CASA FAMIGLIA

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

M 4304158*

Neergelegd

Griffie

Ondernemingsnr : 0550990385

CASA FAMIGLIA

(verkort):

Rechtsvorm :

Zetel :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3500 Hasselt, Kasteellaan 21

+�

3 "a

co 0 x 0

CM un o CM o

_ço

CO CO

■4—'

-I—'

_ç0

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Sofie Janssen te Hasselt op tweeëntwintig april tweeduizend veertien, vôôr registratie, dat de volgende Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht :

I.OPRICHTERS

1) de heer MOYENS Peter Firmin Jean , geboren te Sint-Truiden op achtentwintig mei negentienhonderd vierenzestig identiteitskaart 591-9035283-29, nationaalnummer 64.05.28-339.06, wonende te 3500 Hasselt, Kunstlaan 8 bus 12, echtgenoot van;

2) mevrouw COTELLESSA Adèle , geboren te Genk op drieëntwintig maart negentienhonderd eenenzeventig,

nationaalnummer 71.03.23-282.55, wonende te 3500 Hasselt, Kunstlaan 8 bus 12.

Gehuwd te Maasmechelen op 3 december 2011 onder het stelsel scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor ondergetekende Notaris Eric Gilissen te Hasselt op 14 november 2011. Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven tôt op heden.

II.OPRICHTING

Die mij, Notaris, hebben verzocht de authentieke akte te verlijden van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die zij oprichten onder de naam "CASA FAMIGLIA".

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie.

Voor het verlijden van deze akte hebben de oprichters mij een financieel plan overhandigd, door hun ondertekend. Dit stuk wordt door mij, Notaris, in ontvangst genomen om bewaard te worden volgens het

voorschrift van de wet.

I.PLAATSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vierhonderd zesenveertigduizend euro (446.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderd zestig (4.460) aandelen op naam, zonder nominale

waarde, die ieder één/vierduizend vierhonderd zestigste (1/4.460ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt a pari ingeschreven.

1. Inbreng in natura van aandelen

De verschijner sub 1 verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van:

- zeventig (70) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AALTER HOME INVEST", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kasteellaan 21, ondernemingsnummer 0538.493.223, met een waarde van driehonderd zesendertigduizend euro (336.000,00 EUR);

- negenennegentig aandelen (99) van de besloten vennootschap met beperkte aanspraklijkheid "MP PROPERTIES", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kunstlaan 8 bus 12, ondernemingsnummer 0887.297.305, met een waarde van honderd en achtduizend negenhonderd euro (108.900,00 EUR). De verschijner sub 2 verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van:

- één aandeel (1) van de besloten vennootschap met beperkte aanspraklijkheid "MP PROPERTIES", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kunstlaan 8 bus 12, ondernemingsnummer 0887.297.305, met een waarde van duizend honderd euro (1.100,00 EUR).

Voormelde inbrengen in natura zijn nader beschreven in het verslag van de VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto

Verso

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening

Benaming (voluit):


3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ten bedrage van vierhonderd zesenveertigduizend euro (446.000 EUR) door de heer Peter MOYENS en

mevrouw Adèle COTELLESSA in de BVBA CASA FAMIGLIA.

De inbreng in natura betreft 70 aandelen (van de 100 aandelen) van BVBA AALTER HOME INVEST en 100 aandelen (van de 100 aandelen) van BVBA MP PROPERTIES.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

De oprichters van de vennootschap hebben onder hun verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en hebben de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald.

- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

cd genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord.

0 De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen, tenminste overeen met het

3 De inbreng is bijgevolg niet overgewaardeerd.

c bedrage van vierhonderd zesenveertigduizend euro (446.000 EUR), bestaat uit de toekenning van vierduizend vierhonderd negenenveertig (4.449) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA CASA

■5 BVBA CASA FAMIGLIA aan mevrouw Adèle COTELLESSA.

co Ondergetekende wenst te benadrukken dat zij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van

® de verrichting ofmet andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is.

Q) Gedaan te goeder trouw, c te Hasselt, op 22 april 2014

[HANDTEKENING]

' VAN HA VERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN

� BURG. VENN. O.V.V. CVBA

O Vertegenwoordigd door

g Nathalie BOGAERTS

O Bedrijfsrevisor".

cm Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij

uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

ôô de oprichters zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie

-Q van de akte.

*s Voorwaarden van de inbreng

co 1. De vennootschap verwerft de voile eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf heden. Zij zal (/) er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap, met ingang vanaf xz heden.

� 2. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaarde zijn met enige pandrecht. Bovendien

'FJ5 verklaren zij vrij tôt de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in hunnen hoofde geen 0 belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkooprechten, goedkeuringen of andere

CO overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de vennootschap.

0 Vergoeding voor de inbreng

-C Als vergoeding voor voormelde inbrengen voor een totale waarde van vierhonderd zesenveertigduizend euro

(446.000,00 EUR), worden aan:

- de heer MOYENS Peter, voormelde oprichter sub 1, vierduizend vierhonderd negenenveertig (4.449)


co - mevrouw COTELLESSA Adèle, voormelde oprichter sub 2, elf (11 ) volledig volgestorte aandelen van deze

vennootschap toebedeeld.

IV.STATUTEN

A-. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL. Artikel 1. Naam.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen "CASA FAMIGLIA".

Artikel 2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 3. Zetel.

- De voor de inbreng in natura door de oprichters weerhouden methoden van waardering zijn in het geheel

aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Uit het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in natura ten

FAMIGLIA aan de heer Peter MOYENS en eif (11) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van


De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Kasteellaan 21, maar mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Eveneens bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 4. Doel.

De vennootschap heeft tôt doel, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening :

a) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit ailes in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon aile hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies

waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de

voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op

cd b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, 0 ontwikkeling, omvorming en contrôle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse,

3 c) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van

® participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op

iedere andere wijze;

d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de

"5 verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

co Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het

® voordeel van derden; alsmede mag zij aile financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden

Q) zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en c kapitalisatieondernemingen;

*t e) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en ' vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het ,_ verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of O vermogensbeheer;

rpr f) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van aile roerende en onroerende

O goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede aile commerciële en financiële verhandeling cm die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

g) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

Ô5 de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen; -Q - tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het *s woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de co beroepswerkzaamneden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tôt

(/) bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

xz - het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of

� immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

'FJ5 - het ondernemen van aile afbraak-, grand- en bouwwerken en werken van burgerlijke génie en in het

0 bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;

CO h) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van aile 0 bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of

-C financieel.

i) het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks

of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

O j) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :

fO0 - organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; - het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;

k) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

De vennootschap kan overgaan tôt aile verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door aile middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan aile ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tôt waarborg van eigen verbintenissen als tôt waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

commerciële, industriële of andere vennootschappen;

vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,


De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

B-. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd zesenveertigduizend euro (446.000,00 EUR). Het is verdeeld in vierduizend vierhonderd zestig (4.460) gelijke aandelen zonder

aanduiding van een nominale waarde elk één/vierduizend vierhonderd zestigste (1/4.460ste) van het kapitaal

vertegenwoord igend.

Artikel 6. Aandelen

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van vennoten, met de juiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen.

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit gemeld register.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in gemeld register.

Aan de vennoten zullen wanneer zij daarom verzoeken certificaten, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het

cd toonder.

0 Artikel 7

-° De aandelen zijn ondeelbaar.

3 Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de

S eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als

c eigenaar van het aandeel aangewezen is.

� Artikel 8

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd ■O aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de co vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en

® invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Q) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote c eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de

*t blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze

' laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in voile eigendom.

_ Artikel 9 - Overdracht van aandelen

O Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet

rpr overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de

O instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na cm aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :

05 2.aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater; -Q 3.aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.

*s De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van

co een rechtspersoon.

CO Artikel 10

xz Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tôt overdracht onder de levenden, dan kunnen zij

� overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen opkomen tegen deze weigering. De

'FJ5 erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn 0 toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen

CO overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

0 sz

Artikel 11.

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele

reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.

O Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en

(0° documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene

■=- vergadering.

m C-.BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tôt zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders) steeds hun handtekening laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend. Zijn bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 13. Intern bestuur.

aantal hem toebehorende aandelen. Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan

l.aan een vennoot;


Elke zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14. Externe verteqenwoordiqinqsmacht.

Elke zaakvoerder, apart handelend, is bevoegd om aile rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 15. Bijzonder volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 16. Teqenstrijdiq belang.

Het lid van een collège van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het collège van zaakvoerder voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 W Venn. na te komen.

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

cd collège der zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het collège 0 daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering.

3 de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk

S dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

c Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tôt vergoeding van de schade die � voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 17. Toezicht.

"O Zolang de vennootschap voldoet aan de ter zake bij wet gestelde criteria, wordt géén commissaris benoemd.

co Iedere vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

® Indien een commissaris moet benoemd worden, zal deze benoeming gebeuren door de algemene

Q) vergadering, uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wet. c D-.ALGEMENE VERGADERING.

*t Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

' De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen ,_ op de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere O plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.

rpr Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

O De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit cm vereist, op verzoek van de zaakvoerder(s) of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene

® vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal

Ô5 De oproepingen tôt de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en -Q de krachtens de wet mee te delen documenten. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post *s aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

co Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de (/) algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. xz Artikel 19 .

� De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en

'FJ5 de secretaris.

0 De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten

CO die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der

zaakvoerders en de commissarissen indien erzijn.

Artikel 20.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber die houder is van een

O schriftelijke volmacht.

fO0 Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Artikel 21.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

E-.INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING. Artikel 22. Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar.

Artikel 23. Inventaris - Jaarrekening - jaarverslag.

Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij

vertegenwoordigen, het vragen.


Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening de toelichting. Voor zover dit door de wet wordt vereist, wordt tevens een jaarverslag opgesteld.

Artikel 24. Wettelijke reserve.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tôt deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Artikel 25. Voor uitkering vatbare winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Artikel 26. Bestemming van de winst.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden uitgekeerd wordt aan de vennoten.

cd worden naar het volgend boekjaar. 0 F-.ONTBINDING EN VEREFFENING.

3 Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van

® rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan door haar vereffening.

Artikel 28. Benoeming van de vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is,

"5 De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van co stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn,

® alleen, gezamenlijk, dan wel als collège de vennootschap vertegenwoordigen.

Q) De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tôt de bevestiging c van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te

*t gaan tôt bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

' Artikel 29. Bevoegdheden van vereffenaars.

,_ De vereffenaars zijn bevoegd tôt aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het wetboek O van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders

rpr besluit.

O De vereffenaars kunnen van elke vennoot betaling eisen van de bedragen die deze zich heeft verbonden in de cm vennootschap te storten en die nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen. O Artikel 30.

-ç. Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het

_co aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn.

-Q Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder *s de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement

co waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

CO G-. DIVERSE BEPALINGEN.

xz Artikel 31. Keuze van woonplaats.

� Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn

'FJ5 woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem 0 aile kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

CO Artikel 32.

0 Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de terzake -C geldende wettelijke bepalingen. Zo zullen, indien de vennootschap slechts één vennoot telt, van rechtswege

'■£ de bepalingen met betrekking tôt de eenhoofdige vennootschap van toepassing zijn.

_ç0

V.OVERGANGSBEPALINGEN

ALGEMENE VERGADERING

Onmiddellijk na de oprichting hebben de vennoten, in algemene vergadering, volgende beslissingen

genomen:

A) Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend vijftien. B) Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste algemene jaarvergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni tweeduizend zestien om twintig uur.

C) Niet-statutaire zaakvoerders

Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één (1 ).

Wordt benoemd tôt niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, aanvangend op de datum van oprichting van de vennootschap, ten kostenloze titel: de heer MOYENS Peter, voornoemd.

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen

Artikel 27. Ontbinding.

van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

0 Si

+�

3 "a

co 0 x 0

CM un o CM o

_ço

CO CO

■4—'

-I—'

_ç0

Luik B - Vervolg

De heer MOYENS Peter, voornoemd, verklaart gezegde functie van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt. D) Commissaris

De comparanten besluiten geen commissaris aan te stellen, aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld.

E) Herneming van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.

In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen herneemt de vennootschap de verbintenissen namens haar aangegaan zolang zij in oprichting was.

Comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf één januari tweeduizend veertien tôt aan de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Deze overname zal slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel.

F) Verplichting tôt het opstellen van een jaarverslag overeenkomstig artikel 94 van het wetboek van vennootschappen.

Aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een jaarverslag verplicht dient te worden opgesteld, besluiten de comparanten dan ook dat geen jaarverslag zal opgesteld worden. G) Volmacht

Volmacht werd verleend aan NV Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gérard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stéphanie Casado, wonende te 3665 As, Vennekeslaan 29, met de mogelijkheid tôt in de plaats stelling, om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens aile formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tôt de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Vooreensluidend ontledend uittreksel Notaris Sofie Janssen.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte

- verslag van de oprichters omtrent de inbreng in natura - verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening