CLEPHAR COSMETICA CJ & CO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CLEPHAR COSMETICA CJ & CO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.763.236

Publication

02/01/2015
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



15 g5x

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

a 9 DEC. 2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(on) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :0894.763.236

Benaming (voluit) :CLEPHAR COSMETICA CJ & C°

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3800 Sint-Truiden, Prins Albertlaan 33

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Rep: 2014/1155

STATUTENWIJZIGING

"CLEPEAR COSMETICA CJ & C°"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

te 3800 Sint-Truiden, Prins Albertlaan 33

--- HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

--- op zeventien december.

--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

- - - WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid "CLEPEAR COSMETICA CJ & C°", met zetel te 3800

Sint-Truiden. Prins Albertlaan 33, ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder nummer 0894.763.236, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 894.763.236, Gerechtelijk arrondissement Limburg.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS op zeventien december tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achttien januari tweeduizend en acht onder nummer 08010515, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Jan CLEEREN, hierna vernoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders

die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: duizend (1.000) aandelen,

}

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De zaakvoerder, de heer Jan CLEEREN, voornoemde aandeelhouder sub 1, hiertoe benoemd ingevolge besluit genomen bij de oprichting van de vennootschap, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achttien januari tweeduizend en acht onder nummer 08010515, is hier aanwezig.

Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel. 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Rechtzetting van de materiële vergissing met betrekking tot de toekenning van de aandelen bij de oprichting van de vennootschap.

2. Bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de zaakvoerder over de inbreng in natura, hierna voorzien, over de aangenomen waarderingswijze en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie, welke verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Verhoging van het kapitaal met honderdduizend en twee euro (e 100.002,00) om het kapitaal te brengen van éénentwintigduizend euro (B 21.000,00) op honderd éénentwintigduizend en twee euro (e 121.002,00) door incorporatie van een deel van de lopende rekening van de heer Jan CLEEREN, met uitgifte van vierduizend zevenhonderd tweeënzestig (4.762) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en dat zij zullen delen in de winsten van de vennootschap en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.

4. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging en aanpassing artikel 5 van de statuten conform voorgaand besluit.

5. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten-

coordinatie van de statuten

Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om

Luik B - vervolg

te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen

statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten

voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als

juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is

om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te

besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA -

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De aandeelhouders stellen vast dat er in de voormelde oprichtingsakte van de vennootschap verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs op 17

december 2007 een materiële vergissing is geslopen met betrekking tot de

toekenning van de aandelen aan de respectievelijke aandeelhouders.

Aan de heer Jan CLEEREN werden immers zeshonderd negenenveertig (649)

aandelen toegekend, waar dit in werkelijkheid zeshonderd vijftig (650)

aandelen dienden te zijn.

Bijgevolg stellen de aandeelhouders eenparig vast dat de heer Jan

CLeEREN thans zeshonderd vijftig (650) aandelen bezit, Dit zal zo genoteerd worden in het aandeelhoudersregister en zulks met eenparigheiud van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt de Voorzitter ontslag gegeven het verslag voor te lezen van de bedrijfsrevisor, de heer Michel WERA, hierna

genoemd, over de inbreng in natura hierna voorzien, over de aangenomen

waarderingswijze en over de effectief toegekende vergoeding als

tegenprestatie en het verslag van de zaakvoerder.

Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en de aanwezige vennoten erkennen bovendien een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig activabezit

vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van de

rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het

hieraan gehecht verslagschrift de dato 8 oktober 2014, opgemaakt door de

heer Michel WERA, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3071 Kortenberg,

Leuvensesteenweg 777.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"IV. BESLUIT ONDER VOORBEHOUD

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura, die geschiedt aan de hand van de situatie per 31 december 2013, verklaar ik dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het

Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en

quasi-inbreng.

2.. De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen

Voor.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het e gist voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.

Staatsblad 3. De zaakvoerder is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van het als tegenprestatie voor deze inbreng toe te kennen aantal aandelen.

4. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 4.762 nieuw uit te geven aandelen van de BVBA Clephar CU & Co. Deze aandelen zouden met ingang van 1 januari 2013 dezelfde rechten hebben als de bestaande 1.000 aandelen. Deze aandelen worden aan de Heer Jan CLERREN toegewezen, behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat.

5. De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.

6. Door de verliezen welke in het verleden werden geleden is de boekhoudkundige waarde van de aandelen negatief. Er wordt dan ook niet gesteund op de boekhoudkundige waarde van de aandelen bij de bepaling van het aantal aandelen dat als tegenprestatie voor deze in natura wordt toegekend. De zaakvoerder stelt als praktische oplossing voor om nieuw uit te geven aandelen te waarderen aan de fractiewaarde van de aandelen.

Doordat de vennootschap een negatief eigen vermogen heeft, leidt hierdoor hij die de inbreng verricht een onmiddellijk en rechtstreeks waardeverlies. Bovendien verwerft hij die de inbreng verricht onmiddellijk bijkomend 82,64* van de totaliteit van de uistaande aandelen na deze verrichting. Bijgevolg bevat mijn besluit een tweeledig voorbehoud: zowel wat betreft het niet billijk noch rechtmatig zijn van deze verrichting als wat betreft het aantal aandelen (4.762) dat als tegenprestatie voor deze inbreng in natura wordt verstrekt.

Tevens dient te worden vermeld dat door de geleden verliezen de bepalingen van de artikelen 332 en 333 van het wetboek van vennootschappen van toepassing zijn op deze vennootschap.

7. lk wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kortenberg, 8 oktober 2014

(Handtekening)

Michel Wera

Bedrijfsrevisor"

BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

Tevens wordt hieraan het bijzonder verslag gehecht, opgemaakt door de

zaakvoerder van de vennootschap overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de inbreng in natura in datum van.7 okotber 2014

Beide voormelde verslagen zullen neergelegd worden op de bevoegde Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.



DERDE BESLUIT

De vergadering " besluit eenparig het kapitaal te verhogen met honderdduizend en twee euro (£ 100.002,00) om het kapitaal te brengen van éénentwintigduizend euro (£ 21.000,00) op honderd éénentwintigduizend en twee euro (£ 121.002,00) door incorporatie van een deel van de lopende

Luik B - vervolg

rekening van de heer Jan CLEEREN, met uitgifte van vierduizend zevenhonderd

tweeënzestig (4.762) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die genieten

van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en dat zij zullen delen in de winsten van de vennootschap, en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.

De heer Jan CLEEREN, voornoemde aandeelhouder sub 1, verklaart een deel van zijn lopende rekening voor een bedrag van honderdduizend en twee

euro (£ 100.002,00) bij de vennootschap in te brengen, als vergoeding

waarvoor hem 4.762 nieuwe aandelen worden toegekend, die dezelfde rechten

en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die zullen delen

in de winsten der vennootschap, en dit met terugwerkende kracht vanaf 1

januari 2014.

De heer Jan CLEEREN, voornoemd, verklaart deze 4.762 aandelen te

aanvaarden, waarbij de vermogenswaarde van deze aandelen toekomen aan de

huwgemeenschap die bestaat tussen de Heer en Mevrouw CLEEREN-ODEURS,

voormeld, en waarbij de lidmaatschapsrechten toekomen aan de Heer Jan

CLEEREN, hetgeen alle v000rmelde aandeelhouders verklaren te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT

Aansluitend op voorgaande beslissingen stelt de vergadering vast en verzoekt mij notaris, akte te nemen van het feit dat het kapitaal van de vennootschap thans honderd éénentwintigduizend en twee euro (g 121.002,00)

bedraagt, vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderd tweeênzestig

aandelen (5.762) met een gelijke nominale waarde en besluit de vergadering de tekst van artikel 5 van de huidige statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eNENTWINTTGDUIZEND EN TWEE EURO (£ 121.002,00).

Het is vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderd tweeênzestig

aandelen (5.762) zonder aanduiding van nominale waarde, die elk

één/vijfduizend zevenhonderd tweeénzestigste van het kapitaal

vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de

genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake

inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de

Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de

Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle

stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en

formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de

openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad te volbrengen, als tevens over te gaan totde coordinatie van de statuten.

--- RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 £).

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om acht uur

dertig minuten geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (¬ 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

Voor-

behouden

aan het

e gisc

Staatsblad

Luik B - vervolg

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd

aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

-- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op

datum als voormeld.

Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen,

en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in

bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben

de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Rechten: 50,00 euro

Samen neergelegd: afschrift van de akte met bijlagen

,

a <

" I,.

Voor-

behouden

aan het

Bélgisc íÈ

Staatsblad



03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.05.2012, NGL 29.08.2012 12478-0475-013
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.05.2011, NGL 27.09.2011 11556-0502-013
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.05.2010, NGL 25.08.2010 10437-0571-013
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.05.2009, NGL 31.08.2009 09697-0386-013
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.05.2015, NGL 31.08.2015 15503-0142-013

Coordonnées
CLEPHAR COSMETICA CJ & CO

Adresse
PRINS ALBERTLAAN 33 3800 SINT-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande