F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : A l l é e d e s E r a b l e s 1 à 6 2 8 0 G E R P I N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S . A . I M M O - S A M B R E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d
C A Y M A N e t l a S . A . S E R G E F R A N C O I S H O L D I N G , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e F R A N C O I S ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e l a S , A , I M M O - S A M B R E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d C A Y M A N , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l a S . A . S E R G E F R A N C O I S H O L D I N G , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e F R A N C O I S , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e m a i 2 0 1 9 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a p p e l é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S . A . I M M O - S A M B R E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d C A Y M A N , q u i a a c c e p t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I M M O - S A M B R E S . A ,
R e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d C A Y M A N
P r é s i d e n t
M o d 2 . 1
! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
2 7 7 D E C , 2 0 1 3 G r é i ~ é t e t e r
. " " " " " M 1 1 . " ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 1 2 0 . 5 2 1 D é n o m i n a t i o n
S f a a t s b 1 c T - Ü W I O i 7 O i o - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T l x i , u & l a i a a c o m m e r c e d e D h à I e r o i
e T , 0 3 F E V , 2 0 1 5
L e G r e f f i e r G r e f f e
1 5 2 q 3 8 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 1 2 0 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I N O T E I _
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i e t e A n o n y m e
S i è g e : 6 2 8 0 G e r p i n n e s , A l l é e d e s E r a b l e s 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s i o n - N o m i n a t i o n
C o n f i r m a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e 1 7 a v r i l 2 0 1 4
- A c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e I ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e d é m i s s i o n n e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s :
* L a s o c i é t é a n o n y m e « I m m o S a m b r e » , r e p r é s e n t é p a r M . B e r n a r d C a y m a n
* L a s o c i é t é a n o n y m e « S e r g e F r a n ç o i s H o l d i n g » , r e p r é s e n t é e p a r M . S e r g e F r a n ç o i s ;
- A c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e
p é r i o d e d e s i x a n s , e t q u i o n t a c c e p t é :
* L a s o c i é t é a n o n y m e « P a n t e l i s G r o u p » , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P a n t e l i s G e o r g i o s ;
* M . G e o r g i o s P A N T E L I S ;
L e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é t r i b u é
A c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e I ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à 3 6 0 0 G e n k ,
R o o t e n s t r a a t 1 5 b u s 1 1
N o t a i r e M i c h a e l B O S S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e