10/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 0 6 2 2 3 *
N e e r g e l e g d
0 8 - 0 4 - 2 0 1 5
G r i f f i e
0 6 2 8 4 3 4 2 9 4
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
C O R R E C T L O G I S T I C S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r b a r a V A N H E K , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V A N H E K B a r b a r a , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e L o m m e l , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E B A C K E R E & V A N H E K G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e L o m m e l o p 8 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e h e e r N O A T S C H K W i l h e l m A n d r i e s A r t h u r , g e b o r e n t e R o o d e p o o r t ( Z u i d - A f r i k a ) o p 2 9 o k t o b e r 1 9 7 5 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E V E T C o r n e l i a , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , N i j s h o e k 1 0 .
2 . M e v r o u w D E V E T C o r n e l i a J o h a n n a M a r i a , g e b o r e n t e s H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) o p 2 1
f e b r u a r i 1 9 7 8 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r N O A T S C H K W i l h e l m ,
v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , N i j s h o e k 1 0 .
S T A T U T E N
B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g « C O R R E C T L O G I S T I C S » .
Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 2 0 L o m m e l , N i j s h o e k 1 0 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
6 4 2 0 0 1 1 : M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l , e n z .
6 4 2 0 0 1 2 : O p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e
b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n . . .
6 4 2 0 0 0 1 : O p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e
b e d r i j v e n d i e i n m e e r d e r h e i d t o t d e f i n a n c i ë l e s e c t o r b e h o r e n
5 6 3 0 1 0 1 : V e r k o o p v a n d r a n k e n v o o r , i n h e t a l g e m e e n , c o n s u m p t i e t e r p l a a t s e , e v e n t u e e l i n
c o m b i n a t i e m e t e n i g e r l e i v o r m v a n a m u s e m e n t d o o r : c a f é s , b a r , b i e r h a l l e n , e n z .
8 2 9 9 0 : O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
7 3 1 1 0 0 1 : O n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e
v e r s c h i l l e n d e m e d i a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
N i j s h o e k 1 0
3 9 2 0 L o m m e l
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 3 1 1 0 0 2 : O n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e c l a m e : r e c l a m e b o r d e n e n - p a n e l e n , l i c h t k r a n t e n e n
n e o n r e c l a m e , a a n b r e n g e n v a n r e c l a m e o p b u s s e n , e n z .
7 3 1 1 0 0 3 : O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s )
7 3 1 1 0 0 4 : O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s
7 3 1 1 0 0 5 : O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n
7 3 1 1 0 0 6 : C o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e
b e n a d e r e n ( d i r e c t m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e
k o o p v o o r s t e l l e n , e n z .
7 3 1 1 0 1 1 : V e r s p r e i d e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n m o n s t e r s e n r e c l a m e m a t e r i a a l , i n c l u s i e f s t r e e k k r a n t j e s
e n d e r g e l i j k e
7 3 1 1 0 0 7 : L u c h t r e c l a m e
6 3 9 9 0 : O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , n . e . g .
8 2 3 0 0 : O r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n
9 0 0 2 2 : O n t w e r p e n b o u w v a n p o d i a
9 0 0 2 3 : G e s p e c i a l i s e e r d e b e e l d - , v e r l i c h t i n g s - e n g e l u i d s t e c h n i e k e n
9 0 0 2 9 : O v e r i g e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r d e u i t v o e r e n d e k u n s t e n ( M o g e l i j k b u r g e r l i j k e
a c t i v i t e i t )
9 0 0 2 1 : P r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n ( M o g e l i j k b u r g e r l i j k e a c t i v i t e i t )
8 2 1 1 0 : D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n
8 2 1 9 0 0 1 : V e r h u u r v a n p o s t b u s s e n , p o s t e r e s t a n t e , e n z .
9 0 0 3 2 : O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r s c h e p p e n d e k u n s t e n ( M o g e l i j k b u r g e r l i j k e a c t i v i t e i t )
9 0 0 3 1 : S c h e p p e n d e k u n s t e n , m . u . v . o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n ( M o g e l i j k b u r g e r l i j k e a c t i v i t e i t )
7 0 2 2 0 0 1 : V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ,
e n z .
7 0 2 2 0 0 2 : B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z .
7 0 2 2 0 0 3 : A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n
7 0 2 2 0 0 4 : V e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n h e t b e h e e r , z o a l s d e a r g o n o m e n e n
l a n d b o u w e c o n o m e n t e n b e h o e v e v a n l a n d b o u w b e d r i j v e n , e n z .
7 4 9 0 9 0 1 : V e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e v e i l i g i n g a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n a a n d e
o v e r h e i d
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e ( 1 / 3 e ) , z i j n d e Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D
E U R O 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r
B E 5 6 6 5 2 8 4 1 6 9 8 7 8 8 g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j R e c o r d B a n k .
H e t c e r t i f i c a a t v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p a f g e l e v e r d o p 8 a p r i l 2 0 1 5 ,
v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e r , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d . D e z e b e v e s t i g t d a t d e
g e l d e n g e s t o r t w e r d e n c o n f o r m d e w e t . D i t a t t e s t z a l d o o r h e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b e w a a r d
b l i j v e n .
B e s t u u r s o r g a a n B e s t u u r s b e v o e g d h e i d V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e
d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e
r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u
v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d i e d o o r h e t w o r d t
v a s t g e s t e l d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 8 a p r i l 2 0 1 5 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r ( 1 1 . 0 0 u ) . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
Z a a k v o e r d e r s
1 / h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) .
2 / i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r N O A T S C H K W i l h e l m A n d r i e s A r t h u r , g e b o r e n t e R o o d e p o o r t ( Z u i d - A f r i k a ) o p 2 9 o k t o b e r 1 9 7 5 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , N i j s h o e k 1 0 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
- M e v r o u w D E V E T C o r n e l i a J o h a n n a M a r i a , g e b o r e n t e s H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 7 8 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , N i j s h o e k 1 0 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
3 / h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . V o l m a c h t .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O R T H O U T S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n C O R T H O U T S S e r g e e n C O R T H O U T S T o m , a a n w i e e l k d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g , a a n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a a l s e c r e t a r i a a t e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n v o o r a l l e a n d e r e v e r g u n n i n g e n b i j a l l e r l e i d i e n s t e n i n d i e n n o d i g , b e t r e f f e n d e h e t h e d e n e n o o k v o o r d e t o e k o m s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s B a r b a r a v a n H e k .