14/05/2013
ÿþ~
P L . i ; ~ ~ t e à :
V o b e h a
a a n B e l o S t a a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ï b e r s e l e i d t e r d r Î i É k e d 8 r - - - r e c n t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T Q N G E R E N
0 2 - 0 5 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r l f f l e r e r i f f i e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N I N G S G A R D E N
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t l a a n 1 5 0 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 5 2 . 4 2 9
V o o r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r w o r d t b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s g e v e s t i g d t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 5 0 , o v e r t e b r e n g e n n a a r : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 1 0 6 t e 3 6 8 0 M a a s e i k .
M a a s m e c h e l e n , 2 4 a p r i l 2 0 1 3 .
C o n i n g s D a m y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 01.02.2013, NGL 06.02.2013 13027-0583-014
23/12/2011
ÿþM o d 1 1 . 1
L I C S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i e e r ( j e l e g p t o r u n i f i e d e r r o o t l t b u n k v . k p b p l t a n d a l t e T O N G E R E N ~
i
1 3 - 1 2 - 2 0 1 1 i ,
~ ~ ~ ~ J
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 5 2 . 4 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N I N G S G A R D E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t l a a n 1 5 0 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - R E C H T Z E T T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r A n n V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n , o p 2 9 n o v e m b e r 1 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n j I v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N I N G S G A R D E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 I I M a a s m e c h e l e n , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 5 0 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 5 5 2 . 4 2 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e r e c h t z e t t i n g v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e l b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 n o v e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 5 6 0 3 8 e n v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 2 2 3 7 9 , w a a r i n b e s l o t e n w e r d t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r C O N I N G S D a m y v a n r e s p e c t i e v e l i j k z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I n d e a k t e s w e r d v e r m e l d d a t e r g e e n 1
t n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n . D e i n b r e n g g e b e u r d e e c h t e r n i e t d o o r a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , m a a r e n k e l d o o r d e h e e r C O N I N G S D a m y , z o d a t e r v o o r d e z e i n b r e n g e n r e s p e c t i e v e l i j k z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r C O N I N G S D a m y .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
N e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . i N e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 3 7 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e I i w a a r d e , d i e e l k é é n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 3 7 . 8 6 0 5 f e ) v a n h e t k a p i t a a l I v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ! ! T W E E D E B E S L I S S I N G : j ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r i n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t e l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . ! , D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" N e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n s e p t e m b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
D E R D E B E S L I S S I N G : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . H e t v o l g e n d e b o e k j a a r l o o p t v a n é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t e n m e t e e n e n d e r t i g a u g u s t u s I t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m o v e r e e n k o m s t i g d e w i j z i g i n g v a n d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r d e 1 d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e s t a t u t e n t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 2 0 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t a l s v o l g t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r . "
I ! V I J F D E B E S L I S S I N G :
I ! D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g
[ y e n d e b e s l i s s i n g _ e n d i e h e d e n w e r d e n L g e n o m e n e n g _ e e f [ o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n a a n t e l a s s e n
V o o r - N I l U l I b I I I ~ I l U l i i I l I I I l l l I
b e h o u d t " 1 1 1 9 3 1 9 7
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t 1 3 % 1 c T i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e e r v a n .
I j
i V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Î I
M e e s t e r A n n V r a n k e n
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E i g e n b i l z e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
I - - e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a l s b i j l a g e
d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
I - - h e t f o r m u l i e r I ( l u i k A e n B ) i n t w e e e x e m p l a r e n
- - h e t f o r m u l i e r I l i n t w e e e x e m p l a r e n
h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- - l i j s t a r t i k e l 7 5 W . V e n n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 09.06.2011 11168-0501-014
10/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1
1
V o
b e h a a a n B e I Q
S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f l i e r G r i f f i e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 2 . 5 5 2 . 4 2 1
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : C O N I N G S G A R D E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : K o n i n g A l b e r t l a a n 1 5 0 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e k s t : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n } ( B i l z e n ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t I b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e # i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d } ' C O N I N G S G A R D E N ' , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n . E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z a k e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g a a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r i n g e v o l g e d e n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
1 . - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . 2 : I n s c h r i i v i n q
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e H e e r C O N I N G S D a m y R o m a n d , g e b o r e n t e G e n k o p d r i e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 . 0 5 . 0 3 1 3 9 - 6 0 , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , B o u d e w i j n l a a n 9 6 b u s 2 . D i e v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v o o r g a a n d e , v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e l v e n n o o t s c h a p .
H i j v e r k l a a r t v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l - v e r h o g i n g . D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d i s i n g e l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N I N G S G A R D E N " , b i j d e B N P P a r i s b a s } F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d b a n k i n s t e l l i n g o p t w i n t i g , j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d . D E R D E B E S L I S S I N G . -
# D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n . { V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J o e l V A N G R O N S V E L D
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t d i e n e n d e v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l i j s t m e t o p r i c h t i n g e n # w i j z i g e n d e s t a t u t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 14.06.2010 10182-0528-014
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 08.06.2009 09211-0382-014
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 10.06.2008 08214-0240-013