24/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 2 8 5 7 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 3 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 8 5 . 4 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o e n e n J . B a k k e r i j
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , O o s t e r e i n d e s t r a a t 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m m e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o e n e n J . B a k k e r i j h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r M a r c M a r i s v a n C a l l e n s , P i r e n n e & C o B V C V B A o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a a n g e z i e n d e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n . Z i j d o e n a f s t a n d v a n h u n r e c h t o m v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e s t u k k e n t e o n t v a n g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , M a r c M A R I S , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H A S S E L T , L u i k e r s t e e n w e g 2 3 2 b u s 4 v e n n o o t v a n d e B V C V B A C A L L E N S , P I R E N N E & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" e r o v e r e e n k o m s t i g b e p a a l d e r e c h t s l e e r , o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n ( m e t n a m e h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n a n i e m e a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n e v e n a l s h e t f e i t d a t h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e v e n n o o t n i e t d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e w i j z i g d z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d e n t o t s l o t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e n e n t e z i j n ) , g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t b e s t a a n d k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t ¬ 4 7 . 2 5 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 6 8 . 2 5 0 , 0 0 . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l s v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n e n i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n a f s c h r i f t a a n o n s , n o t a r i s , w e r d a f g e l e v e r d t e r b e w a r i n g i n h e t d o s s i e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . t e v e r h o g e n m e t Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 4 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 6 8 . 2 5 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e h e e r C o e n e n J o s e p h , m e v r o u w D a n i e l l e G e e r t s e n d e h e e r C o e n e n J i m m y l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , e l k v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l v e r h o o g d w o r d e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 2 5 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
S t e m m i n g :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
D e r d e b e s l i s s i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n , v o o r n o e m d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n i e d e r h u n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 5 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 6 8 . 2 5 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
L u i k B - V e r v o l g
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 8 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 2 1 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r J a n L A M B R E C H T , N o t a r i s t e L u m m e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : B V B A C O D A B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d