23/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 - 1 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
i
o u t i n g i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 2 1 5 . 5 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L T O N S . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B E - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , P r o c e s s i e w e g 4 8 / B G B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : d o e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a i s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T : V O O R L E G G I N G V E R S L A G R A A D V A N B E S T U U R E N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F :
A a n d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r g e l e g d , w a a r i n d e d o e l w i j z i g i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n g e m o t i v e e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n g e m e l d e s t u k k e n .
T W E E D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L D R I E V A N D E S T A T U T E N :
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s v o l g t t e w i j z i g e n z o d o e n d e d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a ! l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e i l i n g e n f i n a n c i e r i n g , v a n e n i n a m u s e m e n t s t o e s t e l l e n , b i l j a r t s , s p o r t a r t i k e l e n , m e u b e l e n , t e x t i e l e n k l e d i n g .
- d e i n r i c h t i n g v a n h o r e c a - u i t b a t i n g e n .
- d e e x p l o i t a t i e v a n e e n o f m e e r d e r e h o r e c a w i n k e l s , h o r e c a b e d r i j v e n , m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n d e z e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e v e s t i g i n g s w e t z i j n g e r e g l e m e n t e e r d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l i n B e l g f e e n i n h e t b u i t e n l a n d d e h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v e i l i n g e n f i n a n c i e r i n g v a n w i j n e n , c h a m p a g n e s , a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d i t d o e l v e r w e r v e n o f o p r i c h t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w o r d e n . "
D E R D E B E S L U I T . T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o o r d i n a t i e , b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I F l 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 0 1 1 1 1 1 0 1 1 F
* 1 2 0 2 7 1 3 0 *
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 2 1 5 . 5 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L T O N S . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , P r o c e s s i e w e g 4 8 / B G B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s
t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s :
e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A R L T O N S . T . , m e t z e t e l t e 3 9 8 0 ;
T e s s e n d e r l o , P r o c e s s i e w e g 4 8 / B G B v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b o d e n :
a a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n v e r n i e t i g d e n h u n a a n t a l w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n g e s c h r e v e n i n h e t :
a a n d e l e n r e g i s t e r w e l k b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r u i t b l i j k t v o o r m e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , h e t g e e n v o o r z o v e r a i s n o d i g ;
d o o r a l l e p a r t i j e n w o r d t b e v e s t i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e v e n s t e v o o r z i e n d a t d e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o m g e z e t i n
a a n d e l e n o p n a a m e n / o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o . O p b a s i s v a n d e o f f i c i ë l e :
o m z e t t i n g s k o e r s z a l h e t k a p i t a a l d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t
( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) b e d r a g e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
- d e w e t t e n v a n a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e n d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d ;
v i j f e n n e g e n t i g , o m t r e n t d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t ;
- d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e w e t t e n v a n t w e e a u g u s t u s e n v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e ;
- d e w e t v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r ;
- d e t a a l w e t g e v i n g ;
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n
e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n . D e z e b e s l i s s i n g h o u d t t e v e n s e e n h e m u m m e r i n g i n v a n d e
o n d e r s c h e i d e n a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n e n d e s g e v a l l e n d d e s c h r a p p i n g v a n t i j d e l i j k e o f o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n
i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n z o n d e r v e r d e r t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n , z o a l s b l i j k t u i t :
d e h i e r b i j n e e r g e l e g d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B E S L U I T : O N T S L A G B E S T U U R D E R
"
"
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r ,
M e v r o u w V A N D I J C K S a n d r a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 0 1 1 5 4 2 0 - 4 6 , w o n e n d e t e M e r k s e m , W e g g e s t r a a t 1 5 .
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t ;
h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e