25/02/2014
ÿþ r i e l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 ! 9 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r e n a d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l
i t - 0 2 - M i t
D e H e o f d g r i t f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 8 8 . 5 2 1 . 0 8 7
B e n a m i n g
( v o l u t t ) B O F I M A A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n
R e c h t s v o r m . B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " 3 6 0 0 G e n k , C o n g o s t r a a t 2 3
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C y n t h i a V a n A e n r o d e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n k ,
v e r v a n g e n d e h a a r a m b t s g e n o o t , n o t a r i s I v o V r a n c k e n t e G e n k , w e t t i g b e l e t , o p 6 f e b r u a r i 2 0 ' 1 4 , d e w e l k e b i n n e n
d e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e v e n n o t e n v a n d e B V B V B A B O F 1 M A A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " B O F 1 M A
A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , n a a r " C e r t a f i n " .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n G e n k ,
C o n g o s t r a a t 2 3 n a a r G e n k , J a a r b e u r s l a a n 1 7 b u s 2 1 .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t b o e k j a a r
v a n a f h e t v o l g e n d e b o e k j a a r d e p e r i o d e z a l o m v a t t e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
k a l e n d e r j a a r .
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n
z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n t e l k e n s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , e n d i t v o o r h e t
e e r s t i n 2 0 1 5 .
Z E S D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 1 e e r s t e l i d w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g : " C e r t a f i n " .
A r t i k e l 2 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , J a a r b e u r s l a a n 1 7 b u s 2 1 .
A r t i k e l 1 3 e e r s t e z i n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l t e l k e n s p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
- A r t i k e l 1 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
R e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n n e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r a d e r i n g d d . 6 / 0 2 / 2 0 1 4 ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 5 2 1 . 0 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o f i m a A c c o u n t a n t s & B e i a s t i n g c o n s u i e n t e n ( v e r k o r t ) : B o f i m a
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : C o n g o s t r a a t 2 3 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D , 0 1 / 0 5 / 2 0 1 3
T i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s z a a k v o e r d e r v a n D h r . R o b e y n s B e n n y w o n e n d e t e 3 9 3 2 U l b e e k - W e l l e n , K l e i n e e r t s t r a a t 3 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
¢ C 1
i
8
V b e h a a B e l S t a t
M o d W o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A l í d t a r + l a l a d a r
i o
I I I I V I 0 1 0 1 ~ I 0 1 1
* 1 3 1 7 7 9 2 3 *
r e c h t b a n k v . k a a h a n d a i t o
7
~ 5 - 1 1 - 2 0 1 3
D e l - l o o l d g r i f i f i e r ,
D e z a a k v o e r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.03.2013, NGL 30.05.2013 13143-0198-016
23/08/2012
ÿþr r Y 1 \ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 3 - 0 8 - 2 0 1 2
D e l - l o o f d g r i i l i e r , G r i f f i e
I 1 I I I I l l l l b l l l l l I B I I
* 1 2 1 4 5 6 7 4 *
b e t
a s
B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 2 1 . 0 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o f i m a A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i e k s t r a a t 1 4 1 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 5 j u n i 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s :
D h r . F r a n s s e n E d w i n w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , E m i e l V a n d o r e n l a a n 1 1 8
D h r B e c k e r s J a n w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , T a e l s t r a a t 2 0
T e v e n s w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e w e l k e z i c h m o m e n t e e l b e v i n d t t e G e n k , W i e k s t r a a t 1 4 1 , o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 6 0 0 G e n k , C o n g o s t r a a t 2 3 .
D e Z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 06.01.2012, NGL 22.03.2012 12067-0507-012
08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 06.01.2011, NGL 31.03.2011 11076-0276-012
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 06.01.2010, NGL 25.03.2010 10075-0370-012
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 06.01.2009, NGL 30.03.2009 09096-0018-012
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 31.08.2016 16548-0015-017