15/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 1 5 . 2 6 7 . 6 9 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L E E R E N
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 [ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e
a
B t S t é .
e i y e e g d t e r g r i l l e d e r r e c h t b a n k y . k e p h a n d e l A r b i e r p e n , e t d . T o n g e r e n
0 2 - 0 7 - 2 0 1 4
g r i e r e f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 3 3 5 7 0 A l k e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g - o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x t e B e r i n g e n , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t P a u l B o e s m a n s , w e t t i g b e l e t , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
k a p i t a a I v e r r n i n c i e r i n w . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t e e n r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e i o p e v a n ' : _
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n ' t o t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , z a l h e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e e e n : p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , a l s w a a r b o r g v o o r d e e v e n t u e l e v o r d e r i n g ( e n ) v a n s c h u l d e i s e r s .
, "
* * o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n : d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o n t s l a g e n . H e n z a l k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n ; ! I T : ) i j d e b e s p r e k i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
W e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a r e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , o m e e n e i n d e t e n e m e n b i j 1 d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- D e h e e r C L E E R E N G u s t a a f G h i s l e n u s J o z e f M a r i a , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l i e n , O v e r b r o e k s t r a a t 4 3 A ; :
- D e h e e r C L E E R E N K o e n M a r i a S i m o n , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , K l i n k s t r a a t 7 5 ;
- M e v r o u w C L E E R E N P a t r i c i a M a r i a L e a C l e m e n t i n e , w o n e n d e t e 3 5 8 2 K o e r s e i , P . V a n h o u d t s t r a a t 6 1 . Z i j h e b b e n i e d e r h u n h e r b e n o e m i n g a a n v a a r d . .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j b e s l o t e n C L E E R E N G u s t a a f e n C L E E R E N K o e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d e h e e r C L E E R E N G u s t a a f t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x t e B e r i n g e n
; i T e g e t i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
; i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.09.2013, NGL 30.11.2013 13678-0229-015
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 10.09.2014, NGL 26.11.2014 14680-0193-016
20/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.09.2012, NGL 12.11.2012 12637-0588-015
31/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L
q
2 0 1 2
; ; A T s g u r
E . : N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 3 ` O 1 - 2 0 1 2
R n W n n f r i n r i f t r z e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 5 . 2 5 7 . 6 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L E E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 3
3 5 7 0 A l k e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
1 . B i j b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 w e r d e n ; h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r G u s t a a f C L E E R E N , w o n e n d e t e O v e r b r o e k s t r a a t 4 3 A , 3 8 3 0 W e l l e n ;
- D e h e e r K o e n C L E E R E N , w o n e n d e t e S t e e n w e g 1 2 7 , 3 5 7 0 A l k e n ;
- M e v r o u w P a t r i c i a C L E E R E N , w o n e n d e t e P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 6 1 , 3 5 8 2 K o e r s e l .
2 . B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 w e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r : d e h e e r G u s t a a f C l e e r e n ; ; e n w e r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s : d e h e e r G u s t a a f C l e e r e n e n d e h e e r K o e n C l e e r e n .
3 . U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x t e B e r i n g e n d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t , d i e : b e k e n d g e m a a k t d i e n e n t e w o r d e n :
O M Z E T T I N G K A P I T A A L N A A R E U R O K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e l o p e n d e o p z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ; B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n i n e u r o t o t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 1 8 5 . 9 2 0 , 1 4 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ; z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 9 , 8 6 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t t o t o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t o n t v a n g e n e n v e r n i e t i g e n v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n h e t ; a a n l e g g e n e n b i j h o u d e n v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j v e r v r e e m d i n g , a a n k o o p e n ; h y p o t h e k e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n a b s o l u t e m e e r d e r h e i d i n u n a n i m i t e i t .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
i : D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e a c t u e l e w e t g e v i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- B e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 , a a n v o o r m e l d e a k t e g e h e c h t
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
I l l i t 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 0 J I 1 1 1 1
M O N I T E U
Z 3 - a 1 , E L G I S C H S ~
V c b e h c
a a r
B e l S t a a l
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.09.2011, NGL 07.10.2011 11578-0422-016
16/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.09.2010, NGL 10.11.2010 10604-0132-016
04/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.09.2009, NGL 30.10.2009 09834-0274-016
21/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 10.09.2008, NGL 17.11.2008 08815-0282-015
14/11/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 10.09.2007, NGL 08.11.2007 07799-0085-015
30/10/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 10.09.2006, NGL 19.10.2006 06843-3306-015
05/10/2006 : TG045866
21/11/2005 : TG045866
04/11/2005 : TG045866
09/12/2004 : TG045866
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29/10/1991 : TG45866
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