09/07/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r
y . k o o p h a n d e l A n i w f r p e n , T o r t 9 e r e n
2 7 - 0 6 - 2 0 t 4
b r i f F i é
g a l e t
V o u r - b e h o u d e a a n h e t B e i g i s c t S t a a t o b i a
I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 4 0 . 9 3 4
B e n a m i n g : C o m a r i s C o m m i t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 2 1 R e k e m ( L a n a k e n ) , W a l s t r a a t 4 0 b u s 5
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o m a r i s C o m m i t " , m e t z e t e l t e 3 6 2 1 R e k e m ( L a n a k e n ) , W a l s t r a a t 4 0 b u s ! 5 , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n , e n d e v e r e f f e n i n g p o s i t i e f k a n w o r d e n a f g e r o n d , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , H U B E R T V E N C K E N B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p C O M A R I S C O M M I T N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s t o t e n o p 5 0 5 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 8 2 . 0 3 5 , 3 4 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 7 4 . 7 3 0 , 0 0 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s , d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t e n v a n h e t b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ; d i t a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g e m a a k t t e B r e e , 2 3 m e i 2 0 1 4
V o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N
B e d r e s r e v i s o r n .
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s , m e t n a m e n a g e m e l d e v e r s l a g e n :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r e r e v i s o r «
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r S I M O N S N i c o l a a s , M e v r o u w D U B I S L A V M a r i a b e i d e n v o o r n o e m d , v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
L u i k B - v e r v o l g
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t :
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o m v a t e n
u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v o o r m e l d e n d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d e r h a l v e d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f g e b e u r t ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e i l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n e n d a t d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 3 6 2 1 R e k e m ( L a n a k e n ) , W a l s t r a a t 4 0 b u s 5 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e h e e r S I M O N S N i c o l a a s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n s t e l t d e m e d e w e r k e r s v a n B a a t A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , t e 3 6 3 4 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 5 0 3 b u s 4 , a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e 1 g i s 1 h S t a a t s b l a d V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
I ( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r