27/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
E L q 6 , 1 D :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- J
R a c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
I I f K e f 9 n 1 4
t e H A S S E L T
G r i f f i e
9 6 1 1 , 1 1 , [ 1 1 1 1 1
t i l
1 1
! ! O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 4 3 . 5 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o l e m o n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
. 1 Z e t e l : T e g e l r i j s t r a a t 1 0 4 9
3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n
! : O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
i r H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i .
i ! I n h e t k a n t o o r v a n M e e s t e r B e r n a r d I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o u t l e e u w , i s g e h o u d e n d e
1 ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O L E M O N T " , m e t !
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , T e g e l r i j s t r a a t 1 0 4 9 , R P R H a s s e l t B T W B E 0 4 3 3 . 0 4 3 . 5 3 3 ,
"
! i B e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e a g e n d a e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g
! I D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 0 d e c e m b e r
2 0 1 3 w a a r b i j b e s l o t e n w e r d t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e . ;
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n r . m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l v i j f h o n d e r d v e e r t i g ! i d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 , 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
! I D i t n e t t o - d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d t o e g e k e n d a a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t :
- a a n c i e h e e r C O L E M O N T L u d o , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o i ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- a a n m e v r o u w L O D E W I J C K X K a r m a , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o l i ! ( ¬ 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 ) .
i r D i t n e t t o - d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d a a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r b o e k i n g o p h u n i ! r e s p e c t i e v e r e k e n i n g - c o u r a n t ,
! ! O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e t ! i ! v o l l e d i g b e d r a g v a n d i t n e t t o - d i v i d e n d t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e i i ! v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f ! . ;
1 ; v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e ! ! ! v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r m e v r o u w I r a N I C O L A I J , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e ! B V B A " I R A N I C O L A I J " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , o p 1 2 f e b r u a r i i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w I r a N I C O L A I J , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
' B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a i v e r h o g i n g b i j d e N V C O L E M O N T m e t z e t e l t e N i e u w e r k e r k e n , T e g e l r i j s t r a a t i 1 0 4 9 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l : ! i b e d r a g v a n 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 3 0 d e c e m b e r i
i ! 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , "
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
è
' / o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 4 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e , D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 . 3 4 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 8 5 , 0 7 E U R p e r a a n d e e l t o t 5 8 8 , 0 6 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v a n r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n t o t a a l v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " C O L E M O N T " , g e c r e ë e r d d o o r d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e h e e r C O L E M O N T L u d o , v o o r n o e m d , d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O L E M O N T " , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n I n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t m e v r o u w L O D E W I J C K X K a r i n a , v o o r n o e m d , d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O L E M O N T " , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 z u l l e n e r g é é n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , m a a r s t i j g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 . 3 4 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ¬ 4 0 2 , 9 9 ( = ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 / 1 . 3 4 0 a a n d e l e n ) o m d e z e w a a r d e t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 5 , 0 7 p e r a a n d e e l o p ¬ 5 8 8 , 0 6 p e r a a n d e e l .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 3 4 0 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 3 4 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e e n é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e i l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
S t e m m i n g
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
m o f : 1 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 k - h t f o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
M E E S T E R B E R N A R D I N D E K E U , N O T A R I S T E Z O U T L E E U W
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d 7 ,
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
4 t -
30/04/2013
ÿþT ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r n o d w o r d 1 1 . 1
i
1 1 1 1
v b e h a a B e S t a k '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 6 7 3 5 5 *
O h I I
R E C H T B A N K K O O g F l A l V O E L
i 9 - 0 4 - 2 0 1 3
H A S S E L T
r i l e
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 4 3 . 5 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L E M O N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e g e l r i j s t r a a t 1 0 4 9 t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 9 m a a r t 2 0 1 3 w e r d :
- v a s t g e s t e l d d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s a f l o p e n n a d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
- b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
* d e h e e r L u d o C O L E M O N T , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , T e g e l r i j s t r a a t 1 0 4 9 ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
* m e v r o u w K a r i n a L O D E W I J C K X , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , T e g e l r i j s t r a a t 1 0 4 9 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
* B V B A I N D I C T , m e t z e t e l t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , T e g e l r i j s t r a a t 1 8 7 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m C O L E M O N T ,
w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H e i d e 1 2 0 .
B V B A I N D I C T h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d , b e l a s t
m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n :
d e h e e r W i m C O L E M O N T , v o o r n o e m d .
G e t e k e n d , L u d o C O L E M O N T , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e