08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 03.07.2014 14267-0227-036
03/03/2014
ÿþ4 - 1 .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 0 F E H . 2 0 3 4
. t e
G r i f f i e
i * i a o s a 2 e
i N
I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 7 3 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M S O F T D I R E C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p "
Z e t e l : H e e r s t r a a t 7 3 t e 3 9 1 0 N e e r p e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S I W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S M A N D A A T
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d e c o n t r o l e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n , t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V / C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A x e l E R C K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A 0 2 0 9 9 , w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B l i j k e n s s c h r i j v e n d . d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n B V / C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 , w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 , v a n d e h e e r A x e l E R C K E N S d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 .
D i t m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
G e t e k e n d , R o g e r B A R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 i M i l l . 1 1 , i j e l I ~
B E C H T 8 A t , K V A N K O O P H A N D E L
2 2 - 0 5 - e n
C S c E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 7 3 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E C H T L E C O M S O F T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 1 0 N E E R P E L T , H e e r s t r a a t 7 3
O n d e r w e r p a k t e : B E C H T L E C O M S O F T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 1 6 m e i 2 0 1 3 , d r a g e n d e
d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 1 7 m e i 2 0 1 3 . B o e k 5 1 1 4 0 b l a d 7 9 v a k 1 .
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) L u c D R I E S E N " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e -
m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E C H T L E C O M S O F T , d a t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n B E C H T L E
C O M S O F T i n C O M S O F T D I R E C T .
A r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
a a n g e n o m e n .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : C O M S O F T D I R E C T .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : ,
d e h e e r P U L V E R P a t r i c k M a u r i c e R o b e r t , v a n Z w i t s e r s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 2 6 2 E Y S I N S , C h e m i n S o u s
C o r 2 0 , m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t -
s c h a p b e w e z e n h e e f t .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g
o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r , v o o r e e n ,
t e r m i j n , i n g a a n d o p 1 6 m e i 2 0 1 3 , o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 : d e h e e r
B A R R o g e r A l f r e d , w o n e n d e t e 8 1 0 7 B u c h s Z H ( Z w i t s e r l a n d ) , S o n n h a l d e n s t r a s s e 1 0 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z i j n i n r a a d v e r e n i g d e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g
v a n d e h e e r P U L V E R P a t r i c k v o o r n o e m d a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 3 .
T e n g e v o l g e v a n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e i n d i g t o o k z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n
v o o r z i t t e r m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 3 .
D e r a a d d a n k t h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
D e r a a d b e n o e m t v e r v o l g e n s t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e - g e e r d b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g v a n h e d e n : d e h e e r B A R R o g e r A l f r e d , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- 1 v o l m a c h t .
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s I v o V R A N C K E N
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12366-0586-035
31/08/2011
ÿþM o d 2 . l
N I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
N N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
" 1 1 1 3 2 7 2 4 +
0 8 2 3 . 1 7 3 . 2 7 6
B E C H T L E C O M S O F T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h o m a s W a t s o n l a a n 1 0 5 - 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
U i t s c h r i j v e n d . d . 1 0 m a a r t 2 0 1 1 v a n " V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A " b l i j k t h e t v o l g e n d e :
A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w o r d t d e h e e r J e a n V a n d e r h a e g e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r A x e l E R C K E N S m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
P a t r i c k P U L V E R
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11339-0339-035
05/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 4 i
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 3 F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 7 3 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M S O F T D I R E C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H e e r s t r a a t 7 3 t e 3 9 1 0 N e e r p e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R 1 K E N N I S N A M E V E R V A N G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R D E R B E S T U U R D E R - R E C H T S P E R S O O N
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v a n :
" d e h e e r P e t e r B U S S H A R T ,
w o n e n d e t e 8 7 1 6 S c h m e r i k o n ( Z w i t s e r l a n d ) , n e u e E s c h e n b a c h e r s t r a s s e 1 .
- k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n B E C H T L E H O L D I N G S C H W E I Z A G , h o u d e n d e d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P e t e r B U S S H A R T d o o r d e h e e r M a r t i n V E I D E R , w o n e n d e t e 6 0 4 8 H o r w ( Z w i t s e r l a n d ) , K l e i n w i l h o e h e 8 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p 3 e n o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
" d e h e e r M a r t i n V E I D E R , w o n e n d e t e 6 0 4 8 H o r w ( Z w i t s e r l a n d ) , K l e i n w i l h o e h e 8 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o r d i g d .
T o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" d e h e e r R o g e r A l f r e d B A R , w o n e n d e t e 8 1 0 7 B u c h s Z H ( Z w i t s e r l a n d ) , S o n n h a l d e n s t r a s s e 1 0 ,
b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
- B E C H T L E H O L D I N G S C H W E I Z A G , e e n ' A k t i e n g e s e l l s c h a f n a a r Z w i t s e r s r e c h t ,
m e t z e t e l t e 6 3 4 3 R o t k r e u z ( Z w i t s e r l a n d ) , B i r k e n s t r a s s e 4 3 B ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n V E I D E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
" d e h e e r M a r t i n V E I D E R , w o n e n d e t e 6 0 4 8 H o r w ( Z w i t s e r l a n d ) , K l e i n w i l h o e h e 8 , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , R o g e r A l f r e d B A R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2011
ÿþa '
u o d 2 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 7 3 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E C H T L E C O M S O F T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t
Z e t e l : T h o m a s V V a t s o n l a a n 1 0 5 , B - 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e !
O n d e r w e p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s V e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1 v a n B e c h t l e C o m s o f t N V
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m p e r 1 7 j u n i 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n T h o m a s V V a t s o n l a a n 1 0 5 t e B - 3 9 3 0 H a m o n s - A c h e l n a a r H e e r s t r a a t 7 3 t e B - 3 9 1 0 N e e r p e l t .
D e h e e r P a t r i c k P u l v e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L ü ï k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b c h o u d r a a n h e B e l g i s c 5 t a a t s b l I I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j ! 1 . 1 1 1 2 1 1 , 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A I r
N D E L
3 0 - 0 5 - 2 0 1 1
H k g e u 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2015
ÿþ4 , r - - - - - i - - - - - - 1 t ' , M o d W O r d 1 1 . 1
. 5 . - - - - , , . ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ~ i ~
ýÿ ~
« j j j L . , , ~ _ _ . 1
R E C Y i T $ A N H v a n } . Q O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 2 A U G . 2 0 1 5
G r i f f i e
1 1
1
1 1
* 1 5 1 2 2 6 8 6 *
1
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 7 3 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M S O F T D I R E C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e r s t r a a t 7 3 t e 3 9 1 0 N e e r p e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f . a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R ( S )
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 6 j u l i 2 0 1 5 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 6 j u l ï 2 0 1 5 , v a n :
" B E C H T L E H O L D I N G S C H W E I Z A G , e e n ' A k t i e n g e s e l l s c h a f t ' n a a r Z w i t s e r s r e c h t ,
m e t z e t e l t e 6 3 4 3 R o t k r e u z ( Z w i t s e r l a n d ) , B i r k e n s t r a s s e 4 3 6 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n V E I D E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
" d e h e e r M a r t i n V E I D E R , w o n e n d e t e 6 0 4 8 H o r w ( Z w i t s e r l a n d ) , K l e i n w i l h o e h e 8 ,
- b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e , e n o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 6 j u l i 2 0 1 5 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
" d e h e e r R a f P E E T E R S , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , D r i e m o r g e n s t r a a t 1 9 .
T o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" d e h e e r R o g e r A l f r e d B A R , w o n e n d e t e 8 1 0 7 B u c h s Z H ( Z w i t s e r l a n d ) , S o n n h a l d e n s t r a s s e 1 0 , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
" d e h e e r R a f P E E T E R S , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , D r i e m o r g e n s t r a a t 1 9 , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , R o g e r A l f r e d B A R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .