CHARLES STERNOTTE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. CHARLES STERNOTTE
Dénomination : CHARLES STERNOTTE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 421.502.810

Publication

30/05/2014
ÿþ"d.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

DI IA PM 1

III

II

Ondernemingsnr : 0421.502.810 Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Zeilstraat 2 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte: FUSIEVOORSTEL houdende FUSIE DOOR OVERNEMING waarbij het gehele ' vermogen van de NV STERMETAL (ondernemingsnummer 0438.356.658) ingevolge fusie door overneming overgaat op NV CHARLES STERNOTTE (ondernemingsnummer 0421.502.810) overeenkomstig de artikelen 670, 671 en 693 e.v. W.VENN.

Blijkens het fusievoorstel d.d. 19 mei 2014 tussen:

1) Naamloze Vennootschap CHARLES STERNOTTE,

met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Zeilstraat 2,

ondememingsnummer: 0421.502.810 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

opgericht bij akte verleden voor Mter. Jean Schoofs, notaris te Hasselt, op 11/04/1981 en bekendgemaakt

in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 01/05/1981 onder nummer 883-7;

waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor Mter. Marc Jansen,

notaris te Hasselt, op 22110/1997 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van

14/11/1997 onder nummer 971114-338;

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.

*NV STER METAL, bestuurder, met zetel te 3500 Hasselt, Zeilstraat 2,

hierbij vertegenwoordigd door de heer Daniel STERNOTTE,

in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;

*mevrouw Lizette CLAES, bestuurder, wonende te 3560 Lummen, Genenbosstraat 108.

(hierna genoemd "Overnemende Vennootschap")

EN

2) Naamloze Vennootschap STER METAL,

met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Zeilstraat 2,

ondernemingsnummer 0438.356.658 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt;

opgericht bij akte verleden voor Mter. Jean Schoofs, notaris te Hasselt, op 07/09/1989 en bekendgemaakt

in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07/10/1989 onder nummer 891007-211;

waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor Mter. Jos Jansen,

notaris te Hasselt, op 18/12/1990 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van

11/01/1991 onder nummer 910111-329;

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

*NV CHARLES STERNOTTE, bestuurder, met zetel te 3500 Hasselt, Zeilstraat 2,

hierbij vertegenwoordigd door de heer Daniel STERNOTTE,

in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;

*mevrouw Lizette CLAES, bestuurder, wonende te 3560 Lummen, Genenbosstraat 108.

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

20 MEI 2014

Griffie

CHARLES STERNOTTE

Bijlagen bifliét gelïisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(hierna genoemd "Overdragende Vennootschap")

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

'

d

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

werd voorgesteld een een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen per 31/12/2013 van

NV STERMETAL, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 670, 671 en 693 e.v. W.Venn., ingevOlge fusie door overneming zal overgaan op NV CHARLES STERNOTTE.

De bestuursorganen van de Overdragende Vennootschap en de Overnemende Vennootschap verbinden zich ertoe jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de Overdragende Vennootschap en de Overnemende Vennootschap de voorgenomen fusie door overneming tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen door middel van onderhavig document het gezamenlijk fusievoorstel vast welk ter goedkeuring z& worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van hoger vermelde vennootschappen.

De comparanten verklaren vervolgens dat zij ervan kennis hebben genomen dat het gezamenlijk fusievoorstel door elke vennootschap die bij de voorgenomen fusie door overneming betrokken is, ten minste zes weken v6ár de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie door overneming dient te beslissen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel moet neergelegd worden.

A) IDENTIFICATIE VAN DE BIJ DE FUSIE DOOR OVERNEMING BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

De comparanten verklaren dat ze aan hun resp. algemene vergaderingen onderhavig fusievoorste zullen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door overneming door te voeren waarbij het gehele vermogen per 31/12/2013 van NV STERMETAL, met inbegrip van aile rechten en verplichtingen hieraan verbonden, zullen overgaan op NV CHARLES STERNOTTE.

De voorgenomen fusie door overneming wordt voorgesteld op basis van de jaarrekening per 31/12/2013 van de Overdragende Vennootschap en de jaarrekening per 30/06/2013 van de Ovememende Vennootschap. Alle verrichtingen m.b.t. de over te dragen activa- en passivabestanddelen, gedaan door de Overdragende Vennootschap sedert 01/01/2014, zullen aldus voor rekening en voor risico zijn van NV CHARLES STERNOTTE, Overnemende Vennootschap,

1/ NV CHARLES STERNOTTE, Overnemende Vennootschap,

heeft haar maatschappelijke zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Zeilstraat 2.

Het Maatschappelijk doel van NV CHARLES STERNOTTE luidt als volgt:

"Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel en de werking onder gelijk welke vorm van ijzer, staal en andere metalen en meer in het algemeen van alla produkten van de metaalnijverheid en alle werkprestaties betreffende de metaalnijverheid.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, op de manier die haar het best geschikt is, namelijk de invoer, uitvoer en vertegenwoordiging.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met het maatschappelijk doen of die van aard zijn de verwezenlijking te bevorderen.

Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan, aile plaatsingen verrichten in roerende waarden.

Zij mag belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst, of om het even andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen, en ondernemingen, mits beslissing der algemene vergadering, bij eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering mag mits naleving van de wettelijke vereiste meerderheden, het maatschappelijk doel, verklaren, uitbreiden en wijzigen."

2/ NV STERMETAL, Overdragende Vennootschap,

heeft haar maatschappelijke zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Zeilstraat 2.

Het maatschappelijk doel van NV STERMETAL luidt als volgt:

l'Aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerking van ijzer en staal, met name het knippen, buigen, richten, lassen en vlechten van wapeningsstaal, de hand& daarin en voorts alle werkprestaties wat betreft de verwerking van en de handel in ijzer en staal bestemd voor de bouwnijverheid.

De irivoer- en uitvoerhandel en de commissiehandel inzake voormelde produkten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag alle roerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en vervreemden, alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële er onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Zij mag belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschlijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke manier in aile bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan ook funkties van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap dient in het kader van de voorgenomen fusie

door overneming niet uitgebreid of gewijzigd te werden.

De maatschappelijke zetel van NV CHARLES STERNOTTE, Overnemende Vennootschap, zal bovendien

gevestigd blijven te 3500 Hasselt, Zeilstraat 2.

De naam van NV CHARLES STERNOTTE zal eveneens behouden blijven.

B) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

NV CHARLES STERNOTTE zal ais Overnemende Vennootschap het gehele vermogen van de Overdragende Vennootschap NV STERMETAL ontvangen.

Het geplaatste kapitaal van NV CHARLES STERNOTTE bedraagt één miljoen twintig duizend euro (1.020.000,00 EUR) Het geplaatste kapitaal wordt vertegenwoordigd door drieënzeventig duizend vierhonderd vijfenveertig (73.445) aandelen op naamt

Het geplaatste kapitaal van NV STERMETAL bedraagt vijfhonderd vierennegentig duizend negenhonderd vierenveertig euro (594.944,00 EUR). Het geplaatste kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierentwintig duizend (24.000) aandelen op naam.

Aangezien de voorgestelde fusie een met een fusie door overneming gelijk gestelde verrichting betreft zoals bedoeld in artikel 676,1° W,Venn. (met name een geruisloze fusie), worden er aan de enige aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap NV STERMETAL geen nieuwe aandelen in de NV CHARLES STERNOTTE uitgereikt ter vergoeding voor de overgang van het vermogen van de Overdragende Vennootschap.

C) DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - BOEKHOUDING

De datum, vanaf welke de handelingen van de Overdragende Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van NV CHARLES STERNOTTE, Overnemende Vennootschap, is vastgesteld op 1 januari 2014.

Aile verrichtingen die door de Overdragende Vennootschap vanaf deze datum werden verricht, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap, die bijgevolg alle baten en kosten verbonden aan de activa en passiva die aan laatstgenoemde vennootschap worden overgedragen, zal dragen.

D) ONROERENDE GOEDEREN

De vertegenwoordigers van het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap verklaren dat de Overdragende Vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen noch houder is van enige zakelijke rechten betreffende onroerende goederen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

E) BIJZONDERE BEZOLDIGINGEN

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en van de Overdragende Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

F) STATUTENWIJZIGINGEN

Er wordt voorgesteld om n.a.v. de goedkeuring van de voorgestelde fusie door overneming en de gevolgen hiervan, over te gaan tot bijkomende aanpassing van de statuten van NV CHARLES STERNOTIE om deze in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving, alsmede deze te actualiseren.

G) KOSTEN

De kosten van de fusieakten worden integraal door de Overnemende Vennootschap, NV CHARLES STERNOTTE, gedragen.

Indien onderhavig fusievoorstel evenwel niet zou worden goedgekeurd, zullen alle kosten verband houdende met de fusieverrichting eveneens gedragen worden door de Overnemende vennootschap, NV CHARLES STERNOTTE.

H) INFORMATIEVERSTREKKING

Teneinde de voorgenomen fusie door overneming conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie door overneming deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders aile nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

De ondergetekende bestuursorganen verzoeken de organen van het dagelijks bestuur, welke bevoegd zijn de resp. vennootschappen in en buiten rechte te vertegenwoordigen op het vlak van het dagelijks bestuur, onderhavig fusievoorstel neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van elk der betrokken vennootschappen.

Getekend, voor NV STERMETAL, bestuurder,

Daniëf STERNOTTE, vaste vertegenwoordiger.

Getekend, Lizette CLAES, bestuurder,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/03/2014
ÿþA

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbia

Bijfagen bij l'et Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0421.502.810

Benaming

(voltuit? ; CHARLES STERNOTTE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zeilstraat 2 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 5 november 2013

werd beslist om de opdracht van:

BV 1 CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN,

met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,

hierbij vertegenwoordigd door de heer Johan DE COSTER, bedrijfsrevisor (IBR-nummer A01815),

als commissaris van de vennootschap te hernieuwen voor een termijn van drie jaar,

waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar eindigend op 30/06/2014 om van

rechtswege een einde te nemen op de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 30/06/2016.

De commissaris wordt eveneens belast met de controle van de geconsolideerde jaarrekeningen gedurende voormelde termijn van drie jaar.

Getekend, voor NV STERMETAL, bestuurder,

Daniël STERNOTTE, vaste vertegenwoordiger.

Getekend, Lizette CLAES, bestuurder.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

lig 2 8 -02- 2014

9060129*



1-lAS ~ELT

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en Peedansgheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) nevoego de rectstspersnon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 05.11.2013, NGL 17.01.2014 14011-0342-046
30/12/2014
ÿþ ~~E t Iy6~~ Mod Word 11.1

 = --~_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*14228938"

11













RECHTBANK van KOOPHANDEL

teANTWERpEN afdeling HASSELT

1 7 DEC. 2074

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421.502.810

Cenaming

(voluit) : CHARLES STERNOTTE

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Zeilstraat 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - STATUTENWIJZIGINGEN - BENOEMINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Jansen te Hasselt ter standplaats Kermt op 9 juli 2014, geregistreerd acht bladen geen verzendingen op het lste registratiekantoor te Hasselt 1 op 14 juli 2014, register 5 boek 808 blad 53 vak 08. Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR) De ontvanger (get.) K. Blondeel, adviseur.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ Ontslag wordt gegeven van de voorlezing van het fusievoorstel.

2/Goedkeuring van het fusievoorstel en besluit tot fusie door overneming van het gehele vermogen, zonder enige uitzondering, van de nv "STERMETAL", overgenomen vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Zeilstraat 2, zodat de opschortende voorwaarde als vervuld moet worden beschouwd.

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de nv "STERMETAL", overgenomen vennootschap, met alle rechten en verplichtingen, over op de nv "CHARLES STERNOTTE", ovememende vennootschap,

Alle rechten, verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap "STERMETAL", ontstaan vanaf 1 januari 2014, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van deze vennootschap.

Er worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen, aangezien de ovememende vennootschap de enige aandeelhouder is in de overgenomen vennootschap.

3/ pe vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden nà de fusie, meteen kwijting zal inhouden voor de bestuurders en de commissaris van de naamloze ven-nootschap "STERMETAL", voor de opdracht die zij vervuld hebben van 1 januari 2014 tot de verwezenlijking van de fusie.

4/ De boeken en archieven van de overgenomen vennootschap "STERMETAL" zullen bewaard worden gedurende ten minste tien jaar door de overnemende vennootschap.

5/ De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999.

6/ pe vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wetten van 23 januari 2001 en 2 augustus 2002 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.

7/ pe vergadering bekrachtigt de beslissing van de algemene vergadering de dato 6 november 2011 waarbij het kapitaal werd verhoogd met drieduizend zeshonderd zesendertig euro vijfenvijftig cent (3.636,55 EUR) tot één miljoen twintigduizend euro (1.020.000,00 EUR) ingevolge incorporatie van reserves zonder uitgifte van nieuwe aangifte.

8/ De vergadering bekrachtigt de beslissing van de raad van bestuur de dato 21 december 2011, geregistreerd, waarbij alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam,

g/ De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van 2 juni 2006 en 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen inzake de procedure van vereffening van vennootschappen. 10/ Aanvaarding van nieuwe statuten zonder fundamentele wijzigingen behalve voornoemde.

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: "CHARLES STERNOTTE".

ZETEL: 3500 Hasselt, Zeilstraat 2,

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel :

Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel en de verwerking onder gelijk welke vcrm van ijzer, staal en andere metalen en meer in het algemeen van alle produkten van de metaalnijverheid en alle werkprestaties betreffende de metaalnijverheid.

Op de laatste blz. van kuik l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, op de manier die haar het best geschikt is, namelijk de invoer, uitvoer en vertegenwoordiging.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met het maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking te bevorderen.

Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan, alle plaatsingen verrichten in roerende waarden.

Zij mag belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst, of om het even andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen, en ondernemingen, mits beslissing der algemene vergadering, bij eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering mag mits naleving van de wettelijke vereiste meerderheden, het maatschappelijk doel, verklaren, uitbreiden en wijzigen.

DUUR EN AANVANG: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, vanaf de oprichtingsakte. GEPLAATSTE KAPITAAL: 1,020.000,00 EUR vertegenwoordigd door 73.445 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Volstorting: volledig.

Al deze aandelen zijn en blijven verplichtend op naam.

JAARVERGADERING: Elk jaar op de eerste dinsdag van de maand november om elf uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag. Voorwaarden voor de toelating en voor de uitoefening van het stemrecht: volgens de wet.

BOEKJAAR: van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het volgende jaar.

WINST, RESERVERINGEN: Na aanleg van het wettelijk reservefonds, zal de aanwending van het saldo volledig overgelaten worden aan de beslissing van de algemene vergadering. Aflossing van kapitaal is toegestaan.

BESTUUR:

ARTIKEL ZEVENTIEN

1.De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2.De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen

a)aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad; b)aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.

3.De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL ACHTTIEN

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en ais verweerder geldig vertegenwoordigd: -hetzij door twee bestuurders die samen optreden;

-hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;

-hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

11/De vergadering beslist het aantal bestuurders te brengen op drie en, hoewel de huidige mandaten nog

niet verstreken zijn te benoemen of te herbenoemen voor een termijn van zes jaar:

1)mevrouw Lizette CLAES, wonend te 3560 Lummen, Genenbosstraat 108;

2)de heer Daniël STERNOTIE, wonend te 3500 Hasselt, Vossenbergstraat 45;

3)de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "CORDOUAN HOLDING S.A.", vast

vertegenwoordigd door de heer Luc BRAUN, wonend te 2120 Luxembourg, Allée Marconi 16,

Al deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene

vergadering.

Vocr beknopt ontledend uittreksel.

De Notaris,

Marc JANSEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

-eensluidend afschrift;

-volmachten;

-tekst der gecoördineerde statuten.

Op de laatste bIx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

09/04/2013
ÿþr

Mud word 11.1

MM! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 8 -03- 2013

{eASSELT ~ ~fflé

Vr i liii (L L 11111 ((tIL 11(11(11(111 LI ((IL (Iii

beh *13055206*

aai Bel Staa







Op de laatste biz, van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 11 januari 2013 werd:

-- beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, ter vervanging van wijlen de heer ivo COX,

overleden op 9 augustus 2012:

*mevrouw Lizette CLAES, wonende te 3560 Lummen, Genenbosstraat 108.

Haar mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2015.

Tot na de jaarvergadering van 2015 is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:

- NV STERMETAL, met zetel te 3500 Hasselt, Zeilstraat 2, bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigder, de heer Daniël STERNOTTE,

- de heer Cornelis SUKEL, wonende te Nederland, 1628 TS Hoorn, Glenn Millerhof 28,

bestuurder,

- mevrouw Lizette CLAES, wonende te 3560 Lummen, Genenbosstraat 108,

bestuurder.

Getekend, voor NV STERMETAL, bestuurder,

Daniël STERNOTTE, vaste vertegenwoordiger.

Getekend, Cornelis SUKEL, bestuurder. ,

0421.502.810

CHARLES STERNOTTE

Naamloze Vennootschap Zeilstraat 2 te 3500 Hasselt

06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 31.01.2013 13025-0245-044
06/02/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 31.01.2013 13025-0252-026
03/04/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2011, GGK 02.11.2011, NGL 29.03.2012 12075-0163-026
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.11.2011, NGL 30.01.2012 12018-0284-044
18/05/2011
ÿþ;

Mod2.S

(u`

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voc behot

aan l Belgi Staats

~

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Q 6 -05- 2011

HASSELT

--Griffie

+11074834"

Ondernemingsnr: 0421502810

Benaming

(voluit) : Charles Sternotte

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zeilstraat 2, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 2 november 2010

De controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap wordt verlengd, tengevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. ovv CVBA, met maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B - 00065 -1988, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan De Coster, vennoot-bedrijfsrevisor kantoorhoudende te B-3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01815, wordt benoemd tot commissaris voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 30 juni 2011 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 30 juni 2013 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

De commissaris wordt eveneens belast met de controle van de geconsolideerde jaarrekeningen gedurende voormelde termijn van drie jaar.

Ivo Cox

bestuurder

NV Stermetal vertegenwoordigd door Daniël Sternotte als vaste vertegenwoordiger bestuurder

Op-de laatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

09/03/2011
ÿþln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.1

HAS

FW-

Rechtsvoren : naamloze vennootschap Zetel : Zeilstraat 2, 3500 Hasselt Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 11 december 2009

De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap :

- Ivo Cox, Genenbosstraat 108, 3560 Lummen

- Cornelis Sukel, Glenn Millerhof 28, NL_1628 TS Hoorn

- Stermetal NV, Zeilstraat 2, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Daniël Sternotte, Vossenbergstraat 45

3500 Hasselt

voor een periode van 6 jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2015.

NV Stermetal

vertegenwoordigd door

Daniël Sternotte als vaste vertegenwoordiger

bestuurder

Ivo Cox bestuurder

Op-de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II1I lII lIli IIII 11111 IIl tlN~tlIR~

" iiaa~aaa~

v beh aa Be Sta:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 5 -02- 2011

Ondernemingsnr : 0421502810

Benaming

(voluit) : Charles Sternotte

22/02/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2010, GGK 02.11.2010, NGL 16.02.2011 11036-0069-025
08/12/2010 : HA000102
24/12/2008 : HA000102
02/07/2008 : HA000102
18/12/2007 : HA000102
12/12/2007 : HA000102
26/03/2007 : HA000102
08/12/2006 : HA000102
14/11/2005 : HA000102
09/12/2004 : HA000102
22/11/2004 : HA000102
17/02/2004 : HA000102
24/11/2003 : HA000102
24/01/2003 : HA000102
22/11/2000 : HA000102
18/11/1999 : HA000102
31/01/1997 : HA102
01/01/1995 : HA102
12/04/1994 : HA102
02/04/1994 : HA102
02/04/1994 : HA102
05/02/1994 : HA102
17/04/1993 : HA102
17/04/1993 : HA102
01/01/1993 : HA102
13/10/1992 : HA102
01/01/1989 : HA102
01/01/1988 : HA102
26/05/1987 : HA102
07/11/1986 : HA102
20/03/1986 : HA102
20/03/1986 : HA102
20/03/1986 : HA102

Coordonnées
CHARLES STERNOTTE

Adresse
ZEILSTRAAT 2 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande