04/02/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i J I I f i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 i j ; 1 N i u 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 - 0 1 - 2 0 1 4
H A S S E L T
G r î f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 7 1 2 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I N E C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d - - S t e v o o r t w e g 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r k d e - S t a d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d : 2 b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t , o p 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 b o e k 8 0 2 , b l a d 6 7 , v a k 0 7 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( £ 5 0 , 0 0 ) g e t e k e n d : e a . I n s p e c t e u r K . B L O N D E E L " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I N E C O N " , m e t z e t e l t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t w e g 7 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 , 7 1 2 . 3 3 0 , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
I . E E R S T E A G E N D A P U N T : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 8 0 5 . 9 3 5 ) n a a r a c h t t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 2 0 5 . 9 3 5 ) d o o r u i t k e r i n g i n s p e c i ë n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h d o o r l o u t e r e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 2 0 5 . 9 3 5 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 0 8 . 4 5 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n a a n d e s c h u l d e i s e r s , v a n w i e d e v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v ó ó r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e r e e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , t o t h u n b e s c h e r m i n g , e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d v e r l e e n d n a d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e a l s d a n n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n . E r m a g d e r h a l v e a a n d e v e n n o t e n g e e n t e r u g b e t a l i n g o p d e a a n d e l e n g e d a a n w o r d e n d a n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n .
I I . T W E E D E A G E N D A P U N T : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A D M I N I S T " T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T
D e h e e r B o b C L A E Y S , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n z i j n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " C I N E C O N " , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r D e B l a u w e C h a r l e s , w o n e n d e t e 3 5 1 0 S p a l b e e k , K e i z e r l i n d e s t r a a t 6 0 , e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e " n e e r " e l e . d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/10/2011
ÿþ N
( n r M o l i 2 , }
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 7 1 2 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I N E C O N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e v o o r t w e g 7 0 - 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
O n d e r w e r p a k t e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o î t L e v e c q t e H e r k - d e - S t a d o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d : 3 b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t , o p 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 b o e k 7 8 9 , b l a d 1 3 , v a k 0 7 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) g e t e k e n d : e a . I n s p e c t e u r K . B L O N D E E L " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I N E C O N " , m e t z e t e l t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t w e g 7 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 7 1 2 . 3 3 0 , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E n i g a g e n d a p u n t - W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n , u i t t e b r e i d e n d o o r o p n a m e v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" - a a n - e n v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , b e h e e r e n v e r h u u r v a n f o t o v o l t a ï s c h e m o d u l e s e n a l l e a a n v e r w a n t e m a t e r i a l e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n e e n f o t o v o l t a ï s c h e i n s t a l l a t i e , z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r n e m i n g e n o f a n d e r e i n s t e l l i n g e n ;
- a a n - e n v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , b e h e e r e n v e r h u u r v a n a l l e d u u r z a m e e n e r g i e b r o n n e n ;
- a d v i e s e n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t f o t o v o l t a ï s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- h e t c o ö r d i n e r e n v a n w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s t a l l a t i e v a n : f o t o v o l t a ï s c h e i n s t a l l a t i e s e n a n d e r e m i l i e u t e c h n o l o g i e ë n m e t i n b e g r i p v a n a l l e b i j h o r e n d e w e r k e n n o d i g v o o r
e e n g o e d e u i t v o e r i n g ; ,
a a n - e n v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , b e h e e r e n v e r h u u r v a n s y s t e m e n v a n w a t e r v e r w a r m i n g d o o r m i d d e l v a n z o n n e - e n e r g i e ;
- a a n - e n v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , b e h e e r e n v e r h u u r v a n a l l e u i t r u s t i n g e n v o o r g e o m e t r i s c h e e n e r g i e o p w e k k i n g ; - s t u d i e b u r e a u v o o r e n e r g i e p r o j e c t e n ;
- h e t o n d e r z o e k n a a r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n a l l e r h a n d e t o e p a s s i n g e n v a n z o n n e - e n e r g i e e n ! m i l i e u t e c h n o l o g i e , a l s o o k d e c o m m e r c i a l i s e r i n g e r v a n ;
- h e t i n v e s t e r e n i n d u u r z a m e m i l i e u t e c h n o l o g i e ë n ;
- a d v i s e r i n g v a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n e n o v e r h e i d o v e r d u u r z a m e e n e r g i e b r o n n e n ;
- a a n - e n v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , b e h e e r e n v e r h u u r v a n a l l e u i t r u s t i n g e n v o o r e n e r g i e - o p w e k k i n g , k o e l i n g , a i r c o n d i t i o n i n g , l u c h t b e h a n d e l i n g e n z u i v e r i n g .
- h e t o n t w e r p e n , h e t v e r v a a r d i g e n e n p r o d u c e r e n v a n , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n , h e t a a n - e n v e r k o p e n , z o w e l ' a l s g r o o t h a n d e l a l s k l e i n h a n d e l , v a n k u n s t n i j v e r h e i d s a r t i k e l e n z o a l s s c h i l d e r i j e n , s i e r v o o r w e r p e n , b e e l d j e s , ' e n z o v o o r t . "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t : v o o r g a a n d e .
V O L M A C H T
V o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r D e B l a u w e C h a r l e s , w o n e n d e t e 3 5 1 0 S p a l b e e k , K e i z e r l i n d e s t r a a t 6 0 , e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n ' o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r " k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n , O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
V
I I
* 1 1 1 5 9 9 1 8 *
V b e h a a B e l S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
H A S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t b i j z o n d e r v e r s l a g d d 1 s e p e t e m b e r 2 0 1 1 m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r
3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 i n a f s c h r i f t ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g