15/06/2011
ÿþ+ * w a g o n ' M a i 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 8 9 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O S M A S & D A M I A A N
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i k e l e n b o s s t r a a t 5 , 3 6 4 0 K i n r o o i ( M o l e n b e e r s e l )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 2 3 m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 2 4 m e i 2 0 1 1 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 4 2 , b l a d 4 9 , v a k : 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e E a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) J . H a e l d e r m a n s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O S M A S & D A M I A A N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; t h a n s g e v e s t i g d i s t e 3 6 4 0 K i n r o o i , d e e l g e m e e n t e M o l e n b e e r s e l , E i k e l e n b o s s t r a a t 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A . O N T S L A G V A N F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G
D e e n i g e v e n n o o t d o e t a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
B . V O O R L E G G I N G V E R S L A G E N E N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e '
v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t . "
T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E N C K E N H u b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k v e r s l a g : o p g e s t e l d w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t b i n d i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p v i e r m e i t w e e d u i z e n d e n e l f . D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t : b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p C O S M A S E N D A M I A A N B V B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e : s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 8 . 0 2 . 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 7 . 0 1 0 , 4 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n , ¬ 2 4 . 7 9 4 , 8 1 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t ' m e t v o o r b e h o u d v a n d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e z a a k v o e r d e r t e n b e d r a g e v a n ¬ ; 2 6 . 3 5 9 , 0 6 e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s .
D e b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t o p d a t u m v a n 2 8 . 0 2 . 2 0 1 1 w e r d e v e n w e l o p g e s t e l d i n ' c o n t i n u ï t e i t s w a a r d e n . "
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t i n z a g e i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n o n t s l a a t d e " v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n .
C . V R O E G T I J D I G E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f ;
d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e f l e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f d r i e ë n t w i n t i g m e i ,
t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D . O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o o r z o v e e l a l s
n o d i g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r t e o n t s l a a n n a g e n o e m d e h e e r V A N D E L O O V E R B O S C H R o b e r t .
E . B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r : d e h e e r V A N D E L O O V E R B O S C H R o b e r t M a r c e l P a u l , g e n e e s h e e r - s p e c i a l i s t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ' z e s t i g , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i , d e e l g e m e e n t e M o l e n b e e r s e l , E i k e l e n b o s s t r a a t 5 , d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
" i i o e s i a a "
V o c b e h o r a a n B e l g S t a a t !
N e e r g e l e g d t e r g r i t f r e d e r r e c h t b a n k Y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
I
f 1 - 0 6 - 2 0 1 1
r r
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
4 , ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h ' d a a r t e g e n v e r z e t .
F . B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , e n n a m e l i j k v o o r d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
i n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e l a t e n g e l d e n o f e r a a n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a d e b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n . H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G . M A C H T E N A A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e e f t a a n d e v e r e f f e n a a r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n m a c h t i g t d e h e e r V A N D E L O O V E R B O S C H R o b e r t , v o o r n o e m d , o m a l l e v e r s l a g e n e n s t u k k e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e h o m o l o g a t i e v a n z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- r e v i s o r a a l v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g