03/01/2013
ÿþ" " #
M o d w e i d 1 1 . 1
a l e , l % p 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 D B E C , 2 0 1 2
t e H A N g e T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d n d e r n e m i n g s n r : ( : ) d c ? . . 6 d 6 C O .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h a r l i e S . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , N e t h e s t r a a t 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n u i t L u x e m b u r g - o p r i c h t i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s m e t z e t e l t e L o m m e l , K o n i n g L e o p o l d l a a n 2 3 , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e r d g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p C H A R L I E S . A . , N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e L - 1 3 3 1 L u x e m b u r g , b o u l e v a r d G r a n d e - D u c h e s s e C h r a r l o t t e 6 5 , a n m e t z e t e l v a n W e r k e l i j k e L e i d i n g t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , N e t h e s t r a a t 4 6 , R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g n r . B 6 8 0 4 4 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t n a a r L u x e m b u r g s r e c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é - J e a n - J o s e p h S c h w a c h t g e n t e L u x e m b u r g o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 9 8 , n e e r g e l e g d o p h e t h a n d e l s - e n v e n n o o t - s c h a p p e n r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g o p 2 2 j a n u a r i 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e M e m o r i a l ( J o u r n a l O f f i c i e l d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) v a n 3 0 m a a r t 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r s 1 0 4 0 8 t o t e n m e t 1 0 4 1 0 .
Z o a l s h i e r n a u i t v o e r i g v e r n i e l d , w e r d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r B e l g i ë ( m e e r b e p a a l d n a a r 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , N e t h e s t r a a t 4 6 ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n S e c k l e r t e J u n g l i s t e r ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) o p h e d e n , v o o r a f g a a n d a a n o n d e r h a v i g e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s i a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n ;
E e r s t e a g e n d a p u n t
O p h e d e n , v o o r a f g a a n d a a n o n d e r h a v i g e a k t e , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J e a n S e c k l e r t e J u n g l i s t e r ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l e n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B e l g i ë , m e e r b e p a a l d n a a r 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , N e t h e s t r a a t 4 6 , a l s m e d e o m d e v e n n o o t s c h a p d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t d e d o e n a a n n e m e n z o n d e r d a t e v e n w e l d e w i j z i g i n g v a n d e n a t i o n a l i t e i t e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l w e t t e l i j k n o c h f i s c a a l a a n l e i d i n g g e e f t t o t d e v o r m i n g v a n e e n n i e u w e e n t i t e i t .
M e t h e t o o g o p d e r e g u l a r i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l e n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r B e l g i ë , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t o m o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g e n b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t h e t o o g d a a r o p h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i j e e n a f s c h r i f t o v e r g e m a a k t v a n h o g e r v e r m e l d e a k t e v a n z e t e l v e r p l a a t s i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r g e n o e m d e n o t a r i s M t e r J e a n S E C K L E R t e J u n g l i s t e r w a a r i n h e t b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l w e r d g o e d g e k e u r d .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t v e r d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s s e d e r t d i e n o n d e r w o r p e n i s a a n h e t B e l g i s c h r e c h t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e w o r d e n g e l i j k g e s t e l d m e t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p s v o r m d i e h e t n a u w s t a a n l e u n t b i j d e z e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e v o l l e d i g i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g , h i e r b i j o n d e r a n d e r e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , d e d u u r , h e t g e p l a a t s t e e n g e t o r t e k a p i t a a l , h e t b e s t u u r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g , b o e k j a a r v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e v o o r m e l d e a k t e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J e a n S e c k l e r ,
D e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E E R S T E H O O F D S T U K B E N A M I N G , Z E T E L , D O E L , D U U R ,
A r t i k e l 1 : b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " C H A R L I E S . A . "
A r t i k e l 2 : z e t e l .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , N e t h e s t r a a t 4 6 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r
e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n h s c h a p p e n ,
k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g
b e t r e f f e n d e d e i n B e l g i ë g e v e s t i g d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l 3 : d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , h e t b e h e e r e n h e t v a l o r i s e r e n v a n z i j n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e i n d u s t r i ë l e ,
c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e
o p r i c h t i n g , h e t b e h e e r e n d e f i n a n c i e r i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n a i l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n
d i e o m h e t e v e n w e l k e a c t i v i t e i t e n t o t d o e l k u n n e n h e b b e n , a l s o o k h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r
p o r t e f e u i l l e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n - n o o t s c h a p p e n d i e
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 : d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
T W E E D E H O O F D S T U K K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 : g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n
e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 7 . 0 5 1 . 4 7 7 , 6 3 E U R ) .
A r t i k e l 6 : a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 1 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e a l l e n s t e m r e c h t h e b b e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n .
A r t i k e l 7 : k a p i t a a l v e r h o g i n g & v e r m i n d e r i n g v o o r k e u r r e c h t e n .
a . T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e w o r d t g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n w o r d e n v e r v u l d z o a l s v o o r s c h r e v e n b i j a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d i e n e n d e a r t i k e l e n 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d t e w o r d e n .
c . I n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l e n 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l , b e s l i s s e n a a n d e n i e u w e a a n d e l e n a n d e r e r e c h t e n t e v e r l e n e n d a n d e z e v e r b o n d e n a a n d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
e . M o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s p r a a k d o e n o v e r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n v e r m e l d t d e o p r o e p i n g o p w e l k e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n .
M o e t d e v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a n m a g d e z e t e r u g b e t a l i n g e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d a t h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d i s e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e e n g e v a l m a g d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l n a d e e l t o e b r e n g e n a a n d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m a g n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t h e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t t e r u g g e b r a c h t t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m b e d r a g , v e r e i s t b i j d e w e t . Z o d a n i g e v e r m i n d e r i n g k a n w e l g e s c h i e d e n t o t a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n d a a r o p v o l g e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t o t h e t v o o r m e l d e m i n i m u m b e d r a g .
A r t i k e l 8 ; o b l i g a t i e s , a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , w a r r a n t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o v e r g a a n t o t :
a ) u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f d o o r c o n v e r s i e v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , m i t s e c h t e r t e v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e l e g d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) u i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n i n r u i l v o o r i n b r e n g e n i n g e l d ;
c ) u i t g i f t e v a n w a r r a n t s ;
d ) u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s .
D e v o o r w a a r d e n e n w a a r b o r g e n o n d e r d e w e l k e t o t u i t g i f t e v a n h e t v o o r g a a n d e k a n w o r d e n o v e r g e g a a n
z u l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r u i t t e g e v e n , d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a s t t e
s t e l l e n , d e r e c h t e n e n d e o v e r d r a c h t s m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e z e o b l i g a t i e s t e b e p a l e n ,
D E R D E H O O F D S T U K B E S T U U R , T O E Z I C H T .
A r t i k e l 9 : r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r d i e d e m a x i m u m d u u r v o o r z i e n
i n d e w e t n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n .
H u n a m b t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E v e n w e l i n d i e n d e w e t h e t t o e l a a t e n i n d i e n v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e h e t a a n t a l o p r i c h t e r s
e n / o f a a n d e e l h o u d e r s o p g e l e g d d o o r d e w e t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d z i j n u i t t w e e l e d e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . D e u i t t r e d e n d e
b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e
k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
A r t i k e l 1 0 : o n t s l a g b e s t u u r d e r .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n
v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m
v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t e e n v a s t e b e n o e m i n g d o e n .
D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l . 1 1 : v o o r z i t t e r - o p r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t u i t z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s e n
t i t u l a r i s s e n v a n a n d e r e f u n c t i e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t
v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n é é n b e s t u u r d e r .
D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n
h o o g d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a .
O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d z i j n , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n ,
w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n ,
D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
A r t i k e l 1 2 : b e s l u i t v o r m i n g - v o l m a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r
o f e v e n t u e e l d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n
l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n p r i n c i p i e e l g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d e b e s l i s s e n d e s t e m , t e n z i j e r
s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n
z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a i l e b e s t u u r d e r s i s
o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n h e t n o t u l e n r e g i s t e r a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
A r t i k e l 1 3 : s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
E n k e l i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n i n d i e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t ,
k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e
b e s t u u r d e r s .
D e z e h a n d e l s w i j z e k a n i n g e e n g e v a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r b e s l i s s i n g e n i n z a k e v a s t s t e l l i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l a l s m e d e d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
A r t i k e l 1 4 : n o t u l e n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n
b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
A r t i k e l 1 5 : b e v o e g d h e d e n .
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 6 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
2 . h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t ;
3 . h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : u i t d e o p e n b a a r m a k i n g v a n h u n b e n o e m i n g m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n ;
4 . h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
I n d i e n d e z e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n r e c h t s p e r s o n e n z i j n , d i e n e n z i j , z o a l s v o o r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p h u n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r d e a a n g e s t e l d e " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " .
A r t i k e l 1 7 : t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . V e r d e r d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n z o a l s b e p a a l d i n d e g e l d e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 8 : b e z o l d i g i n g e n v e r g o e d i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e n v o l m a c h t d r a g e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d a a n e e n b e s t u u r d e r o f g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l 1 9 : t o e z i c h t .
H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . l e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n d e r v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E H O O F D S T U K A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 2 0 : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n m e i o m t i e n u u r , e n i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 2 1 : b i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b u i t e n g e w o n e e n / o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t ; h i j w o r d t h i e r t o e v e r p l i c h t o p d e e e r s t e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e z i t t e n .
D e b u i t e n g e w o n e e n / o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n i n d e p l a a t s , o p d a g e n u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
A r t i k e l 2 2 : s t e m m i n g e n ,
( a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n " o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s s t r e n g e r e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n .
I n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s s t r e n g e r e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n , m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
( b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e l a s t h e b b e r m o e t z e l f s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t z i j n ; m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e n e n r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s , h e t g e e n e v e n e e n s g e l d t a l s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n t e l t .
A r t i k e l 2 3 : u i t o e f e n i n g r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e i g e n a a r p e r e f f e c t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n ,
I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r v a n e e n e f f e c t z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , z a l d e b l o t e e i g e n a a r d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n . A r t i k e l 2 4 : n o t u l e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n g e m a a k t .
D e n o t u l e n v a n g e w o n e e n v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o p g e t e k e n d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r , e n w o r d e n a a n h e t e i n d v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
A r t i k e l 2 5 : a f s c h r i f t e n .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n d i e a l s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n , o n g e a c h t o f z i j a a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e n o t u l e n o f z i c h o p z i j n k a s t e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n d o e n a f g e v e n .
A r t i k e l 2 6 : b u r e a u .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , h e t z i j d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n ; d e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s . S a m e n m e t d e a n d e r e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v o r m e n z i j h e t b u r e a u . i n d i e n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s m o e t e r g é é n b u r e a u w o r d e n g e v o r m d .
A r t i k e l 2 7 : v e r d a g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 8 : s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
I n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i e n i s , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s c h r i f t e l i j k e n m e t é é n p a r i g h e i d a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
V I J F D E H O O F D S T U K J A A R R E K E N I N G , W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 9 ; b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t i e d e r j a a r . A r t i k e l 3 0 : j a a r r e k e n i n g
E l k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 o f 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
I n d i e n h e t v o l g e n s a r t i k e l 9 4 e n 9 5 v a n h e t z e l f d e w e t b o e k v e r e i s t i s , s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 6 v a n h e t z e l f d e w e t b o e k e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d .
A r t i k e l 3 1 : w i n s t v e r d e l i n g .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t w i n s t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n d e w e t .
A r t i k e l 3 2 : d i v i d e n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w i j z e e n d e d a t u m v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n ; h i j h e e f t o o k d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E H O O F D S T U K : O N T B I N D I N G .
A r t i k e l 3 3 : o n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n m i t s t e v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n o p g e n o m e n i n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r s s e d e r t d e b e n o e m i n g z i j n p r i n c i p i e e l g e l d i g e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l k a n d e z e h a n d e l i n g e n e v e n w e l n i e t i g v e r k l a r i n g i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e d e w e t h u n t o e k e n t z o n d e r n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e v o o r g e s c h r e v e n g e v a l l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l u i t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a i l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
r
Z E V E N D E H O O F D S T U K : W O O N S T K E U Z E .
A r t i k e l 3 4 : w o o n s t k e u z e .
D e b e s t u u r d e r s e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s n i e t i n B e l g i ë h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r g a n s d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e d a g v a a r d i n g e n , o p r o e p i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o o r d e r d e n m o g e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h u n b e s t u u r .
D a d e l i j k n a o n t v a n g s t , z u l l e n d e z e d a g v a a r d i n g e n , o p r o e p i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o o r d e z o r g e n v a n d e b e s t u u r d e r s o f v a n d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a a n d e b e l a n g h e b b e n d e d o o r g e z o n d e n w o r d e n .
D e z e w o o n s t k e u z e g e l d t n i e t v o o r o p r o e p i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n a i l e a n d e r e b r i e f w i s s e l i n g d i e u i t g a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
A r t i k e l 3 5 : a l g e m e n e b e p a l i n g .
A l l e c l a u s u l e s i n b o v e n v e r m e l d e s t a t u t e n d i e n a a r d e i n h o u d w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n h e r n e m e n , z i j n o p g e n o m e n t e n t i t e l v a n i n f o r m a t i e z o n d e r h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e v e r t o n e n . "
D e r d e a g e n d a p u n t
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s S e c k l e r v o o r m e l d o p h e d e n w e r d :
. k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r d o o r m e v r o u w V a l é r i e P e c h o n , d o o r m e v r o u w M o u n i r a M e z i a d i e n d e h e e r P h i l i p p e T o u s s a i n t , e n w e r d h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t ; . k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s d o o r d e S . à . r . l . C o m c o l u x ; ;
« h e t n i e u w e a a n t a l b e s t u u r d e r s o p 4 b e p a a l d , e n w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , ( a ) m e v r o u w B r i g i t t e H u i s m a n s , w o n e n d e t e H e c h t e l - E k s e l , N e t h e s t r a a t 4 1 , ( b ) m e v r o u w E v e l i e n V a n d e n B o s c h , w o n e n d e t e H e c h t e l - E k s e l , N e t h e s t r a a t 4 6 , ( c ) d e h e e r D a n i ë l V a n d e n B o s c h v o o r m e l d e n ( d ) d e h e e r P a u l V a n d e n B o s c h v o o r m e l d ;
" B e p a a l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e z e b e s l i s s i n g e n z o d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n b e s t a a t u i t 4 p e r s o n e n , t e w e t e n m e v r o u w B r i g i t t e H u l s m a n s , m e v r o u w E v e l i e n V a n d e n B o s c h , d e h e e r D a n ï e l V a n d e n B o s c h e n d e h e e r P a u l V a n d e n B o s c h , b e i d e n v o o r m e l d , d i e t h a n s v o o r z o v e e l a l s n o d i g n o g m a a l s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a a r d e n e n v e r k l a r e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d i e b e n o e m i n g z o u v e r z e t t e n .
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o i i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e a g e n d a p u n t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n C V B A V a n H a v e m i a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s - s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n m e v r o u w B r i g i t t e H u i s m a n s , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , N e t h e s t r a a t 4 6 ; m e v r o u w E v e l i e n V a n d e n B o s c h , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e f , N e t h e s t r a a t 4 6 ; d e h e e r D a n ï e l V a n d e n B o s c h , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , S i n t - R i t a s t r a a t 2 2 0 ; e n d e h e e r P a u l V a n d e n B o s c h , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , N e t h e s t r a a t 4 6 , b i j e e n g e k o m e n i n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d b e s l i s t v e r v o l g e n s ( a ) o m t e v e r k i e z e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r P a u l V a n d e n B o s c h e n ( b ) o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r P a u l V a n d e n B o s c h v o o r m e l d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n o p r i c h t i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t e b t a c t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g