30/03/2011
��Mod 2.0
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
*11302153*
Neergelegd
28-03-2011
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0862.643.269
Benaming
(voluit) : CONSULT PLUS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 155
Onderwerp akte: Modificatie
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 28 maart 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naam CONSULT PLUS werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te 3700 Tongeren, de Tieckenstraat 7.
EERSTE BESLUIT VERSLAG OMTRENT DOELSWIJZIGING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2010.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2010 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht. TWEEDE BESLUIT DOELSWIJZIGING
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door volledige schrapping artikel 3 van de statuten en door vervanging ervan door onderstaande tekst:
De vennootschap heeft als doel zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden, of in deelneming met derden:
" het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten, kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
" het uitbaten van een horecazaak;
" het in zowel binnen- als buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden inrichten en organiseren van feestelijkheden en banketten;
" het ter beschikking stellen van vergaderruimtes;
" de handel (aan- en verkoop) in streekproducten, artisanale producten en dergelijke meer;
" de kleinhandel in voedingsmiddelen en voedingssupplementen;
" verhuur en aan- en verkoop van alle machines en voertuigen;
" beheer, aan- en verkoop, huur en verhuur, terbeschikkingstelling, leasing en financiering van onroerende goederen;
" de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de huur- en de verhuring, de productie en ontwikkeling, het vervoer en de levering van menigvuldige goederen en ondermeer van duurzame en verbruiksgoederen;
" tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
" studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake wetenschappelijke, milieu, energie, financi�le, commerci�le, fiscale, sociale, communicatie, technische, administratieve en management aangelegenheden;
" dienstverlening van alle aard aan bedrijven, overheid en andere organisaties in de ruimste zin;
" het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven, verhuren, leasen en ter beschikking stellen van octrooien, patenten, brevetten, know-how, fabricageproc�d�s, merken en andere aanverwante immateri�le duurzame activa;
" het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financi�le en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.
Zij kan participeren, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerci�le, financi�le, industri�le of andere; zij kan eender welke titels of rechten voor eigen rekening verwerven door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
VIERDE BESLUIT KAPITAALSVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met elf duizend vierhonderd vijftig euro (11.450,00 � ), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 � ) tot dertig duizend euro (30.000,00 � ).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van twee�nzestig (62) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe
kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderd vierentachtig euro achtenzestig cent (184,68 � ) per
kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).
VIJFDE BESLISSING INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT
En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
ZESDE BESLISSING INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE KAPITAALAANDELEN
1. Vervolgens hebben alle voormelde vennoten voormeld verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de BVBA Consult Plus en in te schrijven op de twee�nzestig (62) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van honderd vierentachtig euro achtenzestig cent (184,68 � ) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
de heer VERJANS Gustaaf, vennoot voormeld sub 1, ten belope van twee�nzestig (62) kapitaalaandelen;
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van elf duizend vierhonderd vijftig duizend euro (11.450,00 � ).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE29 7450 3890 6264 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank te Hoeselt zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 18 maart 2011, dat in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.
ZEVENDE BESLISSING VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van elf duizend vierhonderd vijftig euro (11.450,00 � ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op dertig duizend euro (30.000,00 � ), vertegenwoordigd door honderd twee�nzestig (162) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
ACHTSTE BESLISSING WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op DERTIGDUIZEND EURO (� 30.000,00). Het is verdeeld in honderd twee�nzestig (162) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/honderd twee�nzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
NEGENDE BESLUIT MACHTIGINGEN
De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerder om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de co�rdinatie ervan.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijkertijd neergelegd :
Elektronisch:
-- het elektronisch afschrift van de akte;
-- het elektronisch analytisch uittreksel
-- de elektronische geco�rdineerde statuten;
Per post:
-- het verslag van de zaakvoerder met de staat van activa en passiva per 31/12/2010;
Meester Georges Hougaerts
Notaris met standplaats te Tongeren
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening