CENTRAL POINT BELGIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. CENTRAL POINT BELGIE
Dénomination : CENTRAL POINT BELGIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.648.610

Publication

29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 25.07.2014 14344-0372-014
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 10.07.2013 13286-0398-013
11/01/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vo beho aan Betç Staat

111qp)1111,11111611111111

NEEAGELEG

GRIFFiE RECHTBANK~ VAN

3 1 CEC, 2012

KOOPHAieTURNHOUT

De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0841.648.610

Benaming

(voluit) : Central Point België

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Rubensstraat 104 b 15, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijziging maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de algemene vergadering van 17 december 2012 blijkt dat de maatschappelijke zetel en het vestigingsadres per 1/2/2013 verhuist naar Hendrik van Veldekesingel 150/89, 3500 Hasselt.

Martijn Zeij

bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/12/2011
ÿþ-.-

1 l- ^~ ~ " Mod Wed 11.1

VI

V beh aa Bel Sta I~iVIUINVIIUI~~VVVll~ll~

*11190895*

Onderirmging : -'

o 8'- 6 5 8 o

- ~7

Benaming

(voluit) : CENTRAL POINT BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2300 Turnhout, Rubensstraat 104.

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

16~ifl= GELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 8 Dn, 2011

KOOPHA GDffie TURNHOUT

De griffier

Uit de oprichtingsakte verleden voor Notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 7 december 2011, blijkt dat de naamloze vennootschap "CENTRAL POINT BELGIË" werd opgericht met volgende gegevens:

1. Naam: CENTRAL POINT BELGIË

2. Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.

3. Zetel: 2300 Turnhout, Rubensstraat 104.

4. Oprichters en inbreng:

1/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "CENTRAL POINT INTERNATIONAL B.V.", met

statutaire zetel te Amstelveen (Nederland), gevestigd te 1181JC Amstelveen (Nederland), Biesbosch 225.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 53937198.

Opgericht op 11 november 2011.

Hier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, bevoegd om de vennootschap alleen te

vertegenwoordigen, te weten:

-De heer SPEELMAN Brian John, geboren te Amsterdam (Nederland) op 10 april 1967, wonende te 1181XK;

Amstelveen (Nederland), Dokter C. Lelyplantsoen 3.

2/ De heer ZEIJ Martinus Philippus Maria, geboren te Utrecht (Nederland) op 9 februari 1971, wonende te:

3900 Overpelt, Kaemerveldstraat 25.

De hierna versnelde honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, worden terstond en aan pari

onderschreven als volgt:

1/ door de vennootschap "CENTRAL POINT INTERNATIONAL B.V.", comparant sub 1/ op negentig (90),

aandelen aan pari, hetzij een bedrag van vijfenvijftigduizend driehonderd vijftig euro (¬ 55.350,-).

2/ door de heer ZEIJ Martinus, comparant sub 2/ op tien (10) aandelen aan pari, hetzij een bedrag van',

zesduizend honderd vijftig euro (¬ 6.150,-).

TOTAAL: honderd (100) aandelen: die het volledig geplaatste kapitaal vertegenwoordigen van

éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,-).

5. Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

a. het verkopen van computerproducten en gerelateerde elektronica, onder meer door middel van een, webwinkel;

b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;

c. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een' groep is verbonden en ten behoeve van derden;

g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van. vermogenswaarden in het algemeen;

h. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge

het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en andere industriële eigendomsrechten;

Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het doel strek-iken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of verschillend doel.

Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.

6. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde.

7. De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening nummer 719-4000298-51 geopend bij ABN AMRO Bank op naam van de vennootschap in oprichting.

Het bewijs van deponering werd door voormelde bank afgeleverd op 16 november laatst

8. Duur: Onbepaald.

9. Boekjaar: van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2012.

10. Gewone algemene vergadering: derde vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Eerste gewone

algemene vergadering in 2013.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, beraadslagen en nemen hun beslissingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders kunnen per brief stemmen door middel van een formulier dat minstens hun naam, voornamen, adres en aantal aandelen vermeldt. Deze formulieren moeten minstens vijf dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd. Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap voor deze termijn heeft ontvangen. Formulieren die noch de stemwijze, noch de onthouding vermelden zijn nietig.

11. Reserves en winstverdeling: Van de winst wordt één twintigste vooraf genomen bestemd tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming zal niet meer verplicht zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst kan aangewend worden rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te stellen.

De raad van bestuur zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interim dividenden uit te

keren zoals bepaald in artikel 618 het Wetboek van vennootschappen.  ~

Bij ontbinding der vennootschap stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaersan, zij bepaalt

hun machten en hun eventuele bezoldigingen.

Na betaling van alle schulden van de vennootschap en na terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal

wordt het saldo gelijkmatig verdeeld tussen al de aandelen.

12. Raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient dit te gebeuren mits inachtneming van de wettelijke regeling met betrekking tot de vaste vertegenwoordiging.

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die, waarvoor vol-'gens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

13. Verteg enwoordi g i ng.

Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte alsmede alle machten en volmachten betreffende deze zaken, worden behoudens afvaardiging, geldig ondertekend hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders waaronder steeds de gedelegeerd bestuurder, benoemd zoals voorzien onder artikel elf hierboven, die hun machten niet zullen moeten rechtvaardigen tegenover derden, zelfs niet tegenover de hypotheekbewaarders of andere ministeriële ambtenaren.

14. Commissaris: geen.

15. Bijzondere volmacht wordt verleend aan: de heer DENS Johan, wonende te Kalmthout, ljzerenwegstraat 79 en zijn gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de inschrijving in een ondernemingsloket of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel inschrijving als "BTW' belastingplichtige te bekomen.

ALGEMENE VERGADERING.

De verschijnende partijen nemen, in een eerste algemene vergadering, de volgende beslissingen:

1i De algemene vergadering beslist het aantal béstuurders vast te stellen op twee en benoemen tot

bestuurders met een mandaat eindigend op de gewone algemene vergadering van 2017:

1/ De vennootschap 'CENTRAL POINT INTERNATIONAL B.V.", voornoemd comparant sub 1, met als vaste '

vertegenwoordiger voornoemde heer SPEELMAN Brian.

2/ de heer ZEIJ Martinus, voornoemd.

Het mandaat van alle bestuurders is onbezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders

beslist.

De bestuurders, hier allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren hun mandaat te aanvaarden

en bevestigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

2/ De algemene vergadering beslist geen commissaris te benoemen, daar zij meent uit door hen te goeder

trouw gedane schattingen, dat de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 141 van het Wetboek

van vennootschappen, en daartoe derhalve niet verplicht is.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

En onmiddellijk hebben de bestuurders, vertegenwoordigd als gezegd, zich in raad van bestuur verenigd en

met éénparigheid van stemmen, volgende beslissingen genomen:

1/ De raad van bestuur beslist als voorzitter van de raad van bestuur aan te stellen:

a/ De vennootschap "CENTRAL POINT INTERNATIONAL B.V.", voornoemd comparant sub 1, met als vaste

vertegenwoordiger voornoemde heer SPEELMAN Brian.

2/ De raad van bestuur beslist als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:

al De vennootschap "CENTRAL POINT INTERNATIONAL B.V.", voornoemd comparant sub 1, met als vaste

vertegenwoordiger voornoemde heer SPEELMAN Brian.

Deze mandaten van voorzitter van de raad van bestuur en van gedelegeerd bestuurder zijn onbezoldigd.

Zij eindigen bij het einde van hun mandaat als bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de

vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat.

VOLMACHT

1/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "CENTRAL POINT INTERNATIONAL B.V.", met

statutaire zetel te Amstelveen (Nederland), gevestigd te 1181JC Amstelveen (Nederland), Biesbosch 225.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 53937198.

Opgericht op 11 november 2011.

Hier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, bevoegd om de vennootschap alleen te

vertegenwoordigen, te weten:

-De heer SPEELMAN Brian John, geboren te Amsterdam (Nederland) op 10 april 1967, wonende te 1181 XK

' Amstelveen (Nederland), Dokter C. Lelypiantsoen 3.

21 De heer ZEIJ Martinus Philippus Maria, geboren te Utrecht (Nederland) op 9 februari 1971, wonende te

3900 Overpelt, Kaemerveldstraat 25.

Verklaart bij deze aan te stellen als bijzondere lasthebber :

Annelies Beirnaert, wonende te Beveren, Bosbeek 15.

Aan wie hij/zij volmacht verleent om namens haar/hem op te tre-den bij de oprichting van de naamloze

vennootschap naar Belgisch recht: "CENTRAL POINT BELGIË" met zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 104

met voormelde gegevens.

Te Amsterdam op 28/11/2011

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte (niet geregistreerd), volmacht.

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

te. '







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2015
ÿþMod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0841.648.610

Benaming

(voluit) : CENTRAL POINT BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hendrik Van Veldekesingef 150/89 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 13 maart 2015 werd besloten om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen naar Kempische Steenweg 311 bus 2.03 te 3500 Hasselt en dit met ingang van 28 mei 2015.

Zeij Martinus

zaakvoerder

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

!CILS

i

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 3 JUNI 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto a Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Coordonnées
CENTRAL POINT BELGIE

Adresse
HENDRIK VAN VELDEKESINGEL 150, BUS 89 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande