15/01/2013
ÿþ~ s f
( m i i L i t e M o d 1 1 . 1
3 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
û 4 J A N . 2 0 1 3
t e H a ~ ~ ~ T
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I n I I I I I H h I l
* 1 3 0 0 9 4 4 4 *
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B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 1 9 . 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e l i s B e s t u u r , i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a a m s e s t e e n w e g 8 5 / 1 - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E R U I S L O Z E F U S I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t , - V o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
- N a v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r e f f e n a a r n o g g e e n b e g i n h e e f t g e m a a k t m e t d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r m o g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t f u s i e m e t d e N V D E G R O S , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , N a a m s e s t e e n w e g 8 5 / 1 , B T W B E 0 4 3 9 . 6 8 9 . 8 1 5 R P R H a s s e l t , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s o v e r d r a c h t a a n d e z e l a a t s t e v a n d e a l g e h e e l h e i d d e r a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 . A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e s c h o u w d , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t , a l s z i j n d e v e r v u l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r a n d e r i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e n b a t e o f t e n s c h a d e z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e f u s i e v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r v e r e f f e n i n g d e o n t b i n d i n g t o t g e v o l g v a n d e N V C E L I S B E S T U U R , I N V E R E F F E N I N G , a l s m e d e d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V D E G R O S , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l e i d t d e z e o v e r d r a c h t n i e t t o t d e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e o p g e s l o r p t e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
- V a s t s t e l l i n g d a t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e t i j d s p a n n e t u s s e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n 1 j u l i 2 0 1 2 w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r v a n d e N V L E U S B E S T U U R , I N V E R E F F E N I N G . H a a r g o e d k e u r i n g a l s m e d e d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . - V a s t s t e l l i n g d a l t e n g e v o l g e v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n i n d e s c h o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e z e f u s i e , g e z e g d e f u s i e i s v o l t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 , e n d a t b i j g e v o l g d e N V C a l s B E S T U U R , I N V E R E F F E N I N G z a l o p h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n g e z e g d e d a t u m , d a t h e t g e h e e l v e r m o g e n , z o w e l d e a c t i v a a l s d e p a s s i v a v a n d e N V C E L I S B E S T U U R , I N V E R E F F E N I N G o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n d e N V D E G R O S .
- V o l m a c h t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( g e t . ) Y v e s T U E R L 1 N C I O C , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 31.05.2012, NGL 21.12.2012 12675-0372-009
31/10/2012
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1
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M o d W o u d 1 1 . 1
T t i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 7 9 2 9 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 1 9 . 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e l i s B e s t u u r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a a m s e s t e e n w e g 8 5 / 0 0 1 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n p u b l i c a t i e v a n h e t u i t t r e k s e l i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v a n N V D e g r o s ( 0 4 3 9 . 6 8 9 . 8 1 5 ) d o o r d e o v e r n e m i n g v a n N V C e l i s B e s t u u r ( 0 4 4 7 . 3 1 9 . 4 5 8 )
F U S I E V O O R S T E L
1 . D e N . V . D E G R O S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , N a a m s e s t e e n w e g 8 5 / 0 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 9 . 6 8 9 . 8 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s W a n t e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V e r d e r : o v e r n e m e n d e ( v e r k r i j g e n d e ) v e n n o o t s c h a p
2 . D e N . V . C E L I S B E S T U U R , v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , N a a m s e s t e e n w e g 8 5 1 0 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 3 1 9 . 4 5 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s D e g r o s , v e r e f f e n a a r ,
V e r d e r : o v e r g e n o m e n ( o n t b o n d e n ) v e n n ó o t s c h a p
I . I n l e i d i n g
H e t h i e r n a v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l s t r e k t e r t o e e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r t e v o e r e n , t u s s e n e n e r z i j d s d e N . V . D E G R O S , o v e r n e m e n d e ( v e r k r i j g e n d e ) v e n n o o t s c h a p , e n a n d e r z i j d s d e N . V , C E L I S B E S T U U R , o v e r g e n o m e n ( o n t b o n d e n ) v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j N . V . D E G R O S a l l e a a n d e l e n a a n h o u d t v a n N . V . C E L I S B E S T U U R .
I I . V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e e e r U o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l v o o r t e l e g g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
A r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l t :
" D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e o f b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n f u s i e v o o r s t e l o p .
l n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n t e n m i n s t e v e r n i e l d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ° d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s o h a p p e n ;
2 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 ° d e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
4 ° i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w a a r h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e m a a t s o h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d w a r d e n n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 o f i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e . "
I l l . l d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 1 1 . 1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
1 . V o r m , n a a m e n z e t e l
D e N . V . D E G R O S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , N a a m s e s t e e n w e g 8 5 / 0 0 1 .
2 . K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 9 . 6 8 9 . 8 1 5 .
3 . D o e l
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n a l s d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s t e e n k o l e n , b r a n d s t o f f e n , h u i s h o u d e n i n d u s t r i ë l e g a s s e n , s m e e r m i d d e l e n , l a s m a t e r i a l e n , g o e d e r e n v e r v o e r z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , c o n t r o l e , i n s t a l l a t i e , p l a a t s i n g , s a n e r i n g e n n e u t r a l i s a t i e v a n a l l e s o o r t e n o p s l a g t a n k s , k o o l w a t e r s t o f a f s c h e i d e r s , s l i b v a n g e r s e n a a n v e r w a n t e n . D i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
E x t e r n - v e i l i g h e i d s a d v i s e u r A . D . R . - T r a n s p o r t .
B r a n d e r t e c h t n i c u s .
- H e t b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n . D i t o m v a t a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e d e i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d g o e d h u r e n e n v e r h u r e n , z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t ,
- H e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a i l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g a i l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z i j n o f v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
1 1 1 . 2 . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
1 . V o r m , n a a m e n z e t e l
D e N . V . D E U S B E S T U U R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , N a a m s e s t e e n w e g 8 5 / 0 0 1 .
2 . K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v c o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 3 1 9 . 4 5 8 .
3 . D o e l
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n a l s d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ,
- h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t p a r t i c i p e r e n i n e n h e t v e r w e r v e n v a d e e l n e m i n g e n i n b e s t a a n d e o f i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r i n b e s t a a n d e o f i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
I V . I d e n t i f i c a t i e v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g
1 . M e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e p l i c h t e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 j u l i 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r e d e n e n d i e d e v o o r m e l d e f u s i e v e r a n t w o o r d e n z i j n :
" B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n m a k e n r e e d s g e d e e l t e l i j k g e b r u i k v a n d e z e l f d e m i d d e l e n e n i n f r a s t r u c t u u r ;
" I n g e v o l g e e e n f u s i e k a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e w o r d e n v e r e e n v o u d i g d d o o r h e t v e r d w i j n e n v a n o n d e r l i n g e v e r r e k e n i n g e n ;
" D e k o s t e n b e s p a r i n g w e g e n s h e t v e r d w i j n e n v a n d e k o s t e n v a n i n s t a n d h o u d i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p ( o . m . a c c o u n t a n t s k o s t e n , p u b l i c a t i e v a n d e j a a r r e k e n i n g , v e n n o o t s c h a p s b i j d r a g e , . . . ) ;
" D e e c o n o m i s c h e e n o r g a n i s a t o r i s c h e w e r k e l i j k h e i d v e r a n t w o o r d e n n i e t l a n g e r h e t b e s t a a n v a n t w e e a f z o n d e r l i j k e e n t i t e i t e n . D o o r d e z e g e r u i s l o z e f u s i e i s d e j u r i d i s c h e r e a l i t e i t e e n w e e r s p i e g e l i n g v a n d e e c o n o m i s c h e .
" 2 . B o e k h o u d i n g
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 j u l i 2 0 1 2 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 . B i j z ó n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n ; v e n n o o t s c h a p p e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . R e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n
E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , n o c h w o r d e n e r b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
V . N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z e s w e k e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
N . V . D E G R O S
D e h e e r F r a n c i s W a n t e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
N . V . C E L I S B E S T U U R
D e h e e r F r a n c i s D e g r o s , v e r e f f e n a a r ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 2 A P R . 2 0 1 2
t e H A S S E g i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 § 1 1 1 1 1 "
1
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 0 4 / 2 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r : , 0 4 4 7 . 3 1 9 . 4 5 8
i i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e l i s P e s h n r
I :
( v e r k o r t ) :
; ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i l Z e t e l : N a a m s e s t e e n w e g 8 5 b u s 1
3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
l i
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g ;
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P h i l i p p e V A N H O O F t e S i n t - T r u i d e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d v i e r ; b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e S i n t - T r u i d e n o p 7 m a a r t 2 0 1 2 b o e k 5 / 5 6 5 b l a d 9 3 v a k 1 0 o n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; i I v e n n o o t s c h a p " C E L I S B E S T U U R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , N a a m s e s t e e n w e g 8 5 b u s ; 1 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b i j u n a n i m i t e i t w e r d e n g e n o m e n :
; ; E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e ; b e s t u u r d e r s , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e ; b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I : B i j h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
: ; D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m ; e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
; ; T W E E D E B E S L I S S I N G - o n t b i n d i n g i
j ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f ;
h e d e n . `
I ; D E R D E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r s
; D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a ;
; ; v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n : ;
- D E G R O S F r a n c i s , v o o r n o e m d ;
; I - D I R I C K X S u z a n n e , v o o r n o e m d ;
, i - H A Y E N S v e n , v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L I S S I N G B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r b e z o l d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : ; , D e h e e r D E G R O S F r a n c i s , v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
i i D e n o t a r i s w i j s t d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s i n f u n c t i e t r e e d t : : , n a d a t z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l g e e r d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e v e r e f f e n a a r , h i e r a a n w e z i g , o m h e t , ; : v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e ; I ; v e r e f f e n a a r o f v a n d e h i e r n a b e n o e m d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e r e c h t b a n k v a n ;
k o o p h a n d e l t e z a m e n m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t ; i i d e s g e v a l l e n d i n d a t v e r z o e k s c h r i f t , h e t z i j e e n b i j k o m e n d v e r z o e k s c h r i f t , o o k d e b e v e s t i g i n g w o r d t g e v r a a g d a a n ;
d e r e c h t b a n k v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r t u s s e n v a n d a a g e n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e ;
r e c h t b a n k z o u h e b b e n g e s t e l d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p . ;
: ; E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l ; ; ; n e e r g e l e g d i n h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L I S S I N G b e n o e m i n g p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r b e z o l d i g i n g
I ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d i e s l e c h t s i n f u n c t i e k a n t r e d e n i n d i e n ; d e b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n d e h e e r D E G R O S F r a n c i s , v o o r n o e m d , d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
n i e t w c r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . ;
; I D e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r i s :
; ; M e v r o u w D I R I C K X S u z a n n e , v o o r n o e m d .
I ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" , ' l i e ' . s m t " " " " e ~
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r , b i j b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h a a r ' b e n o e m i n g , h a a r f u n c t i e o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e z e v e r e f f e n a a r t r e e d t s l e c h t s i n f u n c t i e o n d e r d e d u b b e l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n i e t - b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n d e h e e r D E G R O S F r a n c i s , v o o r n o e m d , d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l é n v a n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r .
Z E S D E B E S L I S S I N G M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n ' h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
1 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " C E L / S B E S T U U R " , N V , i n v e r e f f e n i n g . " .
2 . A a n v u l l i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t s e d e r t 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " .
A C H T S T E B E S L I S S I N G v o l m a c h t e n f o r m a l i t e i t e n
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r C o n s t a n t S t r a e t m a n s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u i l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d m e t v e r s l a g b e s t u u r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r
( g e t . ) P h i l i p p e V A N H O O F
N o t a r i s
I f f j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 25.11.2011, NGL 19.12.2011 11641-0419-009
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 26.11.2010, NGL 13.12.2010 10629-0516-010
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 27.11.2009, NGL 18.12.2009 09896-0322-011
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2008, GGK 28.11.2008, NGL 19.12.2008 08865-0283-011
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.05.2007, GGK 30.11.2007, NGL 20.12.2007 07843-0223-010
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.05.2006, GGK 24.11.2006, NGL 19.12.2006 06916-4238-012
23/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.05.2005, GGK 25.11.2005, NGL 21.12.2005 05906-4606-012
24/12/2004 : HA081577
05/01/2004 : HA081577
19/12/2002 : HA081577
16/12/2000 : HA081577
11/12/1998 : HA81577
01/01/1997 : HA81577
01/01/1996 : HA81577