22/06/2011
ÿþf b } ` " M o d 2 . 1
r , ~ " I 1 P ,
( 1 1 1 \
A
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o I i E O d Ï í i A N K V A N K O O P H A N D E L
a a n
B e l g S t a a t
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , N N I I I I 0 l l V i o s a e a a * d l 0 s - 0 6 - 2 0 1 1
H e d t t l a T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 4 9 3 . 2 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r - P a r t s " S h o p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a d e n s t r a a t 1 - 3 5 0 0 H a s s e l t
V o o r w e r p a k t e : U i t b r e i d i n g d o e l , o m v o r m i n g n a a r b v b a , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a r l S m e e t s , N o t a r i s t e H a s s e l t o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d v e e r t i e n b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t d e d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 7 8 5 b l a d 1 8 v a k 0 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . T e s s a L i c h t e r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T U I T B R E I D I N G D O E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l u i t b r e i d i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
Z i j a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
" M a n a g e m e n t e n b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n . "
T W E E D E B E S L U I T L E Z I N G V E R S L A G E N I N Z A K E O M Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e g r a I n t e r n a t i o n a l " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , J o s R a t i n c k x s t r a a t 1 b u s 5 3 1 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n P . S . D e M e y , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T e r a f r o n d i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r e é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g t e n s d e z e s t a a t v a n 2 5 7 . 8 6 9 , 7 4 i s g r o t e r d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 .
D e v o o r n a a m s t e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n b e ë i n d i g d o p 0 9 m e i 2 0 1 1 .
A n t w e r p e n , 9 m e i 2 0 1 1 .
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g J o h a n P . S . D e M e y B e d r i j f s r e v i s o r . "
D E R D E B E S L U I T O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m , h e t d o e l , d e z e t e l e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n . H e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e v e n n o o t z a l é é n a a n d e e l z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r a a n d e l e n v a n e e n g e l i j k d e e l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e
v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n e n
o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e h e r l e i d e n l o t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e m i n i m u m d o o r o v e r b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l
n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
V I J F D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t
i s o p t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e
v e n n o o t s c h a p o n d e r a n d e r e v a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l é é n r e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " C A R - P A R T S - S H O P " .
A r t i k e l t w e e z e t e l D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 - H a s s e l t , P a d e n s t r a a t 1 .
A r t i k e l d r i e D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r v a a r d i g i n g v a n :
A u t o - o n d e r d e l e n e n a l l e i n d u s t r i ë l e o n d e r d e l e n ,
M a t e r i e e l e n m a c h i n e s v o o r g a r a g e s e n a l l e n i j v e r h e i d ,
O n d e r h o u d s p r o d u c t e n v o o r g a r a g e s e n a l l e n i j v e r h e i d .
M a n a g e m e n t e n b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e
v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f o p o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e ,
o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n .
A r t i k e l v i e r D u u r D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
A r t i k e l v i j f k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k
d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l t w a a l f B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t
b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t
o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n
v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n
t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l
i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l d e r t i e n b e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r ( s l
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t
a l g e m e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n
v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p
u i t n o d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
v e r n i e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
L u i k B - V e r v n l n
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k b e l e t z a a k v o e r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n w o r d t h e t b e s l u i t n i e t a a n g e n o m e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e n z i j n , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t . c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n . I n a i d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
A r t i k e l v e e r t i e n v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
A a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s k u n n e n v e r g o e d i n g e n t o e g e k e n d w o r d e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l a c h t t i e n b i j e e n k o m s t b i i e e n r o e p i n q
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
Z E V E N D E B E S L U I T - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s ,
D e H e e r P H L I X R o g e r J e a n P i e r r e , g e b o r e n t e L e o p o l d s b u r g o p a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 0 4 1 8 1 1 9 9 - 6 9 , w o n e n d e t e 3 5 1 0 - H a s s e l t , T u l p e n l a a n 7 ;
M e v r o u w B E K K E R S M a r i e - C l a i r e E l e o n o r a E l v i r e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 0 1 2 0 / 2 4 4 - 6 1 , w o n e n d e t e 3 5 1 0 - H a s s e l t , T u l p e n l a a n 7 ;
D e H e e r P H L I X M a r k , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v e e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 0 2 1 4 / 2 8 9 - 6 2 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 - H a s s e l t , V e l d s t r a a t 9 0 ;
n e e m t e e n e i n d e i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i t o n t s l a g v a s t e n v e r l e e n t d e b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e H e e r P H L I X M a r k , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v e e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 0 2 1 4 / 2 8 9 - 6 2 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 - H a s s e l t , V e l d s t r a a t 9 0 ;
D e H e e r P H L I X M a r k v e r k l a a r t h i e r b i j h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E r w o r d t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e d o e l u i t b r e i d i n g . M e e s t e r K a r l S m e e t s , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ~ S
1 ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ ,