16/01/2014
ÿþ f ' r ) 1 - f - { { ~ - ^ M o d 2 . 1
i ~ ~ ~ k ! { ~ 1 ~ 1 ` ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
" u " B E L
M O N I T E U R B E L G
0 9 - 0 1 - 2 0 1 4
G 1 S C H S T / A T S 7
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r F e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
r .
2 7 _ 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 1 4 0 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A S S I C P E R F O R M A N C E M O T O R S
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d T e r m i e n s t r a a t 4 - 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p a c h t t i e n d e c e m b e r .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
C L A S S I C P E R F O R M A N C E M O T O R S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G E N K , O u d T e r m i e n s t r a a t 4 , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r - - B T W B E 0 8 1 9 . 1 4 0 . 9 4 7 , R P R T o n g e r e n . .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , ( B i j l a g e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 1 4 3 3 5 2 ) .
S A M E N S T E L L I N G D E R V E R G A D E R I N G :
Z i j n h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t
h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r D o m i n i e k G a b r i ë l P A R E T , g e b o r e n t e B r u g g e 1 3 m e i 1 9 5 9 ( N N 5 9 , 0 5 . 1 3 - 1 1 1 . 9 4 ) , w o n e n d e t e
3 6 0 0 G e n k , O u d T e r m i e n s t r a a t 4 .
E i g e n a a r v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
2 . D e h e e r G e e r t M a r c e l J . S C H E L L I N G E N , g e b o r e n t e G e n k o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 8 7 ( N N 8 7 . 1 1 . 2 3 - 2 4 5 . 9 6 ) ,
w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W a a r d s t r a a t 1 0 2
E i g e n a a r v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r G e e r t S C H E L L I N G E N ,
v o o r n o e m d .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a s t t e l e g g e n :
A . D a t a l l e 5 0 a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n .
B . D a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 , K e n n i s n a m e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
2 . a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b ) V a s t s t e l l i n g p l a a t s i n g v o l s t o r t i n g .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
4 . O p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ,
C . D a t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e i n g b l i j k t d a t , z o a l s v o o r m e l d , d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , d i e s a m e n h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n d a t d e v e n n o t e n v e r k l a r e n a k k o o r d t e g a a n m e t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n z o n d e r d e b e w i j z e n v a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v o o r t e l e g g e n ,
D , D a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g k r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
E . D a t e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i p a g e n - b i j - h e i B e i g i s c h - S t a a t s b í a d _ i - 6 t 0 i / 2 f l i ' 4 _ A n n e x e x i l ü M ó n i i ë ü - r " b è l g ë
r o
X
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d O P R O E P I N G Z A A K V O E R D E R :
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r G e e r t S C H E L L I N G E N e n d e h e e r D o m i n i e k P A R E T , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p e n d a t e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m w e r d e n u i t g e g e v e n .
V A S T S T E L L I N G G E L D I G H E I D D E R V E R G A D E R I N G :
N a d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r , v e r k l a a r t z i j ;
a . d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r g o e d t e k e u r e n ;
b . d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o e n z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 6 . 6 6 6 , 6 7 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ; z i j n d e d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T
a . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o d a t d i t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d , b i n n e n v o o r k e u r r e c h t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b . P l a a t s i n g - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
V o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , z o d a t z i j s a m e n e e n i n b r e n g d o e n t e n b e d r a g e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
c . V a s t s t e l l i n g t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v a n a f h e d e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n z a l i n d i e z i n w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
D E R D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 0 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
v e r d e e l d i n v i j f t i g ( 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n B O F I M A A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N t e G e n k o m o v e r t e g a a n t o t d e P u b l i c a t i e e r v a n e n v a n d e w i j z i g i n g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
S L O T V E R K L A R I N G E N ;
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s e n d a t a i l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z c d a t d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 8 u 3 0 .
G e e r t S C H E L L I N G E N
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g