10/04/2012
ÿþ~ " " : ~ r ~ } M o d W o r d 1 1 . 1
m a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e f g e l g t - I t e r Ç f C Î f 1 r 1 ' r t i ~ ~ l s 1 ~ i
L ~ ~ . t T È [ - r . i . P Z 8 H M 2 0 1 2
i { t ' ( . I ~ ~ í , .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n c ç s n r : 0 8 8 3 . 4 8 2 . 5 3 2 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " i m p a c t & h o r i z o n " ( v e r k o r t ) :
I N I I I I ~ I V I I I I I I I I I I I U h I I W
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R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m ? J a n V a n M i r l o s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s - V e r s l a g D o e l w i j z i g i n g - N a a m w i j z i g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i m p a c t & h o r i z o n " , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a n V a n M i r l o s t r a a t 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 4 8 2 . 5 3 2 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M I E R B E S L I S T H E E F T :
1 . N a v a s t s t e l l i n g d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 2 v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r P a u l B U L T E E L , w o n e n d t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a n V a n M i r l o s t r a a t 4 , h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) e n e l k v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
1 , d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " c a r d s P L M S o l u t i o n s B V " , g e v e s t i g d t e 5 6 8 4 P L B e s t ( N e d e r l a n d ) , d e M a a s 2 2 A , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 7 1 9 2 7 2 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " c a r d s G r o u p B V " , g e v e s t i g d t e 5 6 8 4 P L B e s t ( N e d e r l a n d ) , d e M a a s 2 2 A , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 7 1 1 5 2 2 4 , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M U L D E R J o h a n n e s H e r c l a n , g e b o r e n t e V e e n d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 5 0 , w o n e n d t e 9 7 2 2 R W G r o n i n g e n ( N e d e r l a n d ) , E s s e r h a a g 2 .
2 . d e h e e r B U R G H O O R N E r i k , g e b o r e n t e B e s t ( N e d e r l a n d ) o p 2 9 j u l i 1 9 6 7 , w o n e n d t e 5 6 8 5 J M B e s t
( N e d e r l a n d ) , H o o g v e l d e n 1 1 .
D e o p d r a c h t v a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d e
v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
2 . O m , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e v e r k o o p v a n P L M s o f t w a r e a l s m e d e d e c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g e n
o n d e r h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s o f t w a r e .
O n d e r d i t d o e l i s m e d e b e g r e p e n :
a ) h e t b e l e g g e n v a n g e l d e n , h e t b e h e r e n , a d m i n i s t r e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , h e t h o u d e n v a n e f f e c t e n o f b e p e r k t e r e c h t e n d a a r o p , h e t t e r e l e e n o p n e m e n o f t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n .
b ) h e t b e s t u r e n v a n , d e e l n e m e n i n o f f i n a n c i e e l b e l a n g h e b b e n b i j a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t k a d e r d a a r v a n h e t s l u i t e n v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n ;
c ) h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d a l s w a a r b o r g v o o r d e n a k o m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t d i t d o e l i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d
h o u d t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r :
- a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
- o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l e l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n
e n t e g e l d e m a k e n . "
3 . O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " c a r d s P L M S o l u t i o n s " .
4 . O m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 9 ,
5 . - o m d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 : N a a m v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n m a n h e i , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H a a r n a a m l u i d t " c a r d s P L M S o l u t i o n s "
- o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 9 , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t G e n t . " .
6 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w
K r i s t i n L U Y T E N , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o e k w e i t s t r a a t 7 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m
w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/03/2015
ÿþ M o d W O N 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1
* 1 5 0 3 8 0 9
N e Q r 9 s l e Q e l t o r r j r l f l i p º%i , r r ~ a r ~ a ~ ~ ~ ~ a n k y , k 9 r N h t l r i d u l A r d w o m , n f + " i . î ' e i l t w e i
2 7 - L i z - k i l i t i
D e ~ t i g i e
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 2 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r d s P L M S o l u t i o n s
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o r i z o n l a a n 3 6 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t :
D e z a a k v o e r d e r h e e f t o p h e d e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e v e r l e e n d w e r d a a n m e v r o u w K r i s t i n L u y t e n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o e k w e i t s t r a a t 7 6 , b i j d e o p r i c h t i n g o f b i j e e n l a t e r e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g a a n d e d e t e v e r v u l l e n f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n e n e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n v o o r d e K B O e n d e B T W , w o r d t o p h e d e n h e r r o e p e n .
I n d e p l a a t á d a a r v a n w o r d t v a n a f h e d e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n H L B S E F I C O B u r g . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , V o r s t l a a n 1 9 1 , B T W B E 0 4 3 8 . 3 4 1 . 7 1 3 R P R B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m i n h a a r n a a m o p t e t r e d e n o m e l k e f i s c a l e e n h a n d e l s r e c h t e r l i j k e v e r p l i c h t i n g i n h u n n a a m , z o w e l v o o r w a t b e t r e f t d e p e r s o o n l i j k e f i s c a l i t e i t a l s v o o r d e v e n n o o t s c h a p w e l k e v o o r m e l d w o r d t , t e b e h a r t i g e n , z o w e l i n z a k e B T W , d i r e c t e b e l a s t i n g e n a l s A O I F c o n t r o l e .
V o o r b e p a a l d e t r a n s a c t i e s k a n e e n m e d e w e r k e r v a n v o o r n o e m d k a n t o o r g e m a n d a t e e r d w o r d e n , m e e r b e p a a l d v o o r h a n d e l s r e c h t e r l i j k e i n s c h r i j v i n g e n i n z a k e K B O e n B T W , l a t e r e w i j z i g i n g e n , a a n p a s s i n g e n e n a l l e r h a n d e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t a a n v r a g e n v a n e r k e n n i n g e n , v e r g u n n i n g e n , v o l m a c h t b i j t a x o n - w e b , f o r m a l i t e i t e n r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , e n z . T e v e n s k u n n e n d e g e m a n d a t e e r d e n e e n c o n t r o l e w a a r n e m e n .
E r i k B u r g h o o m
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e