25/02/2013
ÿþ}
M o t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f t t i d f i t t r a n k v a n k o o p h a n d e l
1 3 F E 8 , 2 0 1 3
# H A B S E L T
G r i f f i e
* 1 3 0 3 2 9 5 8 *
i l
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 1 4 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N D O R
R e c h t s v o r m : N , V ,
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 1 8 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 9 m e i 2 0 1 2 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r t o t 2 0 1 8 :
- m e v r o u w G O V A E R T S E m i l i e n n e w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 1 3 8
- d e h e e r B O U S S E R o g e r w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 1 3 8
- d e h e e r B O U S S E B j o m w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z e v e n S e p t e m b e r l a a n 6
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r t o t 2 0 1 8 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- m e v r o u w G O V A E R T S E m i l i e n n e w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 1 3 8
- d e h e e r B O U S S E R o g e r w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 1 3 8
O p g e m a a k t t e H a s s e l t o p 0 9 m e i 2 0 1 2
G O V A E R T S E m i l i e n n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2012
ÿþ M o d W o r d a l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, 4
N M n 1 1 1 1 ! V I I I
* 1 2 0 4 1 2 7 9 *
1 b e t a E B e S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 - 0 2 - 2 0 1 2
G t t i i t 8 8 E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 1 4 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N D O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n k e r s t e e n w e g 7 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A R D A A N D E L E N - O M Z E T T I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N .
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r i j H e n d r i c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i j H e n d r i c k x & L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r ) , K o e l t o r e n l a a n 1 1 , o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N D O R " , b l i j k t o n d e r m e e r d a t :
1 ) V e r m i t s t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t 1 o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n b o e k 6 / 1 4 8 b l a d 2 9 v a k 1 7 , a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o c h t h e b b e n o m , g e b r u i k m a k e n d v a n h e t r e c h t v o o r z i e n i n h e t h i e r n a g e w i j z i g d e a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n , a l s m e d e i n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n a a n g e p a s t .
2 ) A r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n w e r d v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s z a l b e s t a a n u i t t w e e l e d e n , e n d i t t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t r e e d t e e r s t i n w e r k i n g n a d a t h i j u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e e f t d a t h i j z i j n f u n c t i e a a n v a a r d t e n d a t d i e a a n v a a r d i n g n i e t d o o r o f k r a c h t e n s d e w e t i s v e r b o d e n . D e z e v e r k l a r i n g e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r o n d e r t e k e n d .
B e h o u d e n s w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n a m b t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r i n h e t w e l k h u n m a n d a a t a f l o o p t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l , o m w e l k e r e d e n o o k , g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s h e e f t b e n o e m d , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n ,
3 ) D e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . " ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- f o t o g r a f i s c h a ¬ s c h i f t . v a n _ h e t p r o c e s _ v e r b a a l ; _ _ _ _ _ . _ . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r i j H e n d r i c k x t e Z o l d e r ,
} V o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j F e t i r e t i s c f i S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ~
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g