04/11/2014
ÿþ1 A ' p d 1 Y 0 1 d i 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 8 3 7 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l v e t ) : D & R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g s t r a a t 7 0 , 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - d é c h a r g e - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
T i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 o m 2 1 u 0 0 u u r w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l f s i :
1 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r s :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e o n t s l a a n 1 n h u n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r :
- D e h e e r B o k k e n D i r k , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , B r u g s t r a a t 7 0 .
- D e h e e r H e l j n e n R e n é , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , Z a v e l s t r a a t 3 2 b u s A .
2 ) D é c h a r g e
E r w o r d t a a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
3 ) B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r s
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 0 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
1 ) B o v e r B V B A g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , B r u g s t r a a t 7 0 m e t o n d e r n e m e r s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 8 3 . 4 5 3 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r B o k k e n D i r k . D e z e l a a t s t e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v o l g e P V v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 ) H e i j n e n h o u t s k e l e t b o u w B V B A g e v e s t i g d t e 3 9 9 9 P e e r , Z a v e l s t r a a t 3 2 b u s A m e t o n d e m e m e r s n u m m e r 0 8 2 1 6 5 4 . 2 3 7 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H e l j n e n R e n é . D e z e l a a t s t e w e r d a a n g e s t e l d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I n g e v o l g e P V v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 0 6 o k t o b e r 2 0 1 4 .
3 ) J o r i s B a e t e n B V B A g e v e s t i g d t e 3 9 9 0 P e e r , R e p p e i e r w e g 1 5 , m e t o n d e m e m e r s n u m m e r 0 5 5 3 . 3 3 5 . 7 1 5 . a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r B a e t e n J o r i s . D e z e l a a t s t e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s o p g e n o m e n i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n C l o e t t e P e e r o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B a v e r B V B A H e i j n e n h o u t s k e l e t b o u w B V B A
B o k k e n D i r k H e i j n e n R e n é
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o r i s B o e t e n B V B A
B a s t e n J u r i s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e t a a i s t e b r z . v a n l u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ^ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a s t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i * l i f f , R 1 1 1 1 1 1 1 1
I
I
V
y . k o o p h a R d e f A n i W e r p e n , a f ( i . T o n g e r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 8 3 7 . 9 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D & R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B r u g s t r a a t 7 0 - 3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r J A N C L O E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r , o p 1 2 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e t r o f f e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d ; e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n , v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
I N B R E N G I N N A T U R A
Z i j n h i e r m e d e v e r s c h e n e n , e n d i e b e i d e b e v e s t i g e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e B V B A D & R , e n d e z e t e a a n v a a r d e n : 1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O v E R , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , B r u g s t r a a t 7 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 5 . 9 8 3 . 4 5 3 R P R T o n g e r e n , d i e v e r k l a a r t e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n , d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d e z e i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E I J N E N H O U T S K E L E T B O U W , m e t z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , Z a v e l s t r a a t 3 2 b u s A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 2 1 . 6 5 4 . 2 3 7 R P R H a s s e l t , d i e v e r k l a a r t e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) p e r e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . V a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t e e n b e d r a g i n g e b r a c h t v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n v o l g e n d e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e a a n v a a r d w o r d e n :
- a a n d e B V B A B O v E R v o o r m e l d : d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e B V B A H e i j n e n H o u t s k e l e t b o u w v o o r m e l d : e v e n e e n s d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e B V B A H u b e r t V e n c k e n B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e B r e e , h e e f t o p t i e n j u l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a L ù i k ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1
' 1 2 1 3 3 2 4 3 *
V b e h a a B e S t a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 S 0 7 2 0 1 2
G T i r f i e
D e H o o f d g r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V P . r v n l a
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n D & R B V B A , b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d a t d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 6 0 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n D & R B V B A , w a a r v a n v o o r B O V E R B V B A 3 0 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n w a a r v a n v o o r H E T J N E N H O U T S K E L E T B O U W B V B A 3 0 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . G e z i e n h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n p a r t i j e n , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 7 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . '
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n C l o e t & N i c o V a n h o u t
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
S t e e n w e g W i j e h m a a l 4 9
B - 3 9 9 0 P E E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d