12/03/2012
��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblac
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0887.952.747
Benaming
(voluit) : A.P.I.
Neergelegd ter griffie rter rechtbank v. koophandel te TONGEREN
2 � -02- 2012
Da i-loofd�ut�icr, Griffie
*12053955"
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3600 GENK, Hoogstraat 18
Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - ZETEL - DOEL - STATUTEN - ONTSLAG - BENOEMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris ivo VRANCKEN te Genk op 22 februari 2012,:
dragende de melding : "Geregistreerd vier bladen geen verzending te Genk op 27 Februari 2012. Boek 51137 blad 53 vak 1. Ontvangen : vijfentwintig euro. De e.a. inspecteur a.i. (getekend) Luc DRIESEN", houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid A.P.I., dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :
EERSTE BESLUIT : De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "A.P.I.", naar "CHABEAU".
TWEEDE BESLUIT : De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3600 Genk, Rootenstraat 29 bus 4.
DERDE BESLUIT : De vergadering keurt het verslag van de zaakvoerder de dato 22 februari 2012 betreffende de toelichting bij de wijziging van het doel van de vennootschap goed. Aan dit verslag is overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen een staat van actief en passief van de vennootschap gehecht, afgesloten op 31 december 2011.
VIERDE BESLUIT : De vergadering besluit het doel van de vennootschap overeenkomstig het voormeld verslag van de zaakvoerder te wijzigen, zodanig dat het doel voortaan zal luiden als volgt:
" A. Onderneming voor:
- het uitwerken van telematica projecten. Onder telematica verstaan we de koppeling van telecommunicatie'' en informaticasystemen;
studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automatisering op alle ni-veaus, systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van software-toepassingen;
informatieverwerking en dienstenbureau voor derden;
- delegatie van gespecialiseerd hardware- en softwarepersoneel;
- vertalingen en publicaties;
- fiscale adviezen;
- management, advies- en opleidingscentrum in de meest brede zin, inzake begeleiding, opleiding, training
en recyclage van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van automatiseringen,
communicatie, informatica, handel en management;
- ontwerp en inrichting van computerzalen;
- assemblage van computerapparatuur onder eigen merknaam en de commercialisatie ervan;
- markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel;
- de reparatie van gedragen kleding; (onzichtbaar) stoppen, hermaken, retoucheren, enz.;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, effici�ntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
B. De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, en handelsbemiddeling in:
- computer hard- en software, computertijd en alle aanverwante apparatuur;
- communicatiesystemen, zowel hardware als software, en alle toebehoren die ermee gepaard gaan;
- gespecialiseerd meubilair;
- textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;
- kledingstoffen en meubileringstoffen;
- kledingaccessoires;
- hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz.;
- lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers;
- cosmetica, reukwerk en toiletartikelen;
- uurwerken en horloges._ sieraden en edelsmeedwerk, imitatiesieraden, gadgets, enz.
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
4
f
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
C. Al het bovenstaande moet in de ruimste zin van de bewoordingen worden opgevat.
De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, financi�le, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in aile ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het
doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waar-
borg en verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van of in een andere vennootschap
uitoefenen."
VIJFDE BESLUIT : De vergadering stelt vast dat:
bij bijzondere algemene vergadering van 21 augustus 2009 beslist werd om de statutaire zaakvoerder de
heer CADAU Antonio, te ontslaan als zaakvoerder;
bij buitengewone algemene vergadering van 8 oktober 2010 beslist werd om de statutaire zaakvoerder de
heer CONVERTINO Guiseppe, te ontslaan als zaakvoerder.
De vergadering besluit de statuten (artikel 12) hieraan aan te passen.
ZESDE BESLUIT : De vergadering besluit de statuten aan te passen en te herwerken zodat deze statuten in
overeenstemming kunnen gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder met de
hervormingen die aan dit Wetboek werden doorgevoerd (elektronische algemene vergadering).
ZEVENDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te
passen als volgt:
- Artikel 1 luidt voortaan als volgt:
" De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
met als benaming "CHABEAU"."
- Artikel 3, eerste alinea, luidt voortaan als volgt;
" De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Rootenstraat 29 bus 4.
- Artikel 4 luidt voortaan als volgt: idem vierde beslissing,
- Artikel 12 luidt voortaan als volgt:
" De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere zaakvoerders zijn, eventueel hun bevoegdheden. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een niet-statutair zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering,
met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.
Het ongevraagde ontslag van een niet-statutair zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
vergadering.
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de vol-
machten beperkt zijn tot ��n of meer rechtshan-delingen of tot een reeks rechtshandelingen.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van Ven-
nootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als "vaste vertegen-
woordiger" te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van vaste vertegen-
woordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een ven-
nootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegen-woordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan,"
- Inlassing van een nieuw artikel 26 (na het huidige artikel 25):
" Artikel 26. -- Elektronische algemene vergadering
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg v��r de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders
en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten
voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de
vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag v��r de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg v��r de algemene vergadering
iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen v��r de algemene
vergadering, op de volgende wijze:
bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat
tenminste de volgende vermeldingen bevat:
-de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de agenda van de vergadering;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
-de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, � 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag v��r de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen v��r de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld ' in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
� 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene c vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
�2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
�3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens �1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. " Hernummering van de volgende artikelen
ACHTSTE BESLUIT : De vergadering besluit te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur: mevrouw SNIJKERS Anniek Jozef Colette, wonende te 3600 Genk, Weg naar As 113, bus
10.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing treft.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd
-expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
-verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief;
-geco�rdineerde statuten.
Notaris ivo VRANCKEN
oru
. ~
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden ; Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening