m e r B E 5 8 7 3 5 0 3 0 0 4 0 3 7 9 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B A N K t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " C A R I N V E S T M E N T B E L G I U M " , i n h e t k o r t " C . I . B . " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , R o d e K r u i s l a a n 2 3 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n :
- H u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n r o l l e n d , v l i e g e n d e n v a r e n d m a t e r i a a l ; - L e a s e n e n v e r l e a s e n v a n r o l l e n d , v l i e g e n d e n v a r e n d m a t e r i a a l ;
- A a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n n i e u w e w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , m o t o r f i e t s e n , f i e t s e n , b r o m f i e t s e n ; V e r h u r i n g v a n d i v e r s ( r o e r e n d ) m a t e r i a a l ;
T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o - 7 N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- O p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r ;
- O p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e v e r z e k e r i n g e n z o w e l a l s a g e n t o f a l s m a k e l a a r ;
- A i r p o r t s e r v i c e
- D e e x p l o i t a t i e v a n t a x i ' s ;
- D e v e r h u u r v a n p e r s o n e n a u t o ' s m e t c h a u f f e u r ;
- O v e r i g v e r v o e r v a n p e r s o n e n t e l a n d ;
- H e t o v e r i g v e r v o e r v a n p e r s o n e n m e t a u t o b u s s e n , z o n d e r d i e n s t r e g e l i n g : c h a r t e r v e r v o e r , b u s r e i z e n ,
t o e r i s t i s c h e e x c u r s i e s , e n z o v o o r t ;
- D e m e u b e l b e w a a r p l a a t s e n ;
- D e l e v e r i n g v a n m e u b e l s e n h u i s h o u d a p p a r a t e n ;
- G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g ;
- V e r h u u r v a n v r a c h t w a g e n s m e t b e s t u u r d e r ;
- V e r h u u r v a n a u t o ' s ;
- D e v e r h u u r o p k o r t e t e r m i j n v a n p e r s o n e n a u t o ' s z o n d e r c h a u f f e u r ;
- D e o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n p e r s o n e n a u t o ' s z o n d e r c h a u f f e u r ;
- D e v e r h u u r o f o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( m a x i m u m 3 , 5 t o n ) z o n d e r c h a u f f e u r ;
- V e r h u u r v a n o v e r i g e t r a n s p o r t m i d d e l e n ;
- V e r h u u r v a n s c h e p e n ;
- V e r h u u r v a n l u c h t v a a r t u i g e n ;
- H e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n o f g o e d e r e n o v e r w a t e r , a l d a n n i e t v o l g e n s e e n d i e n s t r e g e l i n g ;
- D e e x p l o i t a t i e v a n p l e z i e r v a a r t u i g e n , c r u i s e s c h e p e n e n r o n d v a a r t b o t e n ;
- D e e x p l o i t a t i e v a n v e e r b o t e n , w a t e r t a x i ' s , e n z o v o o r t .
- D e e x p l o i t a t i e v a n s l e e p - e n d u w b o t e n ;
- D e v e r h u u r v a n s c h e p e n m e t b e m a n n i n g ;
- H e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n o f g o e d e r e n d o o r d e l u c h t o p v a s t e r o u t e s e n v o l g e n s e e n v a s t e d i e n s t r e g e l i n g ;
- H e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n o f g o e d e r e n d o o r d e l u c h t z o n d e r d i e n s t r e g e l i n g ;
- A l d a n n i e t r e g e l m a t i g e c h a r t e r v l u c h t e n ;
- D e e x p l o i t a t i e v a n l u c h t t a x i ' s ;
- H e t u i t v o e r e n v a n r o n d v l u c h t e n , l u c h t d o p e n , e n z o v o o r t ;
- D e v e r h u u r v a n v l i e g t u i g e n m e t p i l o o t ;
- D e e x p l o i t a t i e v a n w i n t e r s t a l l i n g e n v o o r c a r a v a n s ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n c a r p o o l i n g e n v a n o v e r i g e v o r m e n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k n i e t - o p e n b a a r v e r v o e r v a n
p e r s o n e n ;
- D e e x p l o i t a t i e v a n o p r o e p c e n t r a l e s v o o r t a x i ' s ;
- D e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , i n c l u s i e f d i e v o o r b i j z o n d e r e
d o e l e i n d e n ( b i j v o o r b e e l d a m b u l a n c e s ) ;
- D e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n n i e u w e e n g e b r u i k t e v r a c h t w a g e n s , t r e k k e r s , b e s t e l w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s
( b i j v o o r b e e l d j e e p s ) , e n z o v o o r t ;
- D e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o b u s s e n , t o u r i n g c a r s , m i n i b u s j e s , m o t o r h o m e s , e n z o v o o r t ;
- H e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n a d v i e s o v e r r e i z e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n e n e x c u r s i e s v a n k o r t e r e d u u r , r e g e l e n v a n " r e i z e n o p m a a t " , o n d e r d a k e n
v e r v o e r v a n r e i z i g e r s e n t o e r i s t e n ;
- D e v e r k o o p a a n d e h a n d v a n b r o c h u r e s e n c a t a l o g i v a n d o o r t o u r o p e r a t o r s g e o r g a n i s e e r d e r e i z e n ;
- D e v e r k o o p v a n e n t r e e k a a r t e n , e n z o v o o r t ;
- R e i s o r g a n i s a t o r e n ;
- R e i s b e g e l e i d e r s e n g i d s e n , t o e r i s t i s c h e i n f o r m a t i e d i e n s t e n e n d e r g e l i j k e ;
- E x p e d i t i e k a n t o o r ;
- V e r v o e r s b e m i d d e l i n g ;
- D e p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n s p o r t e v e n e m e n t e n , a l s z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
- O r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n v a k b e u r z e n ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n m o d e s h o w s ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , e n z o v o o r t ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n d i e r e n t e n t o o n s t e l l i n g e n e n d i e r e n s h o w s ;
- H e t o n t w e r p e n , l e v e r e n e n i n s t a l l e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g s s t a n d s ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s , e n z o v o o r t ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n
c o m m u n i c a t i e
- D e a c t i v i t e i t e n v a n v e r v o e r m a k e l a a r s ;
- D e a c t i v i t e i t e n v a n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r s , e n z o v o o r t ;
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e v a n h e t v r a c h t v e r v o e r ;
- D e b e s t e l d i e n s t e n : h e t o p h a l e n e n h e t g r o e p e r e n v a n i n d i v i d u e l e v r a c h t v o o r d e v e r z e n d i n g , h e t
d i s t r i b u e r e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n v r a c h t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e z o r g e n v a n e x p r e s v r a c h t , e n z o v o o r t ;
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e v a n h e t v r a c h t v e r v o e r ;
- K o e r i e r s , e x c l u s i e f d e n a t i o n a l e p o s t e r i j e n ;
- V e r z a m e l e n , v e r v o e r e n e n a f l e v e r e n v a n b r i e v e n , p a k k e t p o s t e n p a k j e s d o o r a n d e r e b e d r i j v e n d a n d e
n a t i o n a l e p o s t e r i j e n ;
- H e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s
v o o r d e r d e n ;
B o u w p r o m o t o r ;
- C o ö r d i n a t i e v a n w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- H u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n r o l l e n d , v l i e g e n d e n v a r e n d m a t e r i a a l ;
- B e d r i j v e n c e n t r a ;
- P u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p p e n ;
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g ;
- A d v i e s e n b i j s t a n d a a n d e b e d r i j f s w e r e l d ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d ;
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e ;
- O p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e v a n a n d e r e
o n d e r n e m i n g e n ;
- C o m m i s s i o n a i r ;
- B u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i ë n ;
- A d v i e s e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s , z i j n d e d e a l g e m e n e o r g a n i s a t i e , h e t a d v i s e r e n e n o p v o l g e n i n z a k e
a d m i n i s t r a t i e , p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n , m i l i e u , m a r k e r i n g , h a a l b a a r h e i d , i n v e s t e r i n g e n , z o w e l i n h e t b i n n e n
a i s h e t b u i t e n l a n d ;
- C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n ;
- O p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e v e r z e k e r i n g e n , z o w e l a l s m a k e l a a r o f a l s a g e n t ;
- O p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r e n t u s s e n p e r s o o n i n z a k e d i v e r s e f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e d i e n s t e n ;
- C o ö r d i n e r e n v a n t e c h n i s c h e e n p e r s o o n s g e b o n d e n b i j s t a n d
- O r g a n i s a t i e v a n p r i v a a t c u r s u s s e n o f s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n v o o r a l g e m e n e b e r o e p s - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g ;
- I n r i c h t e n v a n v e r t o n i n g e n : l e z i n g e n ;
- O n t w e r p b u r e a u ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d ; w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , n i e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k e b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d i e n s v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d z a l s t e l l e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k u n n e n d e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n i n b e g i n s e l n i e t w a r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n . A a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s k u n n e n v e r g o e d i n g e n t o e g e k e n d w o r d e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e e n e n t w i n t i g u u r ( 2 1 . 0 0 u ) . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n a g e n d a p u n t e n . Z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e z e l f v e n n o o t d i e n t t e z i j n , o f s c h r i f t e l i j k h u n s t e m u i t b r e n g e n . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f d o o r h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t b e s t e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
a ) E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n e e n
u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3 o m
e e n e n t w i n t i g u u r ( 2 1 . 0 0 u ) .
b ) B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n
I n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n g e s t e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 2 D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
c ) B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
W o r d t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
- d e h e e r G E U S E N S J o h n n y , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o f n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g