30/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e l - I T É I A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 9 M E I 2 0 1 4 e a s c i e S e e e ; ' , 7 7 '
1 1 1 1 1 M 8 1 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 1 0 2 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y N E X B U S I N E S S O F F I C E
( v e r k o r t ) : C B O
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 / 1 2 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l s v e r h o g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - V o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i n D e b u c q u o y t e K i n r o o l o p 1 4 a p r i l 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C Y N E X B U S I N E S S O F F I C E , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 / 1 2 , B T W B E 0 8 0 9 . 1 0 2 . 5 3 6 R P R H a s s e l t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g : m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 ¬ ) , d o o r c r e a t i e v a n t a c h t i g d u i z e n d n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o p e r a a n d e e l . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 7 7 3 5 0 3 6 2 5 5 0 4 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j N V K B C B A N K t e H a s s e l t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 .
2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ; W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 a i s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
3 . Z e t e l v e r p r a a t s i n g : W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 " ,
4 . V o l m a c h t : V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C Y N E X m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 / 5 , B T W B E 0 4 6 5 . 8 4 0 . 4 2 1 R P R H a s s e l t , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n
a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n -
b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a -
l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n m e t i n -
b e g r i p v a n e l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p D e b u c q u o y
B r e e ë r s t e e n w e g 3 1 3 / 1
3 6 4 0 K i n r o o i
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l ( m e t b a n k a t t e s t ) e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.04.2014, NGL 29.08.2014 14535-0453-013
31/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
' L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 * 1 3 1 9 7 4 3 0 *
F i E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 - 1 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 / 1 1 / 2 0 1 3 :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n m i d d e l s d e p r o c e d u r e v a n e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n C y n e x N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e s t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 8 4 0 . 4 2 1 a l s e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t b e s l i s t o m C y n e x N V a l s o o k h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n z a k e b o v e n v e r m e l d z a a k v o e r d e r s m a n d a a t , d h r . K o e n M a r t e n s , k w i j t i n g t e v e r l e n e n I n z a k e h e t g e v o e r d e b e l e i d , .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l l i j k e I n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e v o l g e n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
D e B V B A ' K o e l M a n a g e m e n t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , B o s s t r a a t 3 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 2 8 3 . 1 3 4 . I n d i t k a d e r z a l d e h e e r K o e n M a r t e n s w o n e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , B o s s t r a a t 3 8 , o p t r e d e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e f u c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A K o e l M a n a g e m e n t
D e B V B A " T w i n v e s t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p e n h o f 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 4 2 0 . 7 1 6 . I n d i t k a d e r z a l d e h e e r J e r o e n M e e n s w o n e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p e n h o f 1 , o p t r e d e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e f u c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A T w i n v e s t .
B e l d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n d e B V B A " K o e l M a n a g e m e n t " e n d e B V B A " T w i n v e s t " m e t i n b e g r i p
v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r k l a r e n :
n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n h u n b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r ,
r e s p e c t i e v e l i j k w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r z e t ;
h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d . D e g r o o t t e v a n d e b e z o l d i g i n g z a l d o o r e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a r d e n v a s t g e s t e l d .
T w e e d e b e s l u i t :
T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r . K a t h I e e n G u e d e n s , t e d i e n e i n d e a d r e s k i e z e n d e t e K e m p i s c h e s t e e n w e g 3 0 5 b u s 1 2 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , o m a l l e n o d i g e d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
K a t h l e e n G u e d e n s
G e v o l m a c h t i g d e v o o r C y n e x B u s i n e s s O f f i c e B v b a
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : K o p i e v e r s l a g
R e e f ° : N a a m e n - f i i i ï d a l b l i è r d v a n d e m s t r u m e n f e r e n d e n o i a r i a T l i é f f i j v a n d e p e r s a ( 6 ) n ( e n ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 0 9 . 1 0 2 . 5 3 6
C y n e x B u s i n e s s O f f i c e
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 b u s 1 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e a l Z . v a n - C r i 1 R - 8 v e r m e i d e n :
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 12.06.2013 13171-0325-013
04/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 27.04.2012 12102-0385-012
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.04.2011, NGL 26.08.2011 11463-0276-011