28/01/2014
ÿþe
M O N 1 T E U
I M M 1 1 1 1 , 1
7 7 6 8 *
i
2 1 - 0 1 B E L G I S C H S
p
B B L G E
- 2 0 1 1 1
T A A T S B L A D
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k w , k o o p h a n d e l t e T O N G 8 M E N
1 = D - 0 1 - 2 0 1 4
r a a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s r , r : 0 8 9 7 . 9 3 0 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S A C E L L I N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e t e l i a a n , 1 3 0 3 6 3 0 M a a s m e c h e ( v o i l e d í g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V E L G H E t e M a a s m e c h e l e n , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 / 2 9 0 , b l a d 8 5 , v a k 7 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) b . ; H A N O T R . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S A C E L L I N I ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , Z e t e l l a a n 1 3 0 , B T W B E 0 8 9 7 . 9 3 0 . 2 8 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
B e s l i s s i n g u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t : u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d : z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 9 . 6 4 5 , 4 3 - ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 i W I B , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j e l f d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 9 6 4 , 5 3 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n ; v e n n o t e n o m h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W E B .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r C E L L I N I M a r c o , v o o r n o e m d , e e n n e t t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 8 9 2 , 3 6 ) ;
- a a n m e v r o u w P A N T A N O M a d d a l e n a , v o o r n o e m d , e e n n e t t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n ; d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 8 9 2 , 3 6 ) ;
H e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e , h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 7 8 4 , 7 2 ) , w e r d o v e r g e s c h r e v e n o p e e n r e k e n i n g b i j A X A b a n k .
T w e e d e a g e n d a p u n t
K a p i t a a l s v e r h o g i n q
N a r i j p e b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e : v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ : 1 0 7 . 7 8 4 , 7 2 ) i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , - ) n a a r : h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 7 8 4 , 7 2 ) d o o r i n b r e n g v a n h e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g n a a f t r e k v a n d e t i e n t e n h o n d e r d : ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 2 8 ) n i e u w e : a a n d e l e n o p n a a m v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e r d e a g e n d a p u n t
O n d e r s c h r i i v i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s e n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d ' . z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 7 8 4 , 7 2 ) d o o r d e c o m p a r a n t e n .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n i e d e r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n g e d a a n t e h e b b e n v a n :
O p d e l a a t s t e b i . z . v a n L u i k ( 3 v e r m e i d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i ? ' ç t r u + n e n t o r r " ; t ; d e n o t a r i e , h e t z i j v a n d e p e r : s í 3 ( o ) n ( F ? ;
b e v o o g d : l e r e c h t s p e r s o e n < a n z : e n v a n d e r d e n t : 3 v e r t e £ l e n w o o r d ¬ g e n
v e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V r s r z r - ) c h o o d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 8 9 2 , 3 6 ) d o o r d e h e e r
M a r c o C E L L I N I .
- d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 8 9 2 , 3 6 ) d o o r
m e v r o u w M a d d a l e n a P A N T A N O .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g e n w o r d e n a a n v e r s c h i j n e r s v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 1 4 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r M a r c o C E L L I N I , d i e a a n v a a r d t .
- h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 1 4 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w M a d d a l e n a P A N T A N O , d i e a a n v a a r d t .
V i e r d e a g e n d a p u n t
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t
k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t
( ¬ 1 2 7 . 7 8 4 , 7 2 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 4 2 8 ) a a n d e l e n
o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
¬ v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , Z e t e l l a a n 1 3 0 n a a r 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n ,
H e e r s t r a a t 5 0 0 .
Z e s d e a g e n d a p u n t
A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 & 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a r t i k e l 2 a l i n e a 1 & 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 : z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , H e i r s t r a a t 5 0 0 .
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 7 8 4 , 7 2 ) . H e t i s v e r d e e l d i n
v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 4 2 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h i e r r y V e l g h e .
. T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
"
O ; , d a l a a t s t e b l z . v a n 1 . . u i l ( t s v e r m e i d e n : R e c t c a : N r ' k K , n i e n i m e r i a n i g n e i r i v a n d e i n s t r o m e r : * ; , w a n d t a n e t a r i a , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e : ' s t e n )
b a v e s e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v ; : r t a = i e n v s e a r e i l 7 c r n
V e r s o :
N o e m P . n i 3 a ^ r . l t . ; 1 4 r a n i n g