CRONIMET MINING BELGIUM

Dénomination : CRONIMET MINING BELGIUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 840.495.595

Publication

09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 06.08.2013 13398-0350-011
04/11/2011

��Mod 2.1

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

Ondernemingsnr: 0 0 40 , 4 g s ",9Z Benaming^

(vu|uit) : CRONIMET Mining Belgium

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tiendenstraat 10 - 3690 Zutendaal

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 07/10/2011, geregistreerd

te Leuven, tweede kantoor der Registratie, op 14/10Q011. boek 1362 blad 52 vak 02. dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met als naam CRONIMET Mining Belgium, met

zetel te Zu\endoo|. Tiendenstraat 10. voor onbepaalde duu,, mits overname van nik* in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, door: 1) de vennootschap naar Zwitsers recht

CRONIMET Metal Trading AG, met zetel te 6312 Steinhausen (Zwitserland), Allmendstrasse 11, vertegenwoordigd door mejuffrouw Jolien Van Aerschot, medewerkster van Deloitte en woonstkeuze doende op het kantoor te Lnuvon. Philipssite 5 bus 7, ingevolge onderhandse volmacht de dato zes oktober tweeduizend en elf, en 2) de vennootschap naar Duits recht CRONIMET Mining AQ, met zetel te 76189 Karlsruhe (Duitsland), S�dbeckenstrasse 22, vertegenwoordigd door mejuffrouw Jolien Van Aersohct, voornoemd, in gevolge onderhandse volmacht de dato zes oktober tweeduizend en elf.

Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (� 100.000.00). en is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal werd volledig geplaatst, �n volgestort ten bedrage van vijftigduizend euro (� 50.000,00), in geld, en dit als volgt: 1/de vennootschap naar Zwitsers recht CRONIMET Metal Trading A2; schreef in op ��n (1) aandnn|, volledig volgestort door inbreng van een bedrag van honderd euro (� 100.00); 2/ de vennootschap naar Duits recht CRONIMET Mining AG schreef in op negenhonderd negenennegentig (999) munda|an, gedeeltelijk volgestort door inbreng van een bedrag van negenenveertigduizend negenhonderd euro (�

49.900.00).

Ondergetekende notaris bevestigt dat bedoelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening,

geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij Cummeccbank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 07/10/2011, dat hem is overhandigd.

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

Geo|ogische, techn{sche, mtrategioche, economische en operationele consultancy diensten op het gebied van mijnbouw en metaalkunde, alsmede vermogensbeheer van wereldwijde exploratie- en mijnbouwprojecten.

Algemene activiteiten

A/Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennuu1uohmppan, het u�mu|eren, de p|unning, de cu0odina�a, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le

operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. C/Het verlenen van adviezen van finonci8|e, tnchnionhn, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering

van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten vedenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en finaoci8n, vmrkuop, productie en algemeen bestuur. D/Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. E/Het untwikka|an, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa. FfHet verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/De aan- en varkuup, in- en uikmer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke , goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel. H/Het ondeonek, de on�wikke|ing, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

/VHe1oan|eygen. hetoprdne|kund|g uitbouwen en beheren van~~nonnzor~ndxennngon~ aUnvnnichVngan! met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van' onroerende goederen aan donden, het mmnkopen, vnrkopen, rui|en, bouxwmn, verbouwen, onderhouden,;

'_ ^ye[hgyelel^prospwcterenenukbuten vggunnuerande_gp_ede[en; . de aan- Nlver]op.huyr en: Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instumerflerende notaris,hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Billet aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. De bevoegdheid van de zaakvoerders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet-statutaire zaakvoerder: De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder: De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

Bestuursbevoegdheid: De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Indien er twee zaakvoerders worden benoemd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls ais de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen. Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Elk belet zaakvoerder mag aan ��n zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ��n voor hem en ��n voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buite rechte. Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, ai dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot ��n of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van de functie van een zaakvoerder.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Schriftelijke besluitvorming: De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering: Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Als overgangsmaatregel eindigt het eerste boekjaar op 31/12/2011. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg plaatsgrijpen in juni 2012.

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, werden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

" de heer Philipp Frederic Kistner, wonende te 76287 Rheinstetten (Duitsland), Auer Stresse 28 A.

" de heer Peter Thomas Heil, wonende te 76646 Bruchsal (Duitsland), Arzetweg 3.

De zaakvoerders, afzonderlijk optredend, zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Het mandaat van zaakvoerders is onbezoldigd.

Er werd voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Volmacht: De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stelden, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank

van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 7: -Mejuffrouw Nora Desie; - Mevrouw Ilse Engelen; - Mejuffrouw Jolien Van Aerschot.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van de oprichtingsakte met volmachten. HUGO KUIJPERS, NOTARIS

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

IStaatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/04/2015

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

en de heer HEIL Peter Thomas, gebaren te Karlsruhe (Duitsland) op 28 maart 1960 Duits

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e ~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mod 11.1

Ne re.i.-g:-i ier griffie der rerbth nk

V. keCiphsr,f, :-'," )1-p� -, aid Tgegeren

2 5 -03- 2N5

0e griffier, Griffie

Ondernemingsnr: 0840.495.595

11Benaming (voluit) : CRONIMET Mining Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : TIENDENSTRAAT 10

3690 ZUTENDAAL

Onderwerp akte : BVBA: ontbinding

CRONIMET MINING BELGIUM

Tiendenstraat tO, 3690 Zutendaal

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondernemingsnummer BE BTW0840.495.595

ONTBINDING - AFSLUITING VEREFFENING

Heden, deze 23 maart van het jaar tweeduizend vijftien,

Voor mij, meester Frank Wilsens, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap

li onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS &

'I CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden :

li Een buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte ' ii Aansprakelijkheid "CRONIMET MINING BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 3690 Zutendaal, i ii Tiendenstraat 10. Opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers te Heverlee- i il Leuven op 7 oktober 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 november ;

ii volgende onder nummer 11166361, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden. ,

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer BE

ii BTW0840.495.595.

Aanwezig zijn :

ii 1. De vennootschap naar Zwitsers recht "CRONIMET METAL TRADING AG", met

ii maatschappelijke zetel te Zwitserland, 6312 Steinhausen, Allmendstrasse 11, met als vaste

li vertegenwoordiger de heer Heller Markus, wonende te Zwitserland, 6343 Rotkreuz, Mattenstrasse 1.

Houder van ��n (1) aandeel.

:; Alhier vertegenwoordigd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 10 maart 2015 door de heer

i VANGEEL Wim, geboren te Herk-de-Stad op 24 april 1989, nationaal nummer 89.04.24-129.78, ;,

wonende te 3560 Lummen, Meldertsebaan 21/bus 22. Volmacht alhier aangehecht.

2. De vennootschap naar Duits recht "CRONIMET MINING AG", met maatschappelijke zetel te li

i? Duitsland, 76189 Karlsruhe, S�dbeckenstrasse 22, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kistner ii Philipp, geboren te Landstulp (Duitsland) op 24 februari 1982, Duits personennummer

ii 8202246M2107246, wonende te Duitsland, 76287 Rheinstetten, Auer Strasse 28A.

il Houder van negenhonderd negenennegentig (999) aandelen.

Alhier vertegenwoordigd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 11 maart 2015 door de heer

VANGEEL Wim, geboren te Herk-de-Stad op 24 april 1989, nationaal nummer 89.04.24-129.78,

wonende te 3560 Lummen, Meldertsebaan 21/bus 22. Volmacht alhier aangehecht,

� TOTAAL : duizend (1.000) aandelen.

De heer KISTNER Philipp Frederic, geboren te Landstuhl (Duitsland) op 24 februari 1982, Duits

; personennummer 8202246M2107246, wonende te Duitsland, 76287 Rheinstetten, Auer Strasse 28A ii

mod tt.t

" VOor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

e,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

personennummer 6003287M1509131, wonende te Duitsland, 76646 Bruchsal, Arzetweg 3, hebben

verzaakt aanwezig te zijn als zaakvoerders van de vennootschap ingevolge verzaking deelname

BAV opgemaakt op 11 maart 2015. Beide verzakingen alhier aangehecht.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Vangeel, voornoemd, om

negen uur.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

I. De voorzitter deelt mee dat er thans duizend (1.000) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen

andere maatschappelijke effecten bestaan.

Il. De voorzitter stelt vast dat er op heden duizend (1.000) aandelen geldig vertegenwoordigd zijn,

zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering,

III. De vergadering van vandaag de volgende agenda heeft:

1, Ontslag van formaliteiten tot bijeenroeping;

2. a) Toelichting van het voorstel tot ontbinding in het verslag van de zaakvoerders, samen met een staat van activa en passiva;

b) Verslag van de bedrijfsrevisor;

c) Vervroegde ontbinding van de vennootschap;

3. Ontslag van de zaakvoerders;

4. Afgifte van de maatschappelijke goederen;

5. Kwijting aan de zaakvoerders;

6. Sluiting van de vereffening;

7, Bewaarplaats van de boeken;

8. Benoeming bijzondere gevolmachtigde.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

CONTROLE NOTARIS

Om te voldoen aan artikel 181, � 4 van het Wetboek van Vennootschappen, bevestigt

ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de

rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 181, � 1 van het

Wetboek van Vennootschappen gehouden is, met name na gemelde verslagen:

- verslag van het bestuursorgaan;

- de staat van activa en passiva;

- het verslag van de bedrijfsrevisor,

BESLISSINGEN

I. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING.

Vennoten:

De hier vertegenwoordigde vennoten doen afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping zoals

voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

II. VERSLAGEN

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:

a) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan de data 27 februari 2015, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht. Aan dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan is een staat van actief en passief afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op 31 december 2014, gehecht;

b) verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Stefan Moieneers, optredende voor de BV CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36/ bus 3 , de dato 19 maart 2015, over de staat van actief en passief, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Diens besluiten luiden als volgt:

"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BVBA CRONiMET MINING BELGIUM met zetel te 3690 Zutendaal, Tiendenstraat 10, een boekhoudkundige staat afgestoten op 31 december 2014 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 68.357, 52 EUR en een netto-actief (eigen vermogen) van 58.407,52 EUR. In toepassing van artikel 181 van het

Wetboek van vennootschappen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinu�teit.

Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en sluiting van de vereffening in ��n akte, zoals voorzien in artikel 184 � 5 van het Wetboek van vennootschappen, werden alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag terugbetaald.

Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van 2,10 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" "

mod 11.1

Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgestoten op 31 december 2014 de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, onder het voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva,

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BVBA CRONIMET MINING BELGIUM en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt." c) Beslissing tot vervroegde ontbinding:

Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de algemene vergadering de vennootschap vervroegd te ontbinden en te vereffenen met toepassing van artikel 184 � 5 Wetboek Vennootschappen,

lil. ONTSLAG

Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de zaakvoerders.

IV. AFGIFTE VAN DE MAATSCHAPPELIJKE GOEDEREN.

De vennoten zijn door de uitoefening van hun rechten verbonden aan de eigendom van de aandelen, gemachtigd het gehele vermogen van deze vennootschap te ontvangen. Zij verklaren bijgevolg over te gaan tot terugname van het resterend actief, hetgeen zij verklaren te aanvaarden. De kosten voor de in vereffeningstelling en uiteindelijke vereffening werden bij voorbaat voldaan, zodat geen verdere schulden werden gebudgetteerd.

Indien er toch nog kosten van de vereffening zouden ontstaan verklaren de vennoten voornoemd, persoonlijk gehouden te zijn. De vennoten voornoemd, verklaren eveneens persoonlijk gehouden te zijn voor eventuele fiscale en/of sociaalrechtelijke schulden van de BVBA "CRONIMET MINING BELGIUM" voornoemd, die na heden zouden ontstaan of opeisbaar zouden worden.

V. KWIJTING.

De vergadering treedt de besluiten van dit verslag bij, keurt de rekeningen van de vereffening goed en geeft zonder enig voorbehoud algehele kwijting aan de heer Kistner Philipp en de heer Heil Peter voormeld, voor hun beheer als zaakvoerders van de vennootschap.

VI. SLUITING VAN DE VEREFFENING.

Gezien de afgifte van de goederen aan de vennoten en gezien er geen passiva meer zijn luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 Wetboek Vennootschappen verklaart de vergadering der aandeelhouders de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CRONIMET MINING BELGIUM" definitief opgehouden heeft te bestaan.

VII. BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden

neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 3690 Zutendaal, Tiendenstraat 10

VIII. BENOEMING BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE.

De algemene vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde aan teneinde de formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en/of administratieve en fiscale diensten, BDO Belastingconsulenten met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9 box E.6, 1930 Zaventem en al zijn/haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht wordt verleend om elk afzonderlijk alle formaliteiten te vervullen, zowel naar aanleiding van deze als vroegere als toekomstige akten.

STEMMING

De beslissingen worden achtereenvolgens en afzonderlijk met eenparigheid van stemmen genomen. WAARNA DE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHEVEN.

BEVESTIGING IDENTITEIT:

De notaris bevestigt overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte van de verschijners in deze.

ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING

De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte.

ARTIKEL 9 VENTOSEWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 � 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

' Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

h ~ "

w-

i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De comparant heeft hierop verklaard dat zich hier volgens hem geen tegenstrijdigheid van belangen

voordoet en dat hij aile bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze

aanvaardt.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (� 95,00).

WAARVAN AKTE

Na toelichting van de akte en een integrale voorlezing, werd de akte dan verleden te Wellen op het

kantoor van de notaris.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK KOOPHANDEL TONGEREN

- expeditie

- verslag

- cheque

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
CRONIMET MINING BELGIUM

Adresse
TIENDENSTRAAT 10 3690 ZUTENDAAL

Code postal : 3690
Localité : ZUTENDAAL
Commune : ZUTENDAAL
Province : Limbourg
Région : Région flamande

CRONIMET MINING BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CRONIMET MINING BELGIUM

Coordonnées
CRONIMET MINING BELGIUM