CLOSE THE LOOP EUROPE

Dénomination : CLOSE THE LOOP EUROPE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 537.990.110

Publication

30/06/2014

��Mod Wort111,1

Ses IP

lIJI.1.111141.111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

k1 9 MI 2014

Griffie

lIE

Ondernemingsnr : 0537.990.110

Benaming

(voluit) : CLOSE THE LOOP EUROPE

(verkort) :

RechtSvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Priester Poppestraat 55, 2640 Mortsel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming dagelijks bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 3 februari 2014:

De raad van bestuur beslist de heer Dirk Roch, wonende te Aardbruggenstraat 5, 3570 Alken, aan te stellen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang van 3 februari 2014 overeenkomstig artikel 12b van de statuten van de Vennootschap.

Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal (indicatief) onder meer de volgende taken omvatten:

- het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedooumenten en pro

forma facturen;

- het afhalen, ten aanzien van de Post, telegraaf- en besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen,

vervoerdiensten per spoor-, water- of luchtwegen, van alle verzendingen, brieven en bescheiden, kassen pakketten, colli, aangetekend of niet, en het tekenen van alle stukken en kwijtingen; het sluiten van contracten met een telefoonoperator en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de installaties in de lokalen of op de onroerende goederen van de Vennootschap;

- het Vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten;

- het vervullen van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten inzake de verplichte neerlegging van

bepaalde beslissingen van de algemene vergadering of van de bestuurders van de vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel, de invulling en neerlegging van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad en de eventuele wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; het vervullen van alle formaliteiten nodig voor het veilig stellen en vrijwaren van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap, o.m. het deponeren van een merk, het aanvragen van een octrooi, ed.;

- het afsluiten van alle noodzakelijke verzekeringspolissen;

- het aanwerven en ontslaan van personeel (met uitzondering van het hogere kaderpersoneel), hun functie en hun bezoldiging, alsmede de voorwaarden van hun tewerkstelling, bevordering of ontslag te bepalen, voor zover dit niet het bedrag van EUR 10.000 overschrijdt;

- het beheren van de roerende en de onroerende goederen van de Vennootschap;

- het doen van aanbiedingen, offertes en aanbestedingen aan klanten, het afsluiten van commerci�le

contracten en stellen van elke commerci�le handeling welke met het doel van de Vennootschap overeenstemmen, voor zover deze een bedrag van EUR 10.000 niet te boven gaan;

het betalen van alle schulden van de Vennootschap en alle sommen of waarden die aan de Vennootschap zouden kunnen verschuldigd worden innen of ontvangen;

- het opstellen en tekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde

bevoegdheden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomit� zoals voorzien in artikel 12.a/, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 12.b/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 12.d/, wordt de Vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

'

ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk' optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'afgevaardigd bestuurder' zal dragen.

De raad van bestuur beslist tenslotte om Maximilien van de Werve, Christophe Piette, Hannelore De Ly en Stefaan Declercq van de burg. CVBA K law, met maatschappelijke zetel gelegen te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten uit te oefenen met het oog op de publicatie van bovengenoemd besluit met betrekking tot de benoeming van een dagelijks bestuurder, met inbegrip van maar niet beperkt tot het voorbereiden, het ondertekenen en het neerleggen van de publicatieformulieren ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Voor analytisch uittreksel

Christophe Mette

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2014

��mod 11.1

li~�ti< In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

..~ ..i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

SUIF

bE

~

St.

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 3 JULI 2014

afdellnenerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537990110

Benaming (voluit) : CLOSE THE LOOP EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Priester Poppestraat 55

2640 Mortsef

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN VERLENGING BOEKJAAR-VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER COORDINATIE

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zevenentwintig juni tweeduizend veertien, "Geregistreerd op het 15x� registratiekantoor Antwerpen '1 op 1 juli 2014, Bladen: twee Verzendingen: geen, Register 5 boek 216 blad 88 vak 16, Ontvangen registratierechten: vijftig euro. Voor de adviseur wn de financieel deskundige Van Noten Bart,";

BLIJKT dat:

- het huidige boekjaar verlengd werd, met name tot en met dertig juni tweeduizend vijftien.

het huidige boekjaar bijgevolg loopt van negen september tweeduizend dertien tot en met dertig juni tweeduizend vijftien en aldus uitzonderlijk eenentwintig (21) maanden en eenentwintig (21) dagen telt.

- de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 3630 Maasmechelen, Slakweidestraat 35 Industriezone Oude Bunders, met ingang van ��n september tweeduizend veertien.

- het ontslag aanvaard werd van mevrouw PYKE Wendy, wonende te 20 The Chesters, Drem, North Berwick, East Lothian EH39 5BU, Verenigd Koninkrijk, als bestuurder alsook als dagelijks bestuurder, per 30 juni 2014.

- als bestuurder benoemd werd: de heer ROCH Dirk, wonende te 3570 Alken (Belgi�), Aardbruggenstraat 5, met ingang van een juli tweeduizend veertien. De functie geldt voor een duur van zes jaar.

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie en elk met acht afzonderlijk te handelen, aangesteld werd: de heer Maximilien van de Werve, de heer Christophe Piette, mevrouw Hannelore De Ly en de heer Stefaan Declercq van het advocatenkantoor K law burg. CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te Bourgetlaan 40,1130 Brussel, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichgen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL-- GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte met twee volmachten aangehecht

-

geco�rdineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

07/02/2014

��Mod Word 11.1

~ B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,

~1..~ ESi4' +YSfiYtifVf ~~J

1,~ -

.tiII

"

Griffie

111,11111111

*14037241*

Ondernemingsnr : 0537.990.110

Benaming

(voluit) : CLOSE THE LOOP EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Priester Poppestraat 55, 2640 Mortsel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 27 januari 2014:

Gelet op de be�indiging van het bestuursmandaat van de heer Gregory Elliott Tumidge, bevestigt de raad van bestuur hierbij tenslotte de intrekking per 20 december 2013 van alle andere mandaten, (bank)volmachten en functies aan hem toegekend, waaronder dat van voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De raad van bestuur beslist om Maximilien Van de Werve, Hannelore De Ly en Jonathan De Landsheere van de burg. CVBA 1f Law, met maatschappelijke zetel gelegen te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om aile formaliteiten uit te oefenen met het oog op de publicatie van de bovengenoemde besluiten met betrekking tot de benoeming van de bijzondere gevolmachtigden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het voorbereiden, het ondertekenen en het neerleggen van de publicatieformulieren ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op

27januari2014:

De algemene vergadering bevestigt, voor zover als nodig en met eenparigheid van stemmen, de be�indiging van het bestuursmandaat van de heer Gregory Elliott Turnidge, wonende te Hawthorri East Victoria 3123 (Australi�), 8A Condor Street, met ingang vanaf 20 december 2013 en dat hij per diezelfde datum in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap werd vervangen door de heer Robert Edward William Parry-Jones, wonende te 17 Clematis Court, Warrandyte, Victoria, 3113 (Australi�), De heer Robert Edward William Parry-Jones werd benoemd voor een hernieuwbare periode van 6 jaar en oefent zijn mandaat onbezoldigd uit.

De algemene vergadering bevestigt dienvolgens bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen dat kwijting wordt verleend aan voormelde de heer Gregory Elliott Turnidge voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, behoudens een andersluidende beslissing terzake te nemen op de gewone algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014.

Voor de goede orde en voor zover als nodig beslist de algemene vergadering tenslotte om aile bestuursdaden door de heer Robert Edward William Parry-Jones, gesteld vanaf de aanvang van zijn mandaat, zijnde vanaf 20 december 2013, te bekrachtigen.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomit� zoals voorzien in artikel 12.a/, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 12.b/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 12.d/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel `afgevaardigd bestuurder' zal dragen.

Voor analytisch uittreksel

Hannelore De Ly

Bijzondere gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/09/2013

�� Nad Wartl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11,1111

319230

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

09 SEP Z015 Griffie

Ondernemingsnr : 9 . Q90

Benaming

(voluit) : CLOSE THE LOOP EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2640 Mortsel, Priester Poppestraat 65

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden op twee�ntwintig augustus tweeduizend dertien, voor mij, Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten ' vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te, Maasmechelen, neergelegd ter registratie dat een naamloze vennootschap werd opgericht door:

1. Mevrouw PYKE Wendy Elizabeth, geboren te Luton (Groot-Brittanni�), op 25 september 1975, houder van een paspoort met nummer 099280108, wonend te East Lothian EH39 5BU, Groot-Brittanni�, 20 The

" Chesters, Drem, North Berwick,

2. De vennootschap naar Australisch recht "CLOSE THE LOOP Limited", met maatschappelijke zetel

Somerton, Victoria 3062 (Australi�), 208 Hume Highway, met ACN (Australien Company Number) 095718317.

Opgericht op 25 januari 2001.

Hier vertegenwoordigd, krachtens onderhandse volmacht dd. 21 augustus 2013, dewelke gehecht zal

blijven aan deze akte, door de heer TURNIDGE Gregory Elliott, geboren te Sydney (Australi�) op 26 maart

1953, houder van een paspoort met nummer M8736674, wonende te Hawthorn East Victoria 3123 (Australi�),

8A Condor Street.

De vennootschap is opgericht onder de naam "CLOSE DE LOOP EUROPE, waarvan de zetel gevestigd is

te 2640 Mortsel, Priester Poppestraat 55 en met een kapitaal van vijfenzestig duizend euro en verdeeld in

vijfenzestig duizend (65.000) aandelen zonder nominale waarde.

INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL

De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:

-��n (1) aandeel door oprichter sub 1, mevrouw PYKE Wendy;

-vierenzestigduizend negenhonderd negenennegentig (64.999) aandelen door oprichter sub 2;

Totaal : vijfenzestig duizend (65.000) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven volledig werd

volgestort.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven volledig

volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijfenzestig duizend euro (� 65.000,00).

STATUTEN (uittreksel)

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "CLOSE THE LOOP

EUROPE".

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2640 Mortsel, Priester Poppestraat 55.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied

Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van,

dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de Bijlagen bij het;

Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,

agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht,

zowel in Belgi� als in het buitenland.

Artikel 3. DOEL

Het maatschappelijk doel van de vennootschap, zowel in Belgi� als erbuiten, bestaat erin:

" (end-of-life) product management-diensten aan te bieden;

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

P ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge " zowel de inzameling ais de opslag van (end-of-life) producten en materialen te verzorgen;

" (end-of-life) producten te verwerken met het oog op recyclage, verfijning en terugwinning van materialen;

" vernieuwing aan bieden in het kader van het hergebruik van materialen en goederen;

" een volledige dienstverlening te verzorgen inzake het verzamelen van data met betrekking tot de verwerking van (end-of-life) producten;

} " advies en begeleiding aan te bieden met betrekking tot het voldoen van alle rapporteringsverplichtingen inzake conformiteit en duurzaamheid naar regulatoren, aandeelhouders, consumenten, etc. toe;

" advies en begeleiding aan te bieden met betrekking tot milieuaspecten gerelateerd aan bovenvermelde activiteiten;

" te voorzien in onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het kader van bovenvermelde activiteiten, dit zowel binnen de onderneming uitgevoerd als door derden uitgevoerd; en

" voor eigen rekening, onroerend goed en andere zakelijke rechten te kopen, verkopen, ontwikkelen, oprichten, renoveren, verhuren of onderverhuren, ter beschikking te stellen of te commercialiseren (in de ruimste zin).

De vennootschap kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in het beheer, de controle en vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijven en organisaties in welke het al dan niet een belang of deelneming heeft. Bovendien kan de vennootschap diensten van management en administratie en andere bed rijfsgerelateerde diensten (in de ruimste zin) verlenen aan vennootschappen, ondernemingen, bedrijven en organisaties waarin het al dan niet een belang of deelneming heeft.

Met het oog op het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel kan de vennootschap samenwerken met aile ondernemingen, (direct of indirect) deelnemen in alle ondernemingen, alle activiteiten ondernemen en contracten afsluiten, leningen en kredieten toekennen, zich borg stellen en zich zeker stellen ten behoeve van derde partijen, en hypotheken vestigen op de activa van de vennootschap, hierbij inclusief haar eigen bedrijf en de eigendommen die zij aanhoudt. Zij mag tevens alle materi�le en immateri�le goederen verkrijgen, zelfs als deze direct noch indirect verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Kortom, zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te bevorderen of te vergemakkelijken.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 5. KAPITAAL_

Het kapitaal bedraagt vijfenzestig duizend euro (� 65.000,00).

Het is vertegenwoordigd door vijfenzestig duizend (65.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��nlvijfenzestigduizendste (1165.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde ken worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij

afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht ��n of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 14. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit gevat geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

P L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge " r De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 12 - DIRECTIECOMIT� - DAGELIJKS BESTUUR AUDITCOMIT� ADVISERENDE COMIT�S BIJZONDERE VOLMACHTEN

al Directiecomit�

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomit� kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comit�.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomit� werd aangesteld, kan elk lid ervan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomit� behoren.

b/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan ��n of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur zullen bij het uitoefenen van hun bevoegdheden de Close the Loop Risk Management Procedure en Close the Loop Purchasing Procedure naleven.

cl Auditcomit� adviserende comit�s

In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig artikel 133, alinea 6 van het Wetboek van vennootschappen een auditcomit� worden opgericht. Het auditcomit� zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke problemen verbonden aan de interne controle en de kwaliteit van de financi�le informatie. Het zal bovendien belast zijn met het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris. Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van ��n of meer adviserende comit�s, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

dl Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomit� zoals voorzien in artikel 12.al, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 12.bl en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 12.d/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'afgevaardigd bestuurder' zal dragen.

Artikel 14. DATUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand november om 9 uur; indien die dag een wettelijke

feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tilde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te

besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten

inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige

wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme schriftelijke

goedkeuring.

Artikel 15. OPROEPING

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op

naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij

een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze

formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle

aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of

telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem

aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 24. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de netto-winst.

Artikel 25. INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26. VEREFFENING

Bij ontbinding worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent

niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle

machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere

machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze

bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen,

SLOTBEPALINGEN

BENOEMINGEN

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd voor een periode van 6 jaar:

1. Mevrouw PYKE Wendy, oprichter voornoemd sub 1);

2. de heer TURNIDGE Gregory Elliott, geboren te Sydney (Australi�) op 26 maart 1953, houder van een paspoort met nummer M8736674, wonende te Hawthorn East Victoria 3123, 8A Condor Street.

3. Mevrouw MORTLOCK Nerida Kate, geboren te Leongatha (Australi�) op 29 mei 1981, met paspoort nummer N5770212 wonende te 43 Range Avenue, Heathcote Junction, Victoria, 3758, Australi�.

b) De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Is het mandaat bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.

c) Er wordt vooralsnog geen commissaris benoemd.

EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

- Eerste boekjaar

s-

Voorbehouder? aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

. "

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtsperso�r�lijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 30 juni 2014.

- Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden warden in het jaar 2014 overeenkomstig de statuten. ;OVERGANGSBEPALING

Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van , Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

RAAD VAN BESTUUR

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: De heer TURNIDGE Gregory

- tot dagelijks bestuurder: Mevrouw PYKE Wendy.

VOLMACHT

De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigde, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name: de heer Dirk Noeninckx en de heer Erwin Devis van KPMG Fiduciaire burg. CVBA.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL, neergelegd voor registratie ter verkrijging van onmiddellijke rechtspersoonelijkheid.

NOTARIS TOM COLSON

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor eensluidend afschrift, afgeleverd voor registratie, houdende volmacht

" =N

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso s Naam en handtekening

05/08/2015

��Voor-behoudei aan het BelgiscF Staatsbla

Mod 'Nord 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eerpa np ter prftflo der reghfbank

v, koopponder Anlworgen, Md, Tongeren

2 7 -07e 2015

De griffier, Griffie

11111111111

*15112983*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537.990.110

Benaming

(voluit) : CLOSE THE LOOP EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Slakweidestraat 35 - Industriezone Oude Bunders, 3630 Maasmechelen, Belgi� (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris - Verplaatsing maatschappelijke zetel Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 30 juni 2015 blijkt het volgende:

De raad van bestuur beslist hierbij met ��nparigheid van stemmen en overeenkomstig artikel 2

van de statuten van de vennootschap om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3630 Maasmechelen, Slakweidestraat 35 Industriezone Oude Bunders, naar 3570 Alken, Aardbruggenstraat 5, met ingang van 1 augustus 2015.

Met het oog op de afhandeling van de administratieve formaliteiten met betrekking tot voormelde zetelverplaatsing en de benoeming van de commissaris, beslist de raad van bestuur om Wouter Lauwers, Christophe Plette, Jonathan De Landsheere en Hannelore De Ly van K law burg. CVBA met maatschappelijke zetel gelegen te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (Afdeling Tongeren), de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle verrichtingen te doen teneinde de inschrijving van de vennootschap in de KBO en haar registratie als BTW-belastingplichtige waar nodig te wijzigen en/of te verbeteren. Kortom al het nodige te doen dat in het kader hiervan nodig zou blijken.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 10 juli 2015 blijkt het volgende:

De algemene vergadering der aandeelhouders bevestigt hierbij de benoeming als commissaris, op voorstel van de raad van bestuur, van Peter BOGAERT burg. bvba, met maatschappelijke zetel te Waversebaan 303, 3001 Leuven en ingeschreven bij het instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer B 570, en vertegenwoordigd door Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het nummer A 1361.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare periode van drie jaar en betreft de jaarrekeningen afgesloten per 30 juni 2015, 2016 en 2017

Voor analytisch uittreksel,

Jonathan De Landsheere

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
CLOSE THE LOOP EUROPE

Adresse
SLAKWEIDESTRAAAT 35 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CLOSE THE LOOP EUROPE

Coordonnées
CLOSE THE LOOP EUROPE