20/01/2014
ÿþ A S a d Z O
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l - M O N I T E U
M M V M M 1 1 D 1 1 1 ~ I ~ 1 1 M
B E
1 3 - 0 1 -
L G I S C H S T
B E L G E
2 0 1 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f é r l 1 e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 4 . 6 3 5 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H R I S L O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 7 0 A l k e n V e A l i l
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 2 6 , d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H R I S L O " , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , K o l m e n s t r a a t 4 3 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t : V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n - z e s t i g d u i z e n d ( 6 8 . 0 0 0 ) e u r o n a a r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 3 . 0 0 0 ) e u r o d o o r . i n c o r p o r a t i e v a n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e ( g o e d g e k e u r d e e n t u s s e n t i j d s e ) , b a l a n s p e r 3 4 s e p t e m b e r 2 4 1 3 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n - d e l e n , z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ' b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u - d i n g s g e w i j s w o r d t v e r h o o g d .
T w e e d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e - m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) e u r o , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 3 . 0 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e - d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o - m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v e r v o l g e n s t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 8 . 0 0 0 ) e u r o , o m h e t v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 3 . 0 0 0 ) e u r o t e r u g t e b r e n g e n o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 8 . 0 0 0 ) e u r o i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l d o o r g e - v o e r d w o r d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n . b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n - d e a a n d e l e n .
D e g e l d e n z u l l e n u i t b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e d e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n , e n d i t t e - g e n v e r g o e d i n g v a n h e t i n s c l i r i j v i n g s b e w i j s i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e l e v e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g ( z i j n d e t e n b e l o p e v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 8 . 0 0 0 ) e u r o ) a a n g e - r e k e n d z a l w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e ( f i s c a a l ) k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e - l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 1 7 W e t b o e k V e n n o o t - s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n - n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i - s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w a a r v o o r i n r e c h t e o f v i a a r b i t r a g e e e n b e z w a a r w e r d i n g e s t e l d v ó ó r
" d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o e t u i t - s p r e k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d i e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n u i t k e r i n g o f t e r u g - b e t a l i n g g e d a a n w o r d e n z o l a n g g e b e u r l i j k e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e - k r e g e n , Z o l a n g d e v e n n o t e n n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e - b o e k t .
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e - m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n a c h - t e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 8 . 0 0 0 ) e u r o , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e - d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o - m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g s t a t u t e n ( a r t i k e l 5 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u - t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f - t i g ( 2 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 7 5 0 v a n h e t k a p i t a a l .
L a a t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n - D i v e r s e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i - t e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
# Y
o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2015
ÿþ M o d P O P 1 1 . 1
Ë - ( , s e r . - - à , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r l f i l e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a i i d ® 1 A n t w o r p o n , a i d , T o n g e r e n
0 g - 0 7 - 2 0 1 5
E l e g r i t f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 6 3 5 . 2 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C h r i s l o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o l m e n s t r a a t 4 3 , 3 5 7 0 A l k e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e t w e r p i e n ) a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A l k e n o p 1 a p r i 1 2 0 1 5 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n :
M e t é é n p a r i g h e i i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D h r . M a r i s B a r t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n D h r . L i e f s o e n s C a r l o r e e d s o n b e z o l d i g d i s s i n d s 2 2 j u l i 2 0 1 4 . S i n d s d i e d a t u m i s D h r . L i e f s o e n s C a r l o n i e t m e e r a c t i e f a l s z a a k v o e r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p .
H a n d t e k e n i n g z a a k v o e r d e r s ,
L i e f s o e n s C a r l o H e l l i n g s C h r i s t i e n
M a r i s B a r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - l e v e r m e l d e n : " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( ó K é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e