02/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1
* 1 4 0 0 1 9 9 5 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 8 8 7 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C o d a B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S t a t i o n s s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p J U N I U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o d a B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 ( r e c h t s g e b i e d H a s s e l t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 8 8 7 . 1 1 7 . ) b e s l o t e n h e e f t
1 ) n a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a f l e n s , P i r e n n e & C o ° m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 2 3 2 b u s 4 , d a t a l s v o l g t b e s l o o t
6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B V B A " C O D A B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N " m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z O N H O V E N , S t a t i o n s s t r a a t 1 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H A S S E L T o n d e r n u m m e r 0 8 7 7 . 8 8 7 . 1 1 7 ) b e s t a a t u i t d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t a a n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 2 9 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w a a r b i j h e t n e t t o b e d r a g i n t o t a a l E 2 9 6 . 1 0 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O n d e r g e t e k e n d e , M a r c M A R I S , b e d t j f s r e v i s o r r k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H A S S E L T , L u i k e r s t e e n w e g 2 3 2 b u s 4 - v e n n o o t v a n d e B V C V B A C A L L E N S , P I R E N N E & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 %
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C f 9 T e I K V A N K O O P I i A N D É L °
1 9 - 1 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" e r o v e r e e n k o m s t i g b e p a a l d e r e c h t s l e e r , o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n ( m e t n a m e h e t u n a n i e m e a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n e v e n a l s h e t f e i t d a t h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e v e n n o o t n i e t d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e w i j z i g d z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d e n t o t s l o t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " d i e n e n t e z i j n ) , g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g ;
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t b e s t a a n d k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t ¬ 2 9 6 . 1 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 9 6 . 1 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
H A S S E L T , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
C A L L E N S , P I R E N N E 8 c C o B V C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M A R I S , B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d )
e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n z o w e l h e t b e l a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t ,
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( 2 9 6 . 1 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( 3 9 6 . 1 0 0 E ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h e r k o m s t v a n d e i n b r e n g e n d e g e h e l e p l a a t s i n g d o o r d e v e n n o t e n e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e v e n n o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p " C o d a B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n " e n b i j d e p l a a t s i n g v o l s t o r t .
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n d a t d e i n b r e n g d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e n e t t o - d i v i d e n d e n d i e h e n b e t a a l b a a r z i j n g e s t e l d o p h u n l o p e n d e r e k e n i n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 ; d e z e b e s l o o t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d a t o n d e r w o r p e n w e r d a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d , e n d i e z i j u i t d r u k k e l i j k i n h e t k a p i t a a l w e n s e n o p t e n e m e n . ( a r t i k e l 6 e n 7 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 j u l i 2 0 1 3 ) ) .
2 ) d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n e n h e t v r o e g e r g e n o m e n b e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g :
* A r t i k e l 2 : d e w o o r d e n " 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 2 5 4 " v e r v a n g e n d o o r " 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 " ;
* A r t i k e l 5 : v e r v a n g e n d o o r :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( 3 9 6 . 1 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n f d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
* A r t i k e l 1 9 ; l i d 1 t o t 4 v e r v a n g e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z o d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , w i j s t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o g r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
n o t a r i s F . J u n i u s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
-
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e n o t u l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g