10/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
b e h o u d e n 3 0 M E I 2 0 1 3
a a n h e t t r i H A S S E L T
B e l g i s c h G r i f f i e
S t a a t s b l a c
i I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 5 3 7 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G M K C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K e l s b e e k 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r M A R I D J A N - K O O P G r e g o r y A n t o n , g e b o r e n t e B r u s s e l 1 o p t w e e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 5 . 0 2 - 0 3 3 . 5 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K e l s b e e k 3 6 t e o n t s l a a n e n h e m z a l k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r V a n N i e u w k e r k e S t e f a n , v o o r n o e m d .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a l i n e a a a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n :
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n d e h e e r S t e f a n V a n N i e u w k e r k e , g e b o r e n t e G e n k o p v i e r e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 4 8 8 3 4 3 0 - 6 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 7 . 2 4 - 3 1 9 . 4 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B e k e r v e l d w e g 1 4 , a a n w e z i g e n d i e z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r Z o n h o v e n , B e k e r v e l d w e g 1 4 e n b e s l u i t o m d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t :
A R T I K E L 2
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B e k e r v e l d w e g 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e g e w e s t o f h e t h o o f d s t e d e l i j k g e b i e d w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , a f g e k o n d i g d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r m a g o o k b i j h u i z e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " ¬ c o 2 - L E D " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t :
A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g ¬ c o l - L E D .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v r i j e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
V I J F D E B E S L U I T O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g .
Z E S D E B E S L U I T D o e l w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" B y l a g e n - b l T ï ë t B ë l g i s è l S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e i n d e a g e n d a v e r m e l d e t e k s t ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
A . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e o n t w i k k e l i n g , d e d i s t r i b u t i e , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e p r o d u c t i e v a n :
- A l l e v e r l i c h t i n g s m a t e r i a l e n , v e r i i c h t i n g s t c e s t e l l e n e n l i c h t i n s t a l l a t i e s v a n a i l e a a r d , z o w e l v o o r b i n n e n -
e n b u i t e n v e r l i c h t i n g ;
- A l l e l e d t e c h n o l o g i e , b e s t a a n d e u i t z o w e l s o f t w a r e a l s h a r d w a r e . H e t o n t w i k k e l e n v a n a l l e h a r d w a r e e n
s o f t w a r e v o o r h e t a a n s t u r e n o f m e n g e n v a n g e k l e u r d l i c h t o f l e d v e r l i c h t i n g i n h a t a l g e m e e n .
- A l l e m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n , s y s t e m e n i n h e t a l g e m e e n , d i s t r i b u t i e s y s t e m e n , c o m p u t e r s , e l e k t r i s c h e
s y s t e m e n , b e s t e m d v o o r d e v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n , v e r l i c h t i n g s s y s t e m e n , v e r l i c h t i n g s m a t e r i a l e n e n l i c h t i n s t a l l a t i e s ;
- A l l e e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r , c o m p u t e r m a t e r i a l e n e n c o m p u t e r s , b e s t e m d v o o r d e v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n ,
v e r l i c h t i n g s s y s t e m e n , v e r l i c h t i n g s m a t e r i a l e n e n l i c h t i n s t a l l a t i e s ;
- A l l e v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , v e r l i c h t i n g s e l e m e n t e n , l a m p e n , h a n g l a m p e n , w a n d l a m p e n , v l o e r l a m p e n ,
p l a f o n d l a m p e n , g l o e i l a m p e n , s p a a r l a m p e n , l e d - l a m p e n .
B . A l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r s m a a t s c h a p p i j ,
m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p e n a d v i s e u r . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 0 1 j u l i e n a f t e
s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a / z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
« H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r » ,
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a t z t n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
« D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r . » .
N E G E N D E B E S L U I T - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t e
v e r l e n g e n t o t e n a f t e s t u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 ' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r
2 0 1 4 .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , b a l a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e