16/06/2011
ÿþ* 1 1 0 8 9 6 9 2
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 - 0 6 - 2 0 1 1
H A S E L T
L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r : O E 3 6 5 6 3 _ e 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S A
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : S t o k e r i j s t r a a t 7 3 9 2 0 L O M M E L
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1
H e t j a a r 2 0 1 1 , 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , z i j n d e o n d e r g e t e k e n d e n
D h r . W I L L E M S W o u t e r u s A . W . M . , S t o k e r i j s t r a a t , 7 - 3 9 2 0 L o m m e l
e n
M e v r . K A A L J o y c e D . , S t o k e r i j s t r a a t , 7 - 3 9 2 0 L o m m e l
m e t h e t d o e l o n d e r h e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n , a l s v o l g t o v e r e e n g e k o m e n
S T A T U T E N
A r t i k e l 1
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a ( V . O . F . ) o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g C O N S A
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 2 0 L O M M E L , S t o k e r i j s t r a a t 7 . H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n a c h t m a a n d e n n a d e o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n a a n d e a n d e r e n g e d a a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g t e z i j n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ,
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p o r s e l e i n , g l a s w e r k , b e h a n g e n v l o e r b e k l e d i n g
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a r f u m s , c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n e n r e i n i g i n g s m i d d e l e n
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n e n o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o r l o g e s , a r t i k e l e n v a n e d e l e m e t a l e n e n s i e r a d e n
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t e x t i e l , k l e d i n g , b o n t , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n m o d e a c c e s s o i r e s
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n a n d e r e g o e d e r e n
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 4 6 1 0 6 / 2 4 1 4 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
L e k - v e r v o l g
- G r o o t h a n d e l i n u u r w e r k e n e n s i e r a d e n
- K l e i n h a n d e l i n k u n s t b l o e m e n e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n v a n k u n s t b l o e m e n
- D e t a i l h a n d e l i n u u r w e r k e n e n s i e r a d e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- K l e i n h a n d e l i n s i e r a d e n e n e d e l s m e e d w e r k
- K l e i n h a n d e l i n i m i t a t i e s i e r a d e n , g a d g e t s , e n z .
- K l e i n h a n d e l i n g r o t e v e r s c h e i d e n h e i d v a n g o e d e r e n w a a r b i j v o e d i n g s - e n g e n o t - m i d d e l e n n i e t
o v e r h e e r s e n , z o a l s k l e d i n g , m e u b e l e n , a p p a r a t e n , i j z e r w a r e n , c o s m e t i c a , s i e r a d e n , s p e e l g o e d , e n z .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e
o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
h o u d e n m e t h a a r d o e l , a l s o o k a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r
o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e
d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g ,
d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e
r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l
v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D u i z e n d E u r o ( 1 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l s t o r t e n i s i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s i n b r e n g i n
g e l d a l s v o l g t i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r
- t e n n a m e v a n D h r . W I L L E M S W o u t e r u s
A . W . M . v o o r N e g e n h o n d e r d n e g e n t i g E u r o
( 9 9 0 , 0 0 E U R ) , t i t u l a r i s v a n 9 9 a a n d e l e n .
- t e n n a m e v a n M e v r . K A A L J o y c e D . v o o r
T i e n E u r o ( 1 0 , 0 0 E U R ) , t i t u l a r i s v a n 1 a a n d e e l .
H e t k a n w o r d e n v e r h o o g d d o o r e e n n i e u w e i n b r e n g o f m e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n , g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e m e e r d e r h e i d s - e n
a a n w e z i g h e i d s r e g e l s d i e i n d e w e t o p d e v e n n o t e n b e p a a l d z i j n v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e h e t b e s t u u r v o r m t .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , d i e h e t n o d i g o f n u t t i g a c h t o m h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n , o f
k r a c h t e n s d e w e t b i j o n t s t e n t e n i s v a n g e l d i g d a a r v a n a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n ,
o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d i e v e n n o t e n z i j n g e b r a c h t .
H e t b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e r g o e d i n g v a n h e t b e s t u u r w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n , m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A r t i k e l 1 0
A l s z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d m e t i n g a n g v a n h e d e n : D h r . W I L L E M S W o u t e r u s A . W . M .
H i j b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g .
H e t s t a t u u t v a n D h r . W I L L E M S W o u t e r u s A . W . M . , Z a a k v o e r d e r , i s b e z o l d i g d . H e t s t a t u u t v a n M e v r .
K A A L J o y c e D . , V e n n o o t , i s o n b e z o l d i g d .
I n g e v a l v a n o n t s l a g , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , o f v a n o v e r l i j d e n v a n D h r .
W I L L E M S W o u t e r u s A . W . M . w o r d t M e v r . K A A L J o y c e D . a u t o m a t i s c h a a n g e s t e l d
m e t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g .
A r t i k e l 1 2
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , k o m t i e d e r j a a r b i j e e n o p t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
" m a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 O 1 1 - - A ~ - n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
- v e r v o l g M o e a o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r e f t b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s d i e i n d e w e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d z i j n v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e z e s t a t u t e n d a a r v a n a f w i j k e n o f b e h a l v e e e n p a r i g e o v e r e e n k o m s t o n d e r d e v e n n o t e n o v e r e e n a n d e r e r e g e l i n g .
A r t i k e l 1 3
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H e t b e s t u u r z a l o p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p s t e l l e n , z o m e d e e e n j a a r r e k e n i n g e n
e e n j a a r v e r s l a g i n z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e n e n b e s l u i t e n o p d e
b o e k h o u d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n v e r p l i c h t i s .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n h e t r e s u l t a a t z a l w o r d e n g e g e v e n .
I n d i e n d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n a a n d e v e n n o t e n w o r d t t o e g e k e n d , o f h e t v e r l i e s o f e e n d e e l
e r v a n a a n d e v e n n o t e n w o r d t t o e g e k e n d , g e s c h i e d t d i t i n e v e n r e d i g h e i d t o t h e t a a n d e e l i n h u n
k a p i t a a l .
O p g e m a a k t i n z o v e e l e x e m p l a r e n a l s e r p a r t i j e n z i j n e n a l s v o o r d e r e g i s t r a t i e v e r e i s t i s . T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1
W I L L E M S W o u t e r u s A . W . M .
z a a k v o e r d e r
" V o o r - b e h M u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .