21/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P a l - M A N I ( v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 0 O K T . 2 0 1 4
9 d M I A S S E L T
1 1 1 M 1 0 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 9 . 2 7 4 . 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A C R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 4 5 H a m , P a u w b r o e k s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : d o e l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , w e l k e w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v é é r r e g i s t r a t i e , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H A C R E " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L :
a . V e r s l a g e n
- d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e v r i j s t e l l i n g s c r i t e r i a z o d a t g e e n c o m m i s s a r i s r e v i s o r d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m n n i s s a r i s - r e v l s o r d i e n t g e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l t e w o r d e n o p g e m a a k t .
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c - t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t w e l k e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n z o a l s
v o o r z i e n i n d e a g e n d a .
C . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e t e k s t v a n h e t a a n g e p a s t e a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s
v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n w i j n e n , c h a m p a g n e s , s t e r k e d r a n k e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g e s c h e n k v e r p a k k i n g e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n p r o e f a v o n d e n e n l e v e r e n v a n b i j h o r e n d e k a z e n e n h a p j e s .
H e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n i n z a k e w i j n e n e n s t e r k e d r a n k e n .
- U i t b a t i n g v a n e e n h o r e c a z a a k m e t a l s c e n t r a a l g e g e v e n w i j n e n c h a m p a g n e ( w i j n c a f é ) .
H e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n w i j n e n , c h a m p a g n e s , s t e r k e d r a n k e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n v i a
e e n w e b s h o p / e c o m m e r c e .
H e t v e r z o r g e n e n o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n , m e t o f z o n d e r h e t s e r v e r e n v a n v o e d i n g e n d r a n k e n .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n
v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
- V e r h u r e n v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n .
- V e r h u r e n v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e - b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n ,
t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e s , e n z .
- H a n d e l e n i n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n - g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e
g e b o u w e n e n g r o n d e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n
b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t b i e d e n
v a n d e b e s t e o p l o s s i n g ,
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s , s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r e n r a n d a p p a r a t u u r .
- E x p l o i t a t i e v a n t a x i ' s
V e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s m e t c h a u f f e u r
V e r v o e r t e l a n d e n v i a p i j p l e i d i n g
- L u c h t h a v e n v e r v o e r
y e r y o o r _ v a n _ p a k j e s . r e n a r e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i - e l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r - r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f
w e l l S v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n h i e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
T W E E D E B E S L U I T C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t d e t a a k o p g e d r a g e n t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T - V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n :
D e H e e r R u d i L u y t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , P a s t o o r M e n s a e r t s t r a a t , 1 8 , t e n e i n d e :
a . d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g o f o p h e f f i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K B o ) ,
b . e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n o o l i c h t i m e d l e K a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s
i 5 § C h o p s l a a n , 1 2 2 8 4 0 B E E R S E
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s - s e l t : e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , d e g e c o - o r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v i e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s * ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g