03/03/2014
ÿþi M ° d W ° r a 1 1 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r ` . Î i t i e d e r
r e c h t b a n k y k o c , , h . d r ! t e T O N G E R E N
V o o r - b e h o u d e a a n h e " B e t g i s c S t a a t s b h
' M E N I
H I 1 1 1
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 5 3 . 0 4 4 B e n a m i n g
( v a l u i t ) : C O O L T E C H
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : K o l m e n s t r a a t 1 6 0 7 , 3 5 7 0 A l k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t c o l l e g e v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R a v e r t , S t e v e n s & C ° " , k a n t o o r h o u d e n d t e H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 1 , 1 8 6 0 M e i s e , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R a v e r t , w o n e n d e t e H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 2 b u s 1 , 1 8 6 0 M e i s e e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y " , k a n t o o r h o u d e n d t e T i e n d e n s t r a a t 7 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a s s y , w o n e n d e t e T i e n d e n s t r a a t 7 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , r e t r o a c t i e f v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n v o o r d e d a a r o p v o l g e n d e p e r i o d e v a n 3 j a a r ,
W a n t e n F r a n c i s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a r a e n h a n d t e k e n i n g
19/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.11.2013, NGL 15.11.2013 13659-0594-036
23/07/2013
ÿþ " M o d w o [ d 1 1 . 1
. I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I ~ I
" 1 3 1 1 9 7 2 5 *
- - - - - - - - - -
N e e r g e l e 0 t o r g r c c
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e * T O N G E R E N
1 0 " 0 7 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 5 3 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o l t e c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l m e n s t r a a t 1 6 0 7 , 3 5 7 0 A l k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e B . V . B . A . A m b o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 3 5 6 0 L u m m e n , P o l u l i e r e n s t r a a t 1 9 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n B a e t e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m b e d a n k t v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n , T e v e n s w o r d t h e m a l g e m e n e k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t g e v o e r d e t a a k .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g a l s z i j n v e r v a n g e r d e B . V . B . A . T , L , A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 9 8 2 Z e m s t ( W e e r d e ) , D a m s t r a a t 1 4 4 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r V a n k e r c k h o v e n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B . V . B . A . T . L . A . d d , 2 5 j u n i 2 0 1 3 . D e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l h e t m a n d a a t v e r d e r z e t t e n e n d i e n s o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . M e t m a n d a a t v a n d e B . V . B . A . T . L . A . i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w D i a n e S a n t e r m a n s , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , S t e e n w e g 1 9 4 e n b e d a n k t h a a r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n . T e v e n s w o r d t h a a r a l g e m e n e k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t g e v o e r d e t a a k .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t i s o m d e h e e r F r a n c i s W a n t e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , T e v e n s w o r d t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B V B A C & G I n v e s t
B e s t u u r d e r ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k P e e t e r s )
B V B A
B e s t u u r d e r ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W a l t e r V a n k e r c k h o v e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I o d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H E U
N O O r f j o i d g d f o r v r i f f l o d o r
1 1 - M K . 2 0 8
D e H o o f d n x a
r i f l e
"
O n d e m e M i n g s n r : 0 4 5 1 4 5 3 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o l t e c h
w u n w m R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K b | m e n s t n a a t 1 G 0 7 . 3 6 7 0 A l k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l e t d a t d e
v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t v a n h a t o n t s | d e h e e r S t e f a n B a e t e n w o n e n d e 3 5 6 0 L u m m e n P o p u l i e r e n s t r a a t
1 9 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m b e d a n k t v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n . T e v e n s w o r d t h e m a l g e m e n e k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e t a a k .
M e t e e n p a r i g h e f c i v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g a i s z i j n v e r v a n g e r d e B V B A A m b o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 3 5 6 0 L u m m e n , P o p u l i e r e n s t r a a t 1 9 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n B e e t e n .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A m b o d d . 1 4 d e c e m b e r 3 0 1 2 . D e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v e r d e r z e t t e n e n d i e n s o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b i j k t d a t e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t i s o m d e B V B A A m b o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 3 5 6 0 L u m m e n , P o p u l l e r e n s t r a a t 1 9 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n B a e t e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e o t s c h a p w a d i t b e s t u u r b e t r e f t . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l , a f z o n d e r l i j k
o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A m b o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n B a e t e n
G e d e l e g é e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n k u j . B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d n d e n o t a r i s p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
M a n l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 0 8 6 6 9 I N 9 * I I l n l l
*
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 5 3 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o l t e c h
( v e r k o r t ) :
t t o r g n i t . t g t f t o r g r l f t i c d e r r e C h l b t t r 7 k v , k d 4 p l 9 s 7 t l d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 1 2 . 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o t m e n s t r a a t 1 6 0 7 - 3 5 7 0 A l k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E E N A A N D E L E N - - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D B O E K J A A R J A A R V E R G A D E R I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" A f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n ( a a n d e l e n k l a s s e A e n a a n d e l e n k l a s s e B ) , e n v e r w i j d e r i n g v a n e l k e v e r w i j z i n g n a a r d e z e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n u i t d e s t a t u t e n . A i l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e o n d e r s c h e i d e n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n w o r d e n a f g e s c h a f t ( z o o n d e r m e e r i n z a k e d e a a n d u i d i n g e n d e w e r k i n g v a n h e t b e s t u u r , d e a a n d u i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , . . . ) , D e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r 4 . 9 4 4 g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n A o f B . W i j z i g i n g v a n h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , i n d e z i n d a t n i e t m e e r i n e e n m i n i m u m v a n v i e r b e s t u u r d e r s m o e t w o r d e n v o o r z i e n , d o c h w e l d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g t e r z a k e w o r d t a a n g e n o m e n ,
" W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e , n a a s t d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n e n b u i t e n r e c h t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , b i j k o m e n d i n e n b u i t e n r e c h t e k a n w o r d e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , e n d i t o o k b u i t e n h e t k a d e r v a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r . H e t n i e u w e a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n l u i d t :
A r t i k e l 1 9 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i l h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
o f w e l e e n ( d e ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d ;
o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
o f w e l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e n w e r d e n t o e v e r t r o u w d ,
d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r d i e a l l e e n o p t r e d e n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n
h u n v o l m a c h t .
" W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r , z o d a t d i t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , v e r l e n g d a f s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
" W i j z i g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m z e v e n t i e n u u r .
ª% V o l l e d i g e v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t .
" O n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e : W a n t e n F r a n c i s , P e e t e r s D i r k , S a n t e r m a n s D i a n e e n B e x T a n i a .
" K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s .
ª% B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r :
1 ) D e h e e r W A N T E N F r a n c i s M a r i e A l b e r t , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 1 j a n u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k ( H a s s e l t ) , P a s t o r i j s t r a a t 3 9 .
2 ) M e v r o u w S A N T E R M A N S D i a n e A l d a , g e b o r e n t e A l k e n o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k ( H a s s e l t ) , P a s t o r i j s t r a a t 3 9 .
3 ) D e h e e r B A E T E N S t e f a n J o z e f M a t t y , g e b o r e n t e B r e e o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , P o p u l i e r e n s t r a a t 1 9 .
4 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C & G I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a e n h u i s s t r a a t 3 1 , B T W B E 0 4 5 3 . 6 1 1 . 9 8 6 R P R H a s s e l t , w a a r v o o r a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d w e r d d e h e e r P E E T E R S D i r k G u s t a a f L u d o J o z e f , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a e n h u i s s t r a a t 3 1 .
D i e a l l e n a a n v a a r d h e b b e n .
" B i j z o n d e r e u o l m a c b t _ v o n t . d e _ f o n n a f i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n , e n h e e f t d e h e e r F r a n c i s W A N T E N , v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d , e n d e h e e r S t e f a n B A E T E N , v o o r m e l d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( g e t . ) Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ,
- B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
28/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ , .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e ,
B e l g i s c h
S t a a t s b l s
I I 1 I f f 1 1 1 l l h I f f 1 1 1 ! l I l J 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1
1 1 1 7 8 7 8 9 +
N e e r g i l s g a t e r u W i o d e r
r c c n . o a n l ; f i . " 3 K I Z i E R K ,
j
0 2 l i o o l d g r i f i : a r ,
O n d e r n e m h g s n r : 0 4 5 1 . 4 5 3 . 0 4 4
( v o l u i t ) : C o o l t e c h
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l m e n s t r a a t 1 6 0 7 , 3 5 7 0 A l k e n
C r : ] e n z + s 2 a M s : T o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r F r a n k C r o e s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e f v e l d s t r a a t 9 5 a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m i n d i v i d u e e l a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n i n z a k e h e t K r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n . E r w o r d t b e n a d r u k t d a t d e z e a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o o k g e l d t i n h e t k a d e r v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t f o r m e e l b e v e s t i g d d a t d e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n m e v r o u w N i c o l e C u y v e r s , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , E i l a n d w e g 4 4 b i d i g d z i j n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d d o o r a l l e B e s t u u r d e r s
D i r k P e e t e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 01.07.2011 11242-0204-019
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 31.08.2010 10496-0277-018
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.12.2008, NGL 23.01.2009 09020-0044-017
19/02/2008 : TG074667
29/05/2015
ÿþt
i
1
E
1 1
I C I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
- y . k o o p h a n d e l A n i w o r p e n , a f d . T o n g e r e n
r j 8 - 0 5 - 2 0 1 5
Q g r i f f i e r ,
( Z r i f f i r o
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
E L G I S C H
A A T S
M o d w a d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M O N I T E U " B E L G
2 1 - 0 5 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 [ . 4 5 3 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o l t e c h
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : K o l m e n s t r a a t 1 6 0 7 t e 3 5 7 0 A l k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 a p r i l 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g b e k r a c h t i g t v a n h e t C o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a n d e u i t d e c o m m i s s a r i s s e n , L u c R a v e r t & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L u c ; R a v e r t e n B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r c M a s s y m e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a d e * g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B Q o d é m o n t - V a n I m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e , b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j u l i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 7 .
F r a n c i s W a n t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i t v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2007 : TG074667
06/01/2006 : TG074667
30/12/2005 : TG074667
05/09/2005 : TG074667
28/01/2004 : TG074667
04/02/2003 : TG074667
12/09/2002 : TG074667
05/02/2002 : TG074667
02/02/2000 : TG074667
06/01/1999 : TG074667
16/07/1997 : TG74667
01/01/1997 : TG74667
01/01/1995 : TG74667
08/01/1994 : TG74667