21/05/2014
ÿþM u d W o r d 1 1 , 1
f L t I a ~ I , ' ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 2 8 . 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A E S & Z O N E N I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 3 8 0 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e N o l e n s , t e S i n t - T r u i d e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C L A E S & Z O N E N I N V E S T " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 2 2 8 . 2 0 1 , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 3 8 0 8 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
1 . W i j z i g i n g a a n g a a n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g v e r k l a a r d e e n w i j z i g i n g t e w i l l e n a a n b r e n g e n a a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n e n h e e f t b e s l o t e n d a t v o o r t a a n e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n k a n o p t r e d e n e n d a t o o k d e b e p e r k i n g t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o o p g e h e v e n w o r d t . B i j g e v o l g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n i n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n d e p a s s a g e : " a ) a l l e e n m o g e n o p t r e d e n v o o r h a n d e l i n g e n o f t r a n s a c - t i e s m e t e e n w a a r d e v a n l a g e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ;
b ) s a m e n d i e n e n o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n o f t r a n s a c t i e s v a n a f v i j f t i g d u i z e n d e u r o ;
c ) e v e n w e l v o o r d e v e r v r e e m d i n g v a n f i n a n c i e e l a c t i v a a l s o o k d e i n p a n d g e v i n g e r v a n d i e n e n a l l e
b e s t u u r d e r s s a m e n o p t e t r e d e n "
t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e w o o r d e n :
" s a m e n o f a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n . E v e n w e l v o o r d e v e r v r e e m d i n g v a n f i n a n c i e e l a c t i v a a l s o o k d e
i n p a n d g e v i n g e r v a n d i e n e n a l l e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t e t r e d e n " .
2 . W i j z i g i n g a r t i k e l 2 8
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n w o r d t h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e v o l g e n d w o o r d e n
t e s c h r a p p e n i n a r t i k e l 2 8 : " z i j n a a n d e e l o f a a n d e l e n ; z i j n d e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , d a n z a l z i j n s t e m s l e c h t s
g e l d i g z i j n o p v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e l e n , w a a r v o o r h i j e e n s t e m w i l u i t b r e n g e n , n e e r g e l e g d w e r d e n i n d e
i n s t e l l i n g e n ) e n b i n n e n d e t e r m i j n b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . " e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e w o e r d e n :
" h e t a a n d e e l h o u d e r s - r e g i s t e r o f e e n d a a r v a n a f g e l e v e r d c e r t i f i c a a t . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n n e e r g e l e g d : p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 4 , e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
N o t a r i s C h r i s t o p h e N o l e n s
1 1 0 3 0 3 9 I 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 9 M E I 2 0 1 1 f
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 25.06.2014 14222-0477-032
11/09/2014
ÿþ( b n m o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f ' S c H T D A M y c i i P A
1 , 0 i I N u i à _ 3
V o o r »
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
t e A N T W E R P E N
0 2 S E P . 2 0 1 4
f e t e . e m e e r r
G r i f f i e
I m i t 1 1 1 , 1 1 1 1 § 1 1 1 1 9 e 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 2 8 . 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l a e s 8 , Z o n e n I n v e s t N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 3 8 0 8 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i s d o o r g e g a a n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 i s b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : d e B V N V K P M G V i a s ( I B R N r . B 0 0 4 0 2 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o r i s M e r t e n s ( I B R N r . A 0 1 8 8 0 ) v e n n o o t v a n K P M G V i e s , d i e a a n v a a r d t .
C l a e s L u d o
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 01.07.2013 13250-0082-033
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 28.06.2012 12234-0567-021
08/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I J I J 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 l l i ' J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 ) 1 l l I 1 1 1 1
" i i i z z z s a "
V c b e h c
a a r
B e l t S t a a t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - " 0 Y - 2 e n
' 3 . S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 2 8 . 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A E S & Z O N E N I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E Z O N E S C H U R H O V E N V E L D 3 8 0 8 t e 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , C O M M I S S A R I S E N G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i s d o o r g e g a a n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 1 0 j u n i 2 0 1 1 z i j n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- d e h e e r C l a e s L u d o w o n e n d e t e B - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 2 3 8
- d e H e e r C l a e s A r t h u r E d m o n d w o n e n d e t e B - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , A b d i j s t r a a t 5 6 b u s 1 0 2
- d e H e e r C l a e s L u c w o n e n d e t e B - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , A m s t e n r a d e l a a n 1 0
- d e H e e r C l a e s J o h n n y w o n e n d e t e B - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T i e n s e s t e e n w e g 2 8 3
A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r o m t e
e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
2 . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : d e B V N V K P M G V i a s ( I B R N r . B 0 0 4 0 2 ) ,
H o e k s t r a a t 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e ( I B R N r . A 0 1 9 0 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G V i a s .
O p d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i s d o o r g e g a a n d d . 1 0 j u n i 2 0 1 1 w o r d t e r b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e h u i d i g e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r l e n g d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H e t
" b e t r e f t d e h e e r C l a e s L u d o v o o r n o e m d , d e H e e r C l a e s A r t h u r v o o r n o e m d , d e h e e r C l a e s L u c
v o o r n o e m d e n d e h e e r C l a e s J o h n n y v o o r n o e m d . Z i j a a n v a a r d e n a l l e n h u n m a n d a a t .
' C l a e s L u d o
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011
ÿþ m o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 2 8 . 2 0 1
T l r ' C H T s A f (
n " Û I ~ y l . .
(
1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h
* 1 1 1 1 4 6 7 4 *
b e
a
B
s t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : C L A E S & Z O N E N I N V E S T
( v o i u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 3 8 0 8
3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e m a k t e : P r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e N O L E N S t e S i n t - T r u i d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e S t - T r u i d e n 1 j u l i 2 0 1 1 b o e k 5 / 5 6 4 b l a d 3 v a k 6 , : o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E u r ) , d e e a i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) Y . N o e l a n d e r s " , b l i j k t d a t d e ' v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m e t t i e n ' : m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 5 5 0 . 0 0 0 e u r o ) o m h e t v a n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 9 0 0 . 0 0 0 e u r o ) t e r u g t e b r e n g e n o p t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d : : v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 3 5 0 . 0 0 0 e u r o ) a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n d u s n i e t o p d e ; : r e s e r v e s , d i e b e h o u d e n b l i j v e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d : ; e u r o ( 1 0 . 5 5 0 . 0 0 0 e u r o ) , z i j n d e a a n e l k v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g k o m m a v i j f t i g e u r o ( 2 . 6 3 7 , 5 0 e u r o ) w a a r b i j d e t e r u g b e t a l i n g g e b e u r t m i d d e l v a n e e n b o e k i n g a l s s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s ( o p : , r e k e n i n g - c o u r a n t a l s t e r u g t e s t o r t e n k a p i t a a l ) .
2 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e ' b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g , h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
3 . V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t : ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w a a r b i j d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e : v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 3 5 0 . 0 0 0 . e u r o ) , v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k . , é é n v i e r d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g g r o t e n d e e l s i n , n a t u r a e n d e e l s i n g e l d . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t o p h e N o l e n s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 05.07.2011 11274-0342-022
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 24.06.2010 10214-0540-020
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 25.06.2009 09303-0207-020
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 25.06.2008 08298-0173-023
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 27.06.2007 07309-0331-019
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 23.07.2015 15338-0162-034