05/05/2014 : Statutenwijziging - Kapitaalsverhoging
Uit een akte verleden voor Meester Bart Drieskens, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 07 maartj 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met; beperkte aansprakelijkheid "DAELEM", waarvan de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Industrîeweg 1201,; ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer 0889.015.688, volgende besluiten met;
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Eerste beslissing -Vaststelling dividenduitkering
De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 19 december 2013; besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van één miljoen driehonderd en tien duizend euro;
(1.310.000,00 EUR), dit overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Dit bruto-dividend wordt onttrokken aan de belaste)
reserves.
Op de dividenduitkering is tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd, hetzîj honderd eenendertig
duizend euro (131.000,00 EUR). Dit bruto-dividend werd onttrokken aan de belaste reserves.
Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van één miljoen honderd: negenenzeventig duizend euro (1.179.000,00 EUR). Tweede beslissing - Kapitaalverhoging
De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen; 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen honderd negenenzeventig duizend euro:
(1.179.000,00 EUR), om het kapitaal van achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) te verhogen totj
één miljoen honderd zevenennegentig duizend vijfhonderd vijftig euro (1,197,550,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en door inbreng]
in geld zonder uitgifte van nieuwe kapîtaalaandelen, doch met een overeenkomstige verhoging van de fractiewaarde]
van de bestaande aandelen aïs gevolg.
De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd (100 %) procent. Derde beslissing - Inschrijving op de kapitaalverhoging -Volstorting.
De heer LARMINIER Kenny, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Industrîeweg 1201, verklaart in te tekenen op dë kapKaalverhogîng ten bedrage van één miljoen honderd negenenzeventig duizend euro (1.179.000,00 EUR).
De kapitaalverhoging is volledig volgestort.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een; bijzondere rekening nummer BE28 0688 9854 9120 op naam van de vennootschap bij Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instellîng op 05/03/2014. Vierde beslissing -Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen honderd negenenzeventig duizend; euro (1.179.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebrachti werd op één miljoen honderd zevenennegentig duizend vijfhonderd vijftig euro (1.197.550,00 EUR), vertegen woordigd door tweehonderd (200) kapîtaalaandelen zonder nominale waarde. Vijfde beslissing - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist;
de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd zevenennegentig duizend vijfhonderd vijftig euro, (1.197.550,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die,
ieder èèn/tvjeehonderdste (1/200**°) van het kapitaal vertegenwoordigen. ".
Zesde beslissing
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
—t
Voor-
bttjouden
San het
Belgisch
Staatsblad
•FF
•FF
Luik B - Vervoln
De vergadering beslist om de tekst van artikel 7 met betrekking tot aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met een vruchtgebruik te vervangen door de volgende tekst :
"Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moètén zich ten opzichte van de vennootschap door één ènkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechterop verzoek van dé meest gerede partij een vooriopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezarrtenfi/ke gerecMJgden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers en behoudens aan de vennootschap aangezegde andersluidende overeenkomst, worden aile rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikerfs) en komen aile dividenden toe aan de vruchtgebruikerfs). Bij vervanging van de aandelen door nieuwe aandelen, verwerft de vruchtgebruiker van de oorspronkelijkè aandelen, het vruchtgebruik van de
nieuwe aandeten. " Zevende beslissing
De vergadering beslist om în navolgîng van de vorige beslissing, de tekst van de laatste alinéa van artikel 36 te vervangen door de volgende tekst :
"In afwijking van de alinéa die voorafgaat, oefent hij dié het vruchtgebruik erit van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen (en dit overeenkomstig hetgeen bepaald wordt in art 7)."
Achtste beslissing - Machtigingen.
Eenparig beslist de vergadering om het bestuursorgaan te machtigen de genomen besluiten uit te voeren en de
instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coôrdineren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bart Drieskens
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering
Gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening